Nr. 778 / 09.09.2021
Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI - Piata Reglementata
RAPORT CURENT
conform Regulamentului nr.5/2018 al ASF privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 09.09.2021
Denumirea entitatii emitente: COMPA S. A.
Sediul social: Sibiu, str.Henri Coanda nr.8, CP 550234
Numarul de telefon / fax: 0269 237 878; 0269 237 770
Codul unic de inregistrare: RO 788767
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 32 / 129 / 1991
Capital social subscris si varsat: 21.882.103,8 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Standard, (simbol CMP)
Cod LEI: 315700EXV87GJDVUUA14
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc in legatura cu societatea si care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra pretului valorilor mobiliare sau asupra detinatorilor de valori mobiliare.
Asemenea evenimente importante sunt, fara a se limita, la urmatoarele:
...
e) ALTE EVENIMENTE
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 09.09.2021
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 09.09.2021
Presedinte CA / Director General, Vicepresedinte CA
Ioan DEAC Ioan MICLEA
Nr. 79 / 09.09.2021
HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII COMPA S.A. SIBIU
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.), convocata de Consiliul de Administratie al Societatii COMPA S.A. cu sediul in Sibiu str. Henri Coanda nr. 8, Judetul Sibiu, C.U.I RO788767, J 32/129/1991, s-a intrunit la sediul societatii din Sibiu, str. Henri Coanda nr. 8, Jud. Sibiu, in data de 09.09.2021, incepand cu ora 1500 cu respectarea prevederilor legale.
Lucrarile s-au desfasurat la prima convocare, la sediul societatii, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost convocata conform prevederilor legale. Convocatorul a fost publicat in in ziarul Bursa din 27.07.2021, ziarul Tribuna din 27.07.2021, in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a Nr. 3029/26.07.2021, pe website-ul societatii www.compa.ro in data de 06.08.2021, la Bursa de Valori Bucuresti pe website-ul www.bvb.ro in data de 22.07.2021 si la Autoritatea de Supraveghere Financiara pe website-ul www.asfromania.ro la data de 21.07.2021.
Dintr-un numar total de 7359 actionari la data de referinta, la adunare participa personal/prin corespondenta un numar de 13 de actionari detinand un numar de 110.996.709 actiuni reprezentand 50,7249 % din capitalul social si 52,2551 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA SA (218.821.038 actiuni in capitalul social dintre care 212.413.341 actiuni cu drept de vot la data de referinta 26.08.2021; 6.407.697 actiuni sunt actiuni fara drept de vot, fiind actiuni rascumparate in cadrul programului de rascumparare derulat de societate) .
Intrunindu-se cvorumul prevazut la Cap.VIII, alin.(2) din Actul constitutiv al societatii si art. 112 alin. 1 din Legea 31/1990, si anume, “prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot”, adunarea este legal constituita, s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei.
Dupa dezbaterea tuturor punctelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate urmatoarele hotarari:
Art. 1
Cu 110.996.709 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.996.709 actiuni, reprezentand 50,7249 % din capitalul social si 52,2551% din numarul total de actiuni cu drept de vot la data de referinta, dintre care 110.996.709 voturi exprimate „pentru” ( 100% din total voturi exprimate), fara voturi exprimate “impotriva“ si fara abtineri, A.G.O.A., prin vot deschis aproba alegerea dintre actionarii prezenti a d-nei Baiasu Voichita Maria ca secretar de sedinta.
Art. 2
Cu 110.996.709 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.996.709 actiuni, reprezentand 50,7249 % din capitalul social si 52,2551% din numarul total de actiuni cu drept de vot la data de referinta,, dintre care 93.727.014 voturi exprimate „pentru” (84,4413% din total voturi exprimate), 17.269.695 voturi exprimate “impotriva“ (15,5587% din total voturi exprimate) si fara abtineri, A.G.O.A., prin vot deschis, aproba Politica de Remunerare Compa S.A.
Art. 3
Cu 110.996.709 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.996.709 actiuni, reprezentand 50,7249 % din capitalul social si 52,2551% din numarul total de actiuni cu drept de vot la data de referinta,, dintre care 110.963.719 voturi exprimate „pentru” (99,9703% din total voturi exprimate), 32.990 voturi exprimate “impotriva“ (0,0297% din total voturi exprimate) si fara abtineri, A.G.O.A., prin vot deschis, aproba data de 04.10.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.86(1) din Legea nr.24/2017 privind piata de capital si a datei de 01.10.2021 ca ex date conform dispozitiilor Art.176(1) si Art.2(2), lit.l) din Regulamentul ASF nr.5/2018.
