RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, art. 234
Data raportului: 27.04.2021
Denumirea entitatii emitente: Societatea COMVEX S.A.
Sediul social: Constanta, Incinta Port, Dana 80-84
Nr. de telefon / fax : 0241-603051 / 0241-639010
Cod Unic de Inregistrare: 1909360
Numar de inregistrare in Registrul Comertului : J13/622/20.02.1991
Capital social subscris si varsat: 29.139.927,5 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti, Piata ATS (AeRO)
Evenimente importante de raportat: Hotarari AGOA
Actionarii Societatii Comvex S.A. Constanta au tinut o Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile legale si statutare. Adunarea a fost convocata pentru data de 26/27 Aprilie 2021, cu incepere de la orele 12:00, la sediul Societatii, Incinta Port, Dana 80-84, Constanta, Romania.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMVEX S.A. cu sediul in municipiul Constanta, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanta, Romania, avand CUI: 1909360, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/622/1991, convocata in conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul Societatii din municipiul Constanta, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanta, Romania, in data de 26 Aprilie, ora 12:00. Adunarea este legal constituita conform prevederilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 13.3 din Actul constitutiv al Societatii, si a adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr. 336
Articol Unic
„Se aproba Raportul de gestiune al administratorilor COMVEX S.A. intocmit pentru anul 2020”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 337
Articol Unic
„Se aproba Raportul auditorului financiar al COMVEX S.A., intocmit pentru anul 2020”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 338
Articol Unic
„Se aproba Situatiile financiare ale COMVEX S.A. pentru anul 2020”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 339
Articol Unic
„Se aproba urmatoarele:
- Profit brut rezultat la 31.12.2020 1.172.520 lei
- Impozit pe profit aferent -
- Profit dupa impozitare la 31.12.2020 1.172.520 lei
- Rezerve legale 58.626 lei
- Alte rezerve 0
- Acoperirea pierderii contabile 0
- Profit net de repartizat la 31.12.2020 1.113.894 lei
Profitul net de repartizat la 31.12.2020, in cuantum de 1.113.894 lei, ramane nerepartizat si prin urmare nu se acorda dividende pentru exercitiul financiar 2020”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 340
Articol Unic
„Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Comvex S.A. pentru activitatea aferenta anului 2020”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 341
Articol Unic
„Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Comvex S.A. pentru anul 2021”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 342
Articol Unic
„Se aproba data de 18 Mai 2021 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 343
Articol Unic
„Se aproba data de 17 Mai 2021 ca „ex date”, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 344
Articol Unic
„Se imputernicesc domnul Viorel Panait si doamna Madalina Liliana Militaru pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de hotararile adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii fiecarei hotarari luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor COMVEX S.A. la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.”
Presedinte, Director General,
Viorel PANAIT