Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Numele societatii: Chimcomplex S.A. Borzesti
Adresa: Strada Industriilor nr. 3, Onesti, judetul Bacau
Fax nr.: 0234.302102
Tel: 0234.302250
Cod unic de inregistrare: RO960322
Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J04/493/1991
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 549300FCIHJZOG56WD36
Capital social subscris si varsat: 304.907.851,08 lei
Piata pe care sunt tranzactionate valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuresti, ATS – AeRO, simbol CHOB
Evenimentul care se raporteaza:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 30.07.2021
1. Se aproba numirea in functia de administratori statutari ai societatii Chimcomplex SA Borzesti a domnului Dan Todor, domiciliat in Sibiu, de profesie economist si a domnului Frank Hajdinjak, domiciliat in Bucuresti, de profesie economist.
In urma votului secret exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
2. Se aproba durata de 1 an a mandatelor administratorilor noi numiti.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
3. Se aproba prelungirea mandatelor administratorilor carora le expira mandatul, respectiv mandatele domnului Vuza Stefan ( pe o perioada de 4 ani), domnului Liviu Cojoc (pe o perioada de 1 an) si domnului Virgiliu Bancila (pe o perioada de 1 an).
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
4. Se aproba revocarea domnului Staicu Dumitru-Florian din functia de administrator al Societatii.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
5. Se respinge alegerea unui nou administrator al societatii in calitate de reprezentant al AAAS, membru al Consiliului de administratie, in persoana doamnei Dobrescu Clelia – Daniela.
In urma votului secret exprimat, prezentul punct a fost respins cu 206.555.374 voturi “Impotriva”, reprezentand 90,505% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 85,357% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 voturi impotriva, reprezentand 9,495% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat abtineri.
6. Se aproba stabilirea indemnizatiei administratorilor noi numiti, in baza Politicii de Nominalizare si Remunerare pentru Administratori si Directori.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
7. Se aproba incheierea contractului de administrare cu administratorii noi alesi si se mandateaza reprezentantul legal (administratorul unic) al actionarului majoritar societatea CRC Holding Alchemy B.V. sa semneze contractul de administrare cu acestia.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
8. Se aproba imputernicirea Lazarovici si Asociatii SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii rezolutiilor de mai sus in relatia cu Oficiul Registrului Comertului si orice alta institutie in acest scop.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
9. Se aproba data de 24.08.2021, ca data de inregistrare, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2018.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
10. Se aproba data de 23.08.2021, ca data “ex date”, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Director General, Director Financiar,
Tivadar Runtag Adrian Dumitriu