Nr. 5812/28.04.2021
Catre
- Autoritatea de Supraveghere Financiara
- Bursa de Valori - Bucuresti
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si a Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare
Data raportului: 28.04.2021
Denumirea entitatii emitente: CEMACON S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178 K, etaj 1, judetul Cluj
E-mail: office@cemacon.ro
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 677858
Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/2466/2012
Capital social subscris si varsat: 50.565.353,30 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Standard.
Eveniment important de raportat: In data de 28.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Cemacon SA, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178 K, etaj 1, jud. Cluj. Din numarul total de actiuni ale societatii CEMACON SA de 505.653.533 actiuni au fost reprezentati actionari ai societatii Cemacon S.A., ce detin un numar de 464.923.642 actiuni, reprezentand 91,9451% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Cemacon S.A.
Raportandu-ne la punctele de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr. 1
Se aproba Proiectul de fuziune prin absorbtie dintre societatea CEMACON SA si societatea Cemacon Real Estate SRL cu sediul in Zalau, proiect publicat in M. Oficial al Romaniei, partea IV-a, nr. 906/04.03.2021
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 2
Se aproba procedura de retragere a actionarilor in conformitate cu conditiile art. 134 din Legea 31/1990 coroborat ale legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 3
Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie al societatii CEMACON SA cu drept de subdelegare pentru:
- A incheia protocolul de predare – primire a tuturor elementelor de activ si de pasiv din patrimoniul societatii absorbite
- Semnarea si transmiterea oricaror documente, notificari, solicitari necesare sau utile pentru finalizarea si opozabilitatea preluarii intregului patrimonu al societatii absorbite
- A stabili si duce la indeplinire dupa cum va fi cazul si conform prevederilor legale a procedurilor pentru exercitarea drepturilor actionarilor in contextul fuziunii
- A lua toate masurile, pentru a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic pe care le considera necesare sau adecvate pentru a implementa decizia de aprobare a fuziunii
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 4
Se aproba data de 07.06.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 5
Se aproba data de 04.06.2021 ca exdate.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 6
Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Stoleru Liviu-Ionel, pentru semnarea in numele actionarilor a tuturor hotararilor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a Hotararilor AGEA precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucuresti, Oficiul Registrului Comertului si oricaror alte autoritati si persoane fizice sau juridice implicate.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 7
Se aproba imputernicirea domnului Puscas Bogdan, consilier juridic al Societatii, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inscriere si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Societatii.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Presedintele Consiliului de Administratie
Dl. Liviu-Ionel Stoleru