RAPORT CURENT
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.
Data raportului: 23.07.2021
Denumirea societatii: „BONAS IMPORT EXPORT” S.A.
Sediul social: Sat Dezmir, Comuna Apahida, Str. CrisenI, Nr. 5, Judetul Cluj
Telefon: 0040/264 487.800
Email: investitori@bonas.ro
Nr. inreg. la ONRC: J12/3785/1991
Cod unic de inregistrare: 228824
Capital social subscris si varsat: 4.890.000,00 lei
Numar de actiuni: 4.890.000
Piata de tranzactionare Actiuni: SMT AeRO Premium, simbol BONA
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: Actiuni
Evenimente importante de raportat: Hotarare AGOA din 22.07.2021
In data de 22 iulie 2021, ora 10:00, a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii „BONAS IMPORT EXPORT” S.A., legal si statutar constituita, la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat personal, actionari inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 15 iulie 2021 stabilita ca data de referinta, care detin impreuna un numar de 2.569.916 actiuni, ce dau dreptul la 2.569.916 voturi in adunarea generala a actionarilor, cvorumul indeplinit fiind de 52,5545% din totalul de 4.890.000 drepturi de vot, aferente celor 4.890.000 de actiuni emise de Societate.
Continutul hotararii luate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor „BONAS IMPORT EXPORT” S.A. se gaserste atasat prezentului raport curent.
Presedinte CA
NAS VASILE
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii „BONAS IMPORT EXPORT ” S.A.
Nr. 1 din data de 22.07.2021
Adunarea Generala a Actionarilor societatii „BONAS IMPORT EXPORT” S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Sat Dezmir, Comuna Apahida, Str. Criseni,nr. 5, Judetul Cluj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj, sub. nr. J12/3785/1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J12/3785/1991, legal si statutar intrunita in sala de conferinte a Hotelului Pami din Cluj-Napoca, Calea Manastur nr. 37-41, judetul Cluj, in data de 22 iulie 2021, ora 10,00, in sedinta Ordinara, avand data de 15.07.2021, ca data de referinta, fiind prezenti sau reprezentati la sedinta AGA actionari care detin impreuna un numar de 2.569.916 actiuni, care reprezinta 52,5545% din totalul de 4.890.000 actiuni, respectiv 52,5545% din capitalul social si care dau dreptul la 2.569.916 voturi in adunarea generala a actionarilor, cvorumul fiind intrunit,
HOTARASTE
Art.1. Se aproba cu 2.569.916 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva alegerea ca membru al Consiliului de administratie, in locul ramas vacant, a domnului Brad Horea-Petru. Durata pentru care este ales noul administrator, va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
Art.2. Se aproba cu 2.233.729 voturi pentru, 336.187 abtineri si 0 voturi impotriva ca data de inregistrare sa fie 14.08.2021, iar ex-date data de 13.08.2021.
Art.3. Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a domnului Nas Vasile, presedintele Consiliului de administratie, sa reprezinte actionarii si societatea cu depline puteri in fata tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate in prezenta adunare generala, inregistrarii in Registrul Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a hotararilor adoptate, sa faca cereri si declaratii in numele si pentru societate si actionarii societatii, sa semneze in numele si pentru societate si actionari, toate si orice acte necesare ducerii la indeplinire a celor mai sus adoptate, (hotarari AGOA, acte constitutive, etc.), semnatura sa fiind opozabila societatii si actionarilor societatii in baza si limitele prezentului mandat. Prezentul mandat este gratuit si valabil pana la revocarea sa expresa.
Actionarii societatii „BONAS IMPORT EXPORT” S.A.
Prin Presedinte CA
NAS VASILE