COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ
COMCM S.A.
CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023;
J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287
Nr. 346/27.03.2020
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului : 27.03.2020
COMCM S.A.
Sediul social : B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanta
Numarul de telefon / fax : 0241 617308, 0241 616023
Cod unic de inregistrare fiscala : RO 1868287
Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului : J13 / 613 / 1991
Capital social subscris si varsat : 23.631.667,80 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB Bucuresti, simbol CMCM
Evenimente importante de raportat – Convocare A.G.O.A
Consiliul de Administratie al societatii COMCM S.A., in temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii 24/2017 si ale Actului Constitutiv, a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru data de 30.04.2020, cu urmatorul
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al Societatii COMCM S.A., cu sediul in Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, Jud. Constanta, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/613/1991, CUI 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Legii nr. 24/2017, a Regulamentelor pietei de capital si dispozitiilor Actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 30.04.2020, orele 11.00 care se va desfasura la adresa din Judetul CONSTANTA, Mun. CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Cladirea PHOENIX RESORT, incinta SCUT SA, Parter, birou nr. 1, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere si a notelor explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de administratie si auditorul financiar;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019;
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020;
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Programului de Investitii pentru anul 2020;
5. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, pentru o durata a mandatului egala cu durata mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie;
6. Mandatarea Directorului General al Societatii, dna. Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a efectua toate formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
In situatia neintrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la prima convocare, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 04.05.2020, cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora si in acelasi loc.
La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 21.04.2020, stabilita ca data de referinta.
Capitalul social al societatii COMCM S.A. este format din 236.316.678 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pana la data de 14.04.2020, ora 16.00, au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de Adunarea Generala;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.
Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si depuse sau transmise prin posta/curierat la sediul social al societatii din Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 144 sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINAREA A ACTIONARILOR din data de 30.04.2020/04.05.2020“ sau prin e-mail la adresa comcmsa.financiar@gmail.com, avand atasata semnatura electronica extinsa.
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile si pot fi consultate la sediul societatii din Jud. Constanta, Municipiul Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, incepand cu data de 30.03.2020, in zilele lucratoare, intre orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societatii www.comcm.ro.
Candidaturile pentru functia de administrator, vor putea fi depuse la sediul societatii din Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, in zilele lucratoare, pana la data de 16.04.2020, ora 16,00. Candidaturile vor indeplini cerintele impuse de lege, de actul constitutiv al societatii si cerintele prezentului convocator. Persoanele care doresc sa candideze pentru functia de administrator vor transmite la societate urmatoarele documente: scrisoare prin care isi exprima intentia de a candida pentru aceasta functie, copie act identitate valabil, actul de studii si CV.
Lista cu candidatii pentru functia de administrator va fi disponibila si va putea fi consultata la sediul societatii din Jud. Constanta, Municipiul Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, incepand cu data de 18.04.2020, in zilele lucratoare, intre orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societatii www.comcm.ro.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identiate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.
In cazul actionarilor persoane juridice, acestia pot participa la Adunarea Generala prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constata din lista actionarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central.
In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul comertului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau un document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezenatnt legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Formularele de imputerniciri speciale, in limba romana si in limba engleza, pentru votul deschis se pot obtine de la sediul societatii din Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, incepand cu data de 30.03.2020, intre orele 9.00 – 15.00, sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro.
Un exemplar al imputernicirii speciale pentru vot deschis, in limba romana sau in limba engleza, se va depune/expedia la adresa din Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pana la data de 28.04.2020, ora 11.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in aceasta adunare, intr-un plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 30.04.2019/04.05.2020“. Un exemplar va fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate, iar un exemplar va fi pastrat de actionar. Imputernicirea speciala se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com.
Formularele de imputerniciri speciale, in limba romana si in limba engleza, pentru votul secret aferent punctului 5 al ordinii de zi, se pot obtine de la sediul societatii din Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, incepand cu data de 18.04.2020, intre orele 9.00 – 15.00, sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro.
Pentru punctele din ordinea de zi a Adunarii Generale care necesita vot secret, in interiorul plicului mentionat anterior, impreuna cu exemplarul de imputernicire speciala pentru vot deschis se va introduce in plic inchis care va contine imputernicirea speciala cu vot secret aferent punctului 5 din ordinea de zi si avand inscris pe plic mentiunea "IMPUTERNICIRE SPECIALA CU VOT SECRET PENTRU ALEGEREA ADMINISTRATORULUI".
Plicul inchis cu votul secret va fi predat, la data adunarii, secretariatului insarcinat cu numararea voturilor exprimate secret, fiind deschis numai dupa momentul cand sunt cunoscute rezultatele votului secret exprimat pentru punctul 5 al ordinii de zi.
Imputernicirile speciale care nu sunt primite, la adresa mentionata in convocator, pana la data de 28.04.2020, ora 11.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.04.2020/04.05.2020.
Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, intocmita cu respectarea prevederilor legale, inainte de prima utilizare, se va depune/expedia la sediul societatii din Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, pana la data de 28.04.2020, ora 11.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 30.04.2020/04.05.2020.
Imputernicirile speciale, imputernicirile generale inainte de prima utilizare, care nu sunt primite la adresa mentionata in convocator, pana la data si ora indicate mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.04.2020/04.05.2020.
Voturile exprimate de reprezentanti pentru toate punctele de pe ordinea de zi vor fi validate in baza exemplarelor imputernicirilor speciale depuse/transmise la sediul societatii din Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, de catre actionari.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta, atat la exprimarea votului deschis cat si la exprimarea votului secret.
Buletinul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, aferent votului deschis, poate fi obtinut incepand cu data de 30.03.2020, intre orele 09.00 – 15.00, de la sediul societatii din Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro.
In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot aferent votului deschis, completat si semnat in limba romana sau in limba engleza, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, certificat constatator eliberat de Registrul comertului in cazul persoanelor juridice), poate fi transmis la sediul societatii din Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, pentru Adunarea Generala a Actionarilor pana la data de 28.04.2020, ora 11.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 30.04.2020/04.05.2020“. Votul prin corespondenta se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com, avand la subiect inscris „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 30.04.2020/04.05.2020“.
Buletinul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, aferent votului secret exprimat pentru punctul 5 al ordinii de zi, poate fi obtinut incepand cu data de 18.04.2020, intre orele 09.00 – 15.00, de la sediul societatii din Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro.
In interiorul plicului mentionat anterior se va introduce un plic inchis care va contine buletinele de vot secret prin corespondenta, in limba romana sau limba engleza, aferent punctului 5 din ordinea de zi si avand inscris pe plic mentiunea "VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ALEGEREA ADMINISTRATORULUI".
Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la adresa mentionata in convocator pana la data si ora indicate mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.
Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0241-617308, intre orele 09.00 – 15.00, in zilele lucratoare.
PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
GABRIELA ALEXE