RAPORTUL CURENT
conform prevederilor REGULAMENTULUI ASF nr. 5/2018
Denumirea entitatii emitente: BUCUR S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Visinilor, nr.25, sector 2
Numar de telefon/fax: 021 323.67.30; 021 323.67.36
Codul unic de inregistrare: RO 1584234
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/392/1991
Capital social subscris si varsat: 8.327.559,4 lei
Cod CNVM emitent: 27235
Pozitia in registrul CNVM: 3469
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS ( AeRO)
Eveniment important de raportat:
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR BUCUR S.A. adoptate in sedinta din data de 21.04.2021.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BUCUR S.A. s-a intrunit legal, la prima convocare, in data de 21.04.2021, ora 10.00, la adresa din Str. Visinilor nr. 25, sector 2, Bucuresti, fiind legal convocata in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii.
Ordinea de zi a fost stabilita prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1099/17.03.2021, si in ziarul ” Jurnalul National ” nr. 840 (8152) din data de 17.03.2021.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au participat, direct sau prin corespondenta, actionari detinand un numar de 61.623.241 de actiuni, din totalul de 83.275.594 de actiuni, reprezentand 74,0952 % din capitalul social.
Sedinta a fost prezidata de dl Hrisca Bogdan Iustin, Presedinte al Consiliului de Administratie.
In urma deliberarilor, actionarii au luat urmatoarele hotarari:
1. Se aproba situatiile financiare anuale complete pentru anul 2020 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxului de trezorerie, politici si note explicative).
Cu [61.623.241] voturi „pentru”, [0] voturi „impotriva” si [0] „abtineri”, din totalul de [61.623.241] voturi valabil exprimate, reprezentand 74,0952 % din capitalul social;
2. Se aproba repartizarea profitului aferent anului 2020, in suma de 1.522.210 lei, pe urmatoarele destinatii:
a) rezerva legala – 76.110 lei,
b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti – 535.019 lei.
c) alte rezerve – 911.081 lei.
Cu [59.683.353] voturi „pentru”, [0] voturi „impotriva” si [1.939.888] „abtineri”, din totalul de [61.623.241] voturi valabil exprimate, reprezentand 74,0952 % din capitalul social;
3. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.
Cu [61.623.241] voturi „pentru”, [0] voturi „impotriva” si [0] „abtineri”, din totalul de [61.623.241] voturi valabil exprimate, reprezentand 74,0952 % din capitalul social;
4. Se aproba numirea dlui Dan Florin Marinescu in calitate de administrator, membru al Consiliului de Administratie al Bucur S.A. Mandatul noului administrator este valabil pana la data expirarii mandatelor actualilor administratori, numiti prin Hotararea AGOA din 27.04.2020 pentru perioada 2020 -2022.
Cu [61.623.241] voturi „pentru”, [0] voturi „impotriva” si [0] „abtineri”, din totalul de [61.623.241] voturi valabil exprimate, reprezentand 74,0952 % din capitalul social;
5. Se imputerniceste dna Elena Daniela Topor sa negocieze si sa semneze Contractul de administrare din partea societatii Bucur S.A. cu administratorul Dan Florin Marinescu numit membru al Consiliului de Administratie, conform punctului 4 al ordinii de zi a AGOA.
Cu [61.623.241] voturi „pentru”, [0] voturi „impotriva” si [0] „abtineri”, din totalul de [61.623.241] voturi valabil exprimate, reprezentand 74,0952 % din capitalul social;
6. Se aproba Politica de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si director), in conformitate cu prevederile art. 92 indice 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Cu [61.623.241] voturi „pentru”, [0] voturi „impotriva” si [0] „abtineri”, din totalul de [61.623.241] voturi valabil exprimate, reprezentand 74,0952 % din capitalul social;
7. Se aproba remuneratia administratorilor pentru exercitul financiar in curs, la nivelul sumei de 1.000 lei net/luna/pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie;
Se aproba prima de asigurare pentru raspundere civila profesionala a administratorilor la nivelul sumei de 20.000 Euro pentru fiecare administrator in parte.
Cu [61.623.241] voturi „pentru”, [0] voturi „impotriva” si [0] „abtineri”, din totalul de [61.623.241] voturi valabil exprimate, reprezentand 74,0952 % din capitalul social;
8. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.
Cu [61.623.241] voturi „pentru”, [0] voturi „impotriva” si [0] „abtineri”, din totalul de [61.623.241] voturi valabil exprimate, reprezentand 74,0952 % din capitalul social;
9. Se aproba Planul de investitii si reparatii pentru anul 2021.
Cu [61.623.241] voturi „pentru”, [0] voturi „impotriva” si [0] „abtineri”, din totalul de [61.623.241] voturi valabil exprimate , reprezentand 74,0952 % din capitalul social;
10. Se aproba mandatarea dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare privind indeplinirea formalitatilor de publicitate la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Cu [61.623.241] voturi „pentru”, [0] voturi „impotriva” si [0] „abtineri”, din totalul de [61.623.241] voturi valabil exprimate, reprezentand 74,0952 % din capitalul social;
11. Se aproba data de 12.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA. Se aproba data de 11.05.2021 ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. l ) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Cu [61.623.241] voturi „pentru”, [0] voturi „impotriva” si [0] „abtineri”, din totalul de [61.623.241] voturi valabil exprimate, reprezentand 74,0952 % din capitalul social;
BUCUR S.A.
Presedinte Consiliu de Administratie
Hrisca Bogdan Iustin