Stiri Piata


CEPROCIM SA BUCURESTI - CEPO

Convocare AGA O & E 28.04.2020

Data Publicare: 24.03.2020 8:25:23

Cod IRIS: CC05B

RAPORT CURENT

conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018

 

Data raportului:                                                                                          24.03.2020
Denumirea entitatii emitente:                                                                    CEPROCIM S.A.
Sediul social:                                                                                             Bucuresti, Sector 6, B-dul Preciziei nr. 6
Numar telefon/fax:                                                                                    tel. 021 318 88 84, fax 021 318 88 76
Cod unic de inregistrare:                                                                           449620
Numar Registrul Comertului:                                                                    J 40/250/05.02.1991

Capital social subscris si varsat:                                                               3.611.235 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - ATS (AeRO) 

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extrordinara a Actionarilor CEPROCIM S.A.

Consiliul de Administratie al CEPROCIM S.A., intrunit in sedinta din 23.03.2020, a hotarat Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara  a Actionarilor CEPROCIM S.A., conform urmatorului convocator:

 

 

CONVOCATOR

 

Consiliul de Administratie al CEPROCIM S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/250/1991, cod unic 449620, convoaca la sediul societatii in ziua de 28.04.2020:

  

          I. La ora 13:00, Adunarea Generala Ordinara a actionarilor avand urmatoarea ordine de zi:

1.     Prezentarea raportului anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2019.

2.      Prezentarea raportului Auditorului financiar pentru anul 2019.

3.      Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe 2019, a repartizarii rezultatului

      financiar aferent anului 2019.

4.      Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2019.

5.      Aprobare BVC 2020 si PI 2020.

6.      Aprobare “data de inregistrare” 25.05.2020” si “ex date” 22.05.2020”.

 

   II. La ora 13:30, Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor avand urmatoarea ordine de zi:

1.      Aprobarea limitei de creditare, a garantiilor si a utilizarii creditelor.  

2.      Aprobare “data de inregistrare” 25.05.2020” si “ex date” 22.05.2020”.

 

La cele doua adunari sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.04.2020 (data de referinta). In caz de neintrunire cvorum legal, Adunarile Generale se intrunesc in a doua convocare, pe data de 29.04.2020, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.

            Drepturile prevazute la art.189 din Regulamentul ASF nr.5/2018 pot fi exercitate pana la data de 09.04.2020, iar cele prevazute la art.198 pana la data 23.04.2020. Informatii detaliate pe site-ul www.ceprocim.ro.

            Materialele ce urmeaza sa fie prezentate si aprobate in cadrul sedintei impreuna cu formularele de imputernicire speciala/ buletin de vot prin corespondenta, se vor afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul www.ceprocim.ro incepand cu data de 25.03.2020.

Actionarii pot participa la adunare fie personal, fie prin reprezentant prin imputernicire speciala. Imputernicirile speciale vor fi depuse /expediate la sediul societatii prin posta cu confirmare de primire, pana la data de 26.04.2020 ora 13:00, cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA  A  ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2020”. Dreptul de vot poate fi exercitat direct, prin reprezentare (imputernicire speciala) sau prin corespondenta. Buletinele de vot  prin  corespondenta  completate  si  semnate,  insotite de  copia  actului  de  identitate valabil al actionarului (buletin/carte identitate pentru actionari persoane fizice, certificate de inregistrare si copie act identitate reprezentant legal pentru persoane juridice), vor fi expediate la sediul societatii, cu confirmare de primire, pana la data de 26.04.2020 ora 13:00, cu mentiunea “ PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2020”. Buletinele transmise ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in considerare. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 021/318.88.84 int.151.

 

 

 

Prezentul raport este disponibil pentru consultare la sediul societatii.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Presedinte CA

                                                                                                          CEPROCIM S.A,

                                                                                                          ing.Hariton George Predescu                                                                                    

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.