Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Numele societatii: Chimcomplex S.A. Borzesti
Adresa: Strada Industriilor nr. 3, Onesti, judetul Bacau
Fax nr.: 0234.302102
Tel: 0234.302250
Cod unic de inregistrare: RO960322
Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J04/493/1991
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 549300FCIHJZOG56WD36
Capital social subscris si varsat: 304.907.851,08 lei
Piata pe care sunt tranzactionate valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuresti, ATS – AeRO, simbol CHOB
Evenimentul care se raporteaza:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 30.07.2021
1. Se aproba reducerea valorii nominale a actiunilor societatii Chimcomplex S.A. Borzesti de la valoarea nominala curenta de 1,26 lei pentru fiecare actiune la valoarea nominala de 1 leu pentru fiecare actiune, modificarea/actualizarea actului constitutiv al societatii in acest sens si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv modificat/actualizat (modificarea valorii nominale nu va afecta valoarea si structura actuala a capitalul social al societatii, acestea ramanand neschimbate).
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
2. Se aproba, concomitent cu reducerea valorii nominale a actiunilor societatii Chimcomplex S.A. Borzesti de la valoarea nominala curenta de 1,26 lei pentru fiecare actiune la valoarea nominala de 1 leu pentru fiecare actiune, maririi numarului de actiuni detinut de catre fiecare actionar la data de inregistrare, acestia pastrandu-si neschimbate procentele de detinere;
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
3. (i) Se aproba numarul nou de actiuni detinut de fiecare actionar, acesta calculandu-se prin aplicarea unui coeficient de 1,26 la numarul de actiuni detinut la data de inregistrare. Daca in cazul unui actionar aplicarea coeficientului de 1,26 conduce la un numar de actiuni care nu este este numar intreg, numarul nou de actiuni ce urmeaza a fi primite se calculeaza prin rotunjire la intregul inferior.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
(ii) Se aproba compensarea de catre societate a actionarilor pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Pretul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 si este de 5,4947 lei. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu zece zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
4. Se aproba ca numarul total de actiuni rezultat in urma insumarii tuturor fractiilor de actiuni rezultate conform algoritmului descris la punctul anterior sa constituie actiuni proprii ale societatii.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
5. Se aproba reducerea capitalului social al societatii Chimcomplex S.A. Borzesti cu suma rezultata in urma aplicarii algoritmului aferent rotunjirii numarului de actiuni alocate in urma diminuarii valorii nominale (maxim 0,99 lei), in conformitate cu prevederile art 176 din Reg ASF nr. 5/2018 si mandatarea CA pentru indeplinirea tuturor formalitailor necesare pentru finalizarea operatiunii.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
6. Se aproba data de 04.11.2021, ca data de inregistrare, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2018.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
7. Se aproba data de 03.11.2021, ca data “ex date”, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
8. Se aproba data platii (actiunilor noi) ca fiind 5 noiembrie 2021.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
9. Se aproba data platii pentru fractiile rezultate din rotunjirea la intregul inferior ca fiind 19 noiembrie 2021.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
10. Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza: alegerea presedintelui Consiliului de administratie se realizeaza de catre AGOA; durata mandatului presedintelui este de 4 ani; durata mandatului restului administratorilor este de 1 an;
Astfel, art. 12 (1) din actul constitutiv va fi de forma:
“Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de administratie format din 5 (cinci) administratori, alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pe o perioada de 1 an, cu exceptia Presedintelui consiliului de administratie care va fi ales pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.”
Art. 12.5 se modifica si va fi de forma:
“Presedintele Consiliului de administratie este numit de adunarea generala ordinara. Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului si raporteaza in numele Consiliului cu privire la aceasta activitate adunarii generale a actionarilor, in conditiile legii. De asemenea, Presedintele va avea atributiile si responsabilitatile stipulate in Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie. In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii de imposibilitate, Vicepresedintele va indeplini atributiile Presedintelui.”
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
11. Se aproba actualizarea actului constitutiv al societatii si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv modificat/actualizat (modificarea valorii nominale nu va afecta valoarea si structura actuala a capitalul social al societatii, acestea ramanand neschimbate).
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
12. Se aproba imputernicirea Lazarovici si Asociatii SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii rezolutiilor de mai sus in relatia cu Oficiul Registrului Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiara si orice alta institutie in acest scop.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
13. Se respinge data de 24.08.2021, ca data de inregistrare, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2018.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost respins cu 206.555.374 voturi “Impotriva”, reprezentand 90,505% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 85,357% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 voturi impotriva, reprezentand 9,495% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat abtineri.
14. Se respinge data de 23.08.2021, ca data “ex date”, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost respins cu 206.555.374 voturi “Impotriva”, reprezentand 90,505% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 85,357% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 voturi impotriva, reprezentand 9,495% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat abtineri.
Director General, Director Financiar,
Tivadar Runtag Adrian Dumitriu