RAPORT CURENT
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.
Data raportului: 27.08.2021
Denumirea societatii: „BONAS IMPORT EXPORT” S.A.
Sediul social: Sat Dezmir, Comuna Apahida, Str. CrisenI, Nr. 5, Judetul Cluj
Telefon: 0040/264 487.800
Email: investitori@bonas.ro
Nr. inreg. la ONRC: J12/3785/1991
Cod unic de inregistrare: 228824
Capital social subscris si varsat: 4.890.000,00 lei
Numar de actiuni: 4.890.000
Piata de tranzactionare Actiuni: SMT AeRO Premium, simbol BONA
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: Actiuni
Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor din data de 27.08.2021
In data de 27.08.2021, ora 10:00, s-a desfasurat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor „BONAS IMPORT EXPORT” S.A. („Compania”) intrunita in sala de conferinte a Hotelului Pami din Cluj-Napoca, Calea Manastur nr. 37-41, judetul Cluj si incepand cu ora 10:30, la aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost indeplinit la prima convocare.
Hotararile Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor „BONAS IMPORT EXPORT” S.A. se gasesc atasate prezentului raport curent.
Presedinte CA
NAS VASILE
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii „BONAS IMPORT EXPORT ” S.A.
Nr. 1 din data de 27.08.2021
Adunarea Generala a Actionarilor societatii „BONAS IMPORT EXPORT” S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Sat Dezmir, Comuna Apahida, Str. Criseni,nr. 5, Judetul Cluj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj, sub. nr. J12/3785/1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J12/3785/1991, legal si statutar intrunita in sala de conferinte a Hotelului Pami din Cluj-Napoca, Calea Manastur nr. 37-41, judetul Cluj, in data de 27.08.2021, ora 10,00, in sedinta Extraordinara, avand data de 19.08.2021, ca data de referinta, la care au participat actionari care detin impreuna un numar de 2.127.401 actiuni, reprezentand 43,5051% din capitalul social, cvorumul fiind intrunit,
HOTARASTE
Art.1. Se aproba cu unanimitate de voturi urmatoarele modificari ale actului constitutiv al societatii BONAS IMPORT EXPORT S.A.:
Articolul 13.1 din actul constitutiv va avea urmatoarea formulare:
„Art. 13. 1 Societatea este administrata in mod unitar de catre un consiliul de administratie compus din 5 membrii alesi de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani. Administratorii pot fi realesi. Administratorii isi desfasoara activitatea in baza competentelor si raspunderilor stabilite de adunarea generala a actionarilor, in conformitate cu hotararile luate de aceasta si cu prevederile prezentului act constitutiv.”
Articolul 13.6 din actul constitutiv va avea urmatoarea formulare:
„Art. 13. 6 Sedintele Consiliului de Administratie vor avea loc, de regula, la sediul Societatii sau in alt loc indicat in convocare, insa pot avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta cu conditia ca aceste mijloace de comunicare la distanta sa permita identificarea participantilor, participarea lor efectiva la sedinta si retransmiterea deliberarilor fara intrerupere. Sedintele Consiliului de Administratie vor fi valabil constituite daca la ele participa majoritatea administratorilor, iar deciziile se vor putea lua cu votul majoritatii celor prezenti, cu exceptia cazurilor de balotaj, cand votul presedintelui, exprimat direct, va fi hotarator. Presedintele Consiliului de administratie poate indeplini si functia de manager/director general. Actiunea in raspundere contra administratorilor si directorilor apartine Adunarii Generale.”.
Art.2. Se aproba cu unanimitate de voturi actul constitutiv actualizat cu modificarile aprobate la punctul 1 de pe ordinea de zi.
Art.3. Se aproba cu unanimitate de voturi ca data de inregistrare sa fie data de 22.09.2021, iar ex-date data de 21.09.2021.
Art.4. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a domnului Nas Vasile, presedintele Consiliului de administratie, sa reprezinte actionarii si societatea cu depline puteri in fata tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate in prezenta adunare generala, inregistrarii in Registrul Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a hotararilor adoptate, sa faca cereri si declaratii in numele si pentru societate si actionarii societatii, sa semneze in numele si pentru societate si actionari, toate si orice acte necesare ducerii la indeplinire a celor mai sus adoptate, (hotarari AGEA, acte constitutive, etc.), semnatura sa fiind opozabila societatii si actionarilor societatii in baza si limitele prezentului mandat. Prezentul mandat este gratuit si valabil pana la revocarea sa expresa.