Art. 4
4.1. Cu 110.996.709 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.996.709 actiuni, reprezentand 50,7249 % din capitalul social si 52,2551% din numarul total de actiuni cu drept de vot la data de referinta, dintre care 110.996.709 voturi exprimate „pentru” ( 100% din total voturi exprimate), fara voturi exprimate “impotriva“ si fara abtineri, A.G.O.A., prin vot deschis, aproba imputernicirea d-lui Ioan Deac – Presedintele Consiliului de Administratie si Director General pentru a semna in numele actionarilor hotararile A.G.O.A., precum si pentru a delega persoanele competente care vor indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si/sau publicarea hotararilor A.G.O.A.
4.2. Cu 110.996.709 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.996.709 actiuni, reprezentand 50,7249 % din capitalul social si 52,2551% din numarul total de actiuni cu drept de vot la data de referinta, dintre care 110.996.709 voturi exprimate „pentru” ( 100% din total voturi exprimate), fara voturi exprimate “impotriva“ si fara abtineri, A.G.O.A., prin vot deschis, aproba imputernicirea drei Pirvu Oana Sabina pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate si publicare a hotararilor adoptate.
Nu au fost inregistrate voturi “anulate”.
Presedintele CA/ Director General,
Ioan DEAC
Nr. 80/ 09.09.2021
HOTARARILE
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII COMPA S.A. SIBIU
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.), convocata de Consiliul de Administratie al Societatii COMPA S.A. cu sediul in Sibiu str. Henri Coanda nr. 8, Judetul Sibiu, C.U.I RO788767, J 32/129/1991, s-a intrunit la sediul societatii din Sibiu, str. Henri Coanda nr. 8, Jud. Sibiu, in data de 09.09.2021, incepand cu ora 1600 cu respectarea prevederilor legale.
Lucrarile s-au desfasurat la prima convocare, la sediul societatii, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost convocata conform prevederilor legale. Convocatorul a fost publicat in in ziarul Bursa din 27.07.2021, ziarul Tribuna din 27.07.2021, in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a Nr. 3029/26.07.2021, pe website-ul societatii www.compa.ro in data de 06.08.2021, la Bursa de Valori Bucuresti pe website-ul www.bvb.ro in data de 22.07.2021 si la Autoritatea de Supraveghere Financiara pe website-ul www.asfromania.ro la data de 21.07.2021.
Dintr-un numar total de 7359 actionari la data de referinta, la adunare participa personal/prin corespondenta un numar de 13 de actionari detinand un numar de 110.996.709 actiuni reprezentand 50,7249 % din capitalul social si 52,2551 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al COMPA SA (218.821.038 actiuni in capitalul social dintre care 212.413.341 actiuni cu drept de vot la data de referinta 26.08.2021; 6.407.697 actiuni sunt actiuni fara drept de vot, fiind actiuni rascumparate in cadrul programului de rascumparare derulat de societate)
Intrunindu-se cvorumul prevazut la Cap.VIII, alin.(2) din Actul constitutiv al societatii si art. 115 alin. 1 din Legea 31/1990, si anume, “prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot”, adunarea este legal constituita, s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei.
Dupa dezbaterea tuturor punctelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate urmatoarele hotarari:
Art. 1
Cu 110.996.709 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.996.709 actiuni, reprezentand 50,7249 % din capitalul social si 52,2551% din numarul total de actiuni cu drept de vot la data de referinta, dintre care 110.996.709 voturi exprimate „pentru” ( 100% din total voturi exprimate), fara voturi exprimate “impotriva“ si fara abtineri, A.G.E.A., prin vot deschis aproba alegerea dintre actionarii prezenti a d-nei Baiasu Voichita Maria ca secretar de sedinta.
Art. 2
Cu 110.996.709 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.996.709 actiuni, reprezentand 50,7249 % din capitalul social si 52,2551% din numarul total de actiuni cu drept de vot la data de referinta, dintre care 93.727.014 voturi exprimate „pentru” (84,4413% din total voturi exprimate), 17.269.695 voturi exprimate “impotriva“ (15,5587% din total voturi exprimate) si fara abtineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aproba implementarea cu privire la actiunile care fac obiectul programului de rascumparare aprobat prin hotararile A.G.E.A. nr. 18 si 19 din 27.04.2020 a unui program de tip stock option plan avand ca obiectiv acordarea de drepturi de optiune pentru dobandirea cu titlu gratuit de catre angajatii si membrii conducerii Societatii a actiunilor rascumparate in scopul mentinerii si motivarii acestora precum si pentru recompensarea lor pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii.
