Nr. 5811/28.04.2021
Catre
- Autoritatea de Supraveghere Financiara
- Bursa de Valori - Bucuresti
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si a Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare
Data raportului: 28.04.2021
Denumirea entitatii emitente: CEMACON S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178 K, etaj 1, judetul Cluj
E-mail: office@cemacon.ro
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 677858
Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/2466/2012
Capital social subscris si varsat: 50.565.353,30 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Standard.
Eveniment important de raportat: In data de 28.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Cemacon SA, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178 K, etaj 1, jud. Cluj. Din numarul total de actiuni ale societatii CEMACON SA de 505.653.533 actiuni au fost reprezentati actionari ai societatii Cemacon S.A., ce detin un numar de 464.923.642 actiuni, reprezentand 91,9451% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Cemacon S.A.
Raportandu-ne la punctele de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr. 1
Se aproba situatiile financiare anuale, individuale si consolidate, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar al anului 2020.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 2
Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2020 in suma de 22.535.233,67 lei astfel:
- pentru constituirea de rezerva legala 1.250.949,9 lei;
- pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit 2.698.980 lei;
-diferenta de 18.585.303,77 lei ramanand rezultat nerepartizat.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 3
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2020.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 4
Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2021.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 5
Se aproba planul de investitii pentru anul 2021.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 6
Se aproba politica de remunerare in cadrul companiei CEMACON SA.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 7
Se ia act de informarea cu privire la demisiile din functia de administratori inregistrate la data de 01.11.2018 a d-nei Anca Manitiu si a d-lui Rudolf Vizental.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 8
Se aleg membri Consiliului de Administratie al Cemacon SA pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a incetarii mandatelor anterioare, astfel:
|
Nume
|
Voturi pentru
|
Voturi impotriva
|
Abtineri
|
|
1. Beju Dana-Rodica
|
464.923.642
|
0
|
0
|
|
2. Fercu Adrian
|
464.923.642
|
0
|
0
|
|
3. Paval Dragos
|
464.923.642
|
0
|
0
|
|
4. Paval Karina
|
464.923.642
|
0
|
0
|
|
5. Stoleru Liviu-Ionel
|
464.923.642
|
0
|
0
|
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 9
Se aproba remuneratiile fixe cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada noului mandat si limita maxima pentru remuneratiile variabile conform art. 153 indice 18 din Legea 31/1990.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 10
Se aproba mandatarea d-lui Sologon Daniel, director financiar al societatii pentru semnarea contractelor de administrare cu administratorii alesi.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 11
Se aproba data de 20.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 12
Se aproba data de 19.05.2021 ca exdate.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 13
Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Stoleru Liviu-Ionel, pentru semnarea in numele actionarilor a tuturor hotararilor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a Hotararilor A.G.O.A. precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucuresti, Oficiul Registrului Comertului si oricaror alte autoritati si persoane fizice sau juridice implicate.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 14
Se aproba imputernicirea domnului Puscas Bogdan, consilier juridic al Societatii, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inscriere si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Societatii.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Presedintele Consiliului de Administratie
Dl. Liviu-Ionel Stoleru