Raport curent
Data raportului 20.07.2020
Denumirea societatii emitente SIF HOTELURI SA
Sediul social: Pta Emanuil Gojdu, nr. 53, bl.A10
Numar de telefon/fax 0259-475.271 / 0259-413.939
Cod unic de inregistrare la ORC: RO56150
Numar de ordine in Reg. Com. : J05/126/1991
Capital social subscris: 80.356.102,50 lei
Capital social subscris si varsat: 80.356.102,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, segmentul Principal, categoria Standard
§ Evenimente importante de raportat:
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.07.2020
Publicitatea AGOA a fost facuta conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018. CONVOCATORUL in forma propusa de Consiliul de Administratie a fost publicat in limba romana in cotidianul local “Jurnal bihorean”/ 19.06.2020, precum si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2041/19.06.2020 respectandu-se termenul de intrunire de minim 30 zile de la data publicarii Convocatorului.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF HOTELURI SA cu sediul in Oradea, P-ta Emanuil Gojdu nr. 53, Bl. A 10, cu un capital social subscris si varsat de 80.356.102,50 lei lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J5/126/1991, avand CUI RO 56150, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 20.07.2020, la sediul social, cu participarea directa sau prin corespondenta a actionarilor ce detin un numar de 31.848.970 actiuni dintr-un numar total de 32.142.441 actiuni reprezentand 99,0870 % din capitalul social, cu 31.848.970 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 31.848.970 voturi adica 100 % din capitalul social cu drept de vot, cu ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 2041/19.06.2020, in ziarul local Jurnalul Bihorean nr 19.06.2020, pe site-ul societatii la adresa www.sif-hoteluri.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 297/2004, Legii 24/2017, Regulamentele ASF si cu dispozitiile Actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, consemnate in Procesul Verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba incheierea contractului de audit financiar cu SC PKF Finconta SRL pentru o durata de 2 ani si se imputerniceste consiliul de administratie pentru negocierea si incheierea contractului de audit, cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba data de 7 august 2020 ca data de inregistrare si data de 6 august 2020 ca data “ex date”, in conformitate cu prevederile art. art. 86 din Legea 24/2017, cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 3
Art. 1. Se aproba imputernicirea directorului general Radu Vasile Birlea de a semna hotararile A.G.O.A precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor A.G.O.A., cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.
Art.2. Se aproba mandatarea d-lui Radu Vasile Birlea (cu posibilitate de substituire) in vederea efectuarii demersurilor pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, depunerea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la Oficiul Registrului Comertului Bihor, Monitorul Oficial etc., cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.
Director general,
BIRLEA Vasile Radu