Art. 3
Cu 110.996.709 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.996.709 actiuni, reprezentand 50,7249 % din capitalul social si 52,2551% din numarul total de actiuni cu drept de vot la data de referinta, dintre care 93.727.014 voturi exprimate „pentru” (84,4413% din total voturi exprimate), 17.269.695 voturi exprimate “impotriva“ (15,5587% din total voturi exprimate) si fara abtineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aproba imputernicirea Consiliului de Administratie sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru implementarea planului mentionat in hotararea A.G.E.A.de la art. 2 si sa stabileasca criteriile de acordare a drepturilor de optiune.
Art. 4
Cu 110.996.709 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.996.709 actiuni, reprezentand 50,7249 % din capitalul social si 52,2551% din numarul total de actiuni cu drept de vot la data de referinta, dintre care 93.727.014 voturi exprimate „pentru” (84,4413% din total voturi exprimate), 17.269.695 voturi exprimate “impotriva“ (15,5587% din total voturi exprimate) si fara abtineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aproba contractarea de catre societatea afiliata Arini Hospitality SRL (la care Compa S.A. este asociat unic) a unui imprumut bancar necesar finantarii ajutorului de stat obtinut prin acordul de finantare nr. 584140 din data de 14.06.2021 emis de Ministerul Finantelor in valoare de 14.895.269 lei.
Art. 5
Cu 110.996.709 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.996.709 actiuni, reprezentand 50,7249 % din capitalul social si 52,2551% din numarul total de actiuni cu drept de vot la data de referinta, dintre care 93.727.014 voturi exprimate „pentru” (84,4413% din total voturi exprimate), 17.269.695 voturi exprimate “impotriva“ (15,5587% din total voturi exprimate) si fara abtineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aproba delegarea Consiliului de Administratie Compa S.A. sa stabileasca strategia necesara pentru dezvoltarea de catre compania afiliata Arini Hospitality SRL a proiectului hotelier Mercure – Ibis.
Art. 6
Cu 110.996.709 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.996.709 actiuni, reprezentand 50,7249 % din capitalul social si 52,2551% din numarul total de actiuni cu drept de vot la data de referinta, dintre care 93.727.014 voturi exprimate „pentru” (84,4413% din total voturi exprimate), 17.269.695 voturi exprimate “impotriva“ (15,5587% din total voturi exprimate) si fara abtineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aproba garantarea de catre Compa S.A., fie ca garant fie ca si co-debitor, a imprumuturilor bancare solicitate de Arini Hospitality SRL in temeiul art. 4 de mai sus si in temeiul hotararii A.G.E.A Compa nr. 7/12.11.2020, in situatia in care bancile finantatoare vor solicita aceasta.
Art. 7
Cu 110.996.709 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.996.709 actiuni, reprezentand 50,7249 % din capitalul social si 52,2551% din numarul total de actiuni cu drept de vot la data de referinta, dintre care 110.963.719 voturi exprimate „pentru” (99,9703% din total voturi exprimate), fara voturi exprimate “impotriva“si cu 32.990 abtineri (0,0297% din total voturi exprimate), A.G.E.A., prin vot deschis, aproba data de 04.10.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.86(1) din Legea nr.24/2017 privind piata de capital si a datei de 01.10.2021 ca ex date conform dispozitiilor Art.176(1) si Art.2(2), lit.l) din Regulamentul ASF nr.5/2018.
Art. 8
8.1. Cu 110.996.709 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.996.709 actiuni, reprezentand 50,7249 % din capitalul social si 52,2551% din numarul total de actiuni cu drept de vot la data de referinta, dintre care un numar de 110.996.709 voturi exprimate „pentru” ( 100% din total voturi exprimate), fara orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si/sau publicarea hotararilor A.G.E.A.voturi exprimate “impotriva“ si fara abtineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aproba imputernicirea d-lui Ioan Deac – Presedintele Consiliului de Administratie si Director General pentru a semna in numele actionarilor hotararile A.G.E.A., precum si pentru a delega persoanele competente care vor indeplini.
8.2. Cu 110.996.709 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 110.996.709 actiuni, reprezentand 50,7249 % din capitalul social si 52,2551% din numarul total de actiuni cu drept de vot la data de referinta, dintre care un numar de 110.996.709 voturi exprimate „pentru” ( 100% din total voturi exprimate), fara voturi exprimate “impotriva“ si fara abtineri, A.G.E.A., prin vot deschis, aproba imputernicirea drei Pirvu Oana Sabina pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate si publicare a hotararilor adoptate.
Nu au fost inregistrate voturi “anulate”.
Presedintele CA/ Director General
Ioan DEAC