Presedinte de sedinta Secretar de sedinta
Nas Vasile Nas Sorin-Valeriu
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii „BONAS IMPORT EXPORT ” S.A.
Nr. 1 din data de 27.08.2021
Adunarea Generala a Actionarilor societatii „BONAS IMPORT EXPORT” S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Sat Dezmir, Comuna Apahida, Str. Criseni,nr. 5, Judetul Cluj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj, sub. nr. J12/3785/1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J12/3785/1991, legal si statutar intrunita in sala de conferinte a Hotelului Pami din Cluj-Napoca, Calea Manastur nr. 37-41, judetul Cluj, in data de 27.08.2021, ora 10,30, in sedinta Ordinara, avand data de 19.08.2021, ca data de referinta, la care au participat actionari care detin impreuna un numar de 2.429.601 actiuni, reprezentand 49,6851% din capitalul social, cvorumul fiind intrunit,
HOTARASTE
Art.5. Se ia act de incetarea mandatului vechiului Consiliul de administratie format din 3 membri, ca urmare a aprobarii modificarilor aduse actului constitutiv in sensul ca „Societatea este administrata in mod unitar de catre un consiliul de administratie compus din 5 membri alesi de catre adunarea generala ordinara a actionarilor” si se trece la alegerea unui nou consiliu, format din 5 membrii.
Art.6. Se aproba alegerea celor cinci membri ai consiliului de administratie, pentru un mandat de 4 ani, dupa cum urmeaza:
Se aproba cu unanimitate de voturi alegerea d-lui Nas Vasile.
Se aproba cu 2400792 voturi pentru si 28809 abtineri, alegerea d-lui Brad Horea-Petru.
Se aproba cu 2373696 voturi pentru, 38500 voturi impotriva si 17405 abtineri alegerea d-lui Alexe Marian-Marius.
Se aproba cu 2064605 voturi pentru si 364996 abtineri alegerea d-lui Nas Sorin-Valeriu.
Se aproba cu 1560313 voturi pentru, 813074 voturi impotriva si 56214 abtineri alegerea d-lui Nas Mihai-Eugen.
Art.7. Se aproba cu unanimitate de voturi alegerea d-lui Nas Vasile, in functia de presedinte al Consiliului de administratie, pentru un mandat de 4 ani.
Art.8. Se aproba cu unanimitate de voturi Politica de remunerare a societatii BONAS IMPORT EXPORT S.A. in forma prezentata.
Art.9. Se aproba cu unanimitate de voturi stabilirea limitelor generale ale indemnizatiei nete acordate noilor membri ai consiliului de administratie. Administratorii vor primi, pe toata durata mandatului lor, o indemnizatie lunara dupa cum urmeaza: presedintele Consiliului de administratie va primi o indemnizatie lunara in cuantum de 5.000 lei net, iar membrii consiliului de administratie vor primi o indemnizatie lunara in suma neta reprezentand 30% din indemnizatia neta a presedintelui.
Art.10. Se aproba cu unanimitate de voturi ca data de inregistrare sa fie data de 22.09.2021, iar ex-date data de 21.09.2021.
Art.11. Se aproba unanimitate de voturi imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a domnului Nas Vasile, presedintele Consiliului de administratie, sa reprezinte actionarii si societatea cu depline puteri in fata tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate in prezenta adunare generala, inregistrarii in Registrul Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a hotararilor adoptate, sa faca cereri si declaratii in numele si pentru societate si actionarii societatii, sa semneze in numele si pentru societate si actionari, toate si orice acte necesare ducerii la indeplinire a celor mai sus adoptate, (hotarari AGOA, acte constitutive, etc.), semnatura sa fiind opozabila societatii si actionarilor societatii in baza si limitele prezentului mandat. Prezentul mandat este gratuit si valabil pana la revocarea sa expresa.
Presedinte de sedinta Secretar de sedinta
Nas Vasile Nas Sorin-Valeriu