Stiri Piata


COMELF S.A. - CMF

Hotarari AGA O 29 Iulie 2021

Data Publicare: 30.07.2021 7:56:44

Cod IRIS: 2B4ED

 

 

 

 

 

R A P O R T   C U R E N T

Conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

 

 

Data raportului : 30.07.2021

Denumirea societatii comerciale : COMELF SA

Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4

Numar de telefon / fax : 0263.234.462 ; 0263.238.092

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991

Capitalul social subscris si varsat : 13.036.325,34 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB

Eveniment raportat : Desfasurarea AGOA din data de 29 iulie 2021.

 

            AGA ordinara s-a intrunit in data de 29 aprilie 2021 la prima convocare, la sediul social al societatii, cu respectarea prevederilor legale si a celor din Actul constitutiv . La sedinta au fost prezenti actionari ce detineau, la data de referinta din 21.07.2021 un numar de 18.233.941 actiuni, reprezentand 81,1247 % din capitalul social, astfel cum a rezultat din lista de prezenta .

            Intrunindu-se cvorumul prevazut la art.17 din Actul constitutiv al societatii, si anume, cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, adunarea a fost legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, astfel cum au fost anuntate in convocarea publicata in  ziarul  local  Rasunetul  din 15 iunie 2021,  Monitorul Oficial  nr. 3431, partea   IV-a  din  15 iunie 2021, ziarul Bursa  nr. 113 din 15 iunie 2021 si  site-ul COMELF.

            AGOA  a  aprobat cu unanimitatea de voturi din capitalul social reprezentat in adunare, urmatoarele  :

            1.         Incetarea contractului de auditor financiar independent a societatii AUDIT COMAN EXPERT-AC SRL, din Bucuresti si a contractului de audit intern cu societatea ACON AUDIT SRL, din Ploiesti, ca urmare a expirarii mandatului.

 

Structura votului: 100% pentru, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta.

 

2.         Numirea  societatii G2 EXPERT SRL din Dej,  ca  auditor financiar independent  si a societatii  ACON AUDIT SRL din Ploiesti, ca auditor financiar intern al COMELF S.A. si stabilirea duratei minime de 1 an a contractelor de prestari servicii de audit.

 

Structura votului: 100% pentru, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta.

           

            3.         Prescrierea dividendelor aferente urmatoarelor exercitii financiare:

-           pentru anul 2015 stabilite prin AGOA din 21.04.2016, in valoare de 285.213,21 lei;

-           pentru anul 2016 stabilite prin AGOA din 21.04.2017, in valoare de 474.308,29 lei,

reprezentand dividende  neridicate pana la data de 31.12.2020 si inregistrarea lor la “Alte venituri” conform reglementarilor contabile, pentru care este indeplinita conditia de atingere  a  termenului  de  3  ani  de  la  data exigibilitatii dividendelor de distribuit,in baza art. 2517 din Codul Civil.

 

Structura votului: 100% pentru, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta.

 

4.         Politica de remunerare a societatii.

 

Structura votului: 100% pentru, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta.

 

5.         Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Cenusa Gheorghe sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud,  publicarea hotararii in Monitorul Oficial si semnarea  Raportului privind desfasurarea AGOA .

 

Structura votului: 100% pentru, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta.

           

6.         Data de inregistrare este 18.08.2021. In conformitate cu prevederile art. 86 al. 1 din Legea 24 / 2017, data serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA. Data  de 17.08.2021 se  stabileste  ca  ex date,  conform Regulamentului ASF  nr. 5 / 2018.

 

Structura votului: 100% pentru, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta.

 

 

Director general,

ing. Cenusa Gheorghe

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.