RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 26.04.2021
Denumirea emitentului: ROMNAV S.A.
Sediul social: Braila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Braila,
Tel./Fax: 0239.612405, 0239.614261
Nr. ORC: J09/87/1991
Cod fiscal: RO2251084
Capital social subscris si varsat: 2,606,146.80 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ROMNAV S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ROMNAV S.A., cu sediul in Braila, str. Anghel Saligny nr. 4, jud. Braila, inregistrata la ORC Braila sub nr. J09/87/1991, CIF RO2251084, intrunita in sedinta in data de 26.04.2021, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 80,7315 % din capitalul social si 81,0858 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale: bilant, contul de profit si pierdere aferente anului 2020, pe baza raportului Consiliului de Administratie si al Auditorului financiar.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2020.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2020.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2020.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba ca profitul din anul 2020 in valoare de 4.757.343 lei sa ramana nerepartizat, iar profitul anterior, inregistrat in 2019 si nerepartizat, in valoare de 3.500.000 lei sa se repartizeze sub forma de dividend, rezultand un dividend brut in valoare de 1,6186 lei/actiune.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, programul de activitate si programul de investitii pentru anul 2021.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba raportul anual intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului financiar 2020.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 8. Se aproba politica de remunerare in ceea ce priveste conducatorii societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 9. Se aproba raportul de remunerare a conducerii societatii pentru exercitiul financiar 2020.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 10. Se aproba data de 27.08.2021 ca data de inregistrare, data de 26.08.2021 ca ex date si data de 15.09.2021 ca data platii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 11. Se aproba mandatarea dlui. ANTISTESCU GHEORGHE – reprezentant legal al ROBUSSINESNAV S.R.L. (Presedinte al Consiliului de Administratie), sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii prezenta Hotarare AGOA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 12. Se aproba mandatarea dnei. Antistescu Liliana, sa indeplineasca, in numele si pe seama societatii, toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGOA adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.753.320 reprezentand 80,7315 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.753.320 actiuni, din care pentru 1.753.320 si impotriva 0. Abtineri 0.
Presedintele Consiliului de Administratie,
ROBUSSINESNAV S.R.L
prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE
L.S.