Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Nr. 2417/ 29.04.2020
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021- 659.60.51
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata
Fax: 021- 256.92.76
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 29.04.2020
Denumirea entitatii emitente: Societatea BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Sediul social: Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2
Numarul de telefon/fax: 021/307.95.00, 021/307.95.19
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12328/2005
Capital social subscris si varsat: 80.492.460 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Actiuni
Evenimente importante de raportat: Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor din data de 29.04.2020 (prima convocare)
In data de 29.04.2020 s-au tinut, la prima convocare, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGOA”) si sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuare „Societatea”), la adresa din Mun. Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, incepand cu ora 10:00 (AGOA), respectiv ora 13:07 (AGEA), pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 10.04.2020, considerata Data de Referinta pentru ambele adunari.
Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a nr. 1062 din data de 18.03.2020 si in ziarul Romania Libera din data de 18.03.2020, precum si pe pagina web a Societatii la sectiunea Relatia cu Investitorii/ Adunari Generale ale Actionarilor.
Dupa dezbateri, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1
Articol unic. Aproba cu unanimitate voturilor exprimate, situatiile financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2019 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
HOTARAREA NR. 2
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, modul de repartizare a profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2019 in suma de 6.962.791 lei, astfel: alocarea sumei de 403.334 lei pentru rezerva legala si distribuirea sumei de 6.559.457 lei ca dividende.
HOTARAREA NR. 3
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate secret, descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.
HOTARAREA NR. 4
Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate, remuneratia administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2020 in cuantum de 3.700 RON net lunar/membru, limitele generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratorii Societatii si recompensarea pentru 2019 a administratorilor cu mandat valid in cursul anului 2019, prevazute in Anexa nr. 1, parte integranta a hotararii.
HOTARAREA NR. 5
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, Bugetul de venituri si cheltuieli si planul de afaceri pentru anul 2020 al Societatii.
HOTARAREA NR. 6
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate secret, numirea MAZARS ROMANIA S.R.L. ca auditor financiar al Societatii pentru exercitiile financiare 2020 si 2021.
HOTARAREA NR. 7
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, data de: (i) 19.05.2020 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 18.05.2020 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018; (iii) 05.06.2020 ca Data Platii, conform art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
HOTARAREA NR. 8
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Adrian Tanase, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl. Marius - Alin Barbu, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
De asemenea, dupa dezbateri, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, modificarile la Actul Constitutiv al Societatii, conform Anexei nr. 1, parte integranta a hotararii.
HOTARAREA NR. 2
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, data de: (i) 19.05.2020 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 18.05.2020 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
HOTARAREA NR.3
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Adrian Tanase, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl. Marius - Alin Barbu, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, Actul Constitutiv actualizat al Societatii, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate si a Actului Constitutiv actualizat al Societatii.
Adrian Tanase
Director General