Nr.31/10.01.2022
Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 10 ianuarie 2022
Denumirea societatii: GOCAB SOFTWARE S.A.
Sediul social: str. Gramont 38, spatiul R2, etaj 1, Bucuresti, Sector 4
Nr. Tel: 0727105353
Numarul si data inregistrarii la ORC: J40/15360/2019
Cod fiscal: 41884893, Capital social: 8.474.735 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: SMT, AeRO Premium, simbol CAB
Evenimente importante de raportat: Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 10.01.2022, la prima convocare; Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GOCAB SOFTWARE S.A. si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 10.01.2022, ora 15:00, la sediul social din Bucuresti, sector 4, Str. Gramont nr. 38, etaj 1, spatiul R2. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta 20.12.2021.
La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta actionari detinand un numar de 58.381.370 actiuni cu drept de vot, reprezentand 68,8887% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al GOCAB SOFTWARE SA.
Sedinta Adunarii Generale Extraordinare a fost prezidata de catre domnul Sorin Musat, presedinte al Consiliului de Administratie al GOCAB SOFTWARE SA.
In cadrul Adunarii Generale Extraordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii hotarand urmatoarele:
Hotararea 1
Se aproba alegerea secretariatului adunarii generale extraordinare a actionarilor in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile.
Hotararea 2
Se aproba modificarea Actului Constitutiv in sensul eliminarii prevederilor art. 6.7, respectiv:
Art. 6.7. Prin derogare de la prevederile art. 216 din legea 31/1990, anual societatea va emite actiuni nominative, la valoare nominala, in limita a 10% din capitalul social aflat in circulatie la data emiterii, prin capitalizarea a maxim 10% din profitul net al companiei inregistrat in ultimul exercitiu financiar, auditat si apobat in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.. Societatea va tezauriza actiunile emise si le va utiliza pentru fidelizarea si recompensarea structurilor de conducere si a angajatilor societatii, prin programul de Stock Option Plan. Societatea va emite actiuni doar in cazul in care toate pierderile reportante in anii precedenti au fost acoperite in integralitate. Prezentul articol poate fi modificat in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, doar cu votul actionarilor reprezentind minim 85% din numarul total al drepturilor de vot, la data de referinta.
Hotararea 3
Se aproba data de 26.01.2022 ca data de inregistrare (ex-date: 25.01.2022) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017, modificata.
Hotararea 4
Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in fata notarului public, a avocatilor si a oricaror persoane fizice sau juridice, toate hotararile adoptate, actul constitutiv actualizat si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului si Monitorul Oficial.
Ninel Macarie
Director General