RAPORT CURENT
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.
Data raportului: 23.07.2021
Denumirea societatii: „BONAS IMPORT EXPORT” S.A.
Sediul social: Sat Dezmir, Comuna Apahida, Str. CrisenI, Nr. 5, Judetul Cluj
Telefon: 0040/264 487.800
Email: investitori@bonas.ro
Nr. inreg. la ONRC: J12/3785/1991
Cod unic de inregistrare: 228824
Capital social subscris si varsat: 4.890.000,00 lei
Numar de actiuni: 4.890.000
Piata de tranzactionare Actiuni: SMT AeRO Premium, simbol BONA
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: Actiuni
Evenimente importante de raportat: Convocator AGEA si AGOA 27,28.08.2021
In data de 22 iulie 2021, ora 17:00, a avut loc sedinta Consiliului de administratie al societatii „BONAS IMPORT EXPORT” S.A., care a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor pentru data de 27.08.2021.
Continutul hotararii luate de Consiliul de administratie al societatii „BONAS IMPORT EXPORT” S.A. se gaseste atasat prezentului raport curent.
Presedinte CA
NAS VASILE
CONVOCATOR al Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor
Societatii BONAS IMPORT EXPORT S.A.
Consiliul de administratie al Societatii BONAS IMPORT EXPORT S.A. cu sediul in sat Dezmir, com. Apahida, str. Criseni, nr. 5, jud. Cluj, inregistrata la ONRC sub nr. J12/3785/1991, CUI: RO228824, in conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societatii valabil la data convocarii, ale Legii societatilor nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,
CONVOACA
I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
pe data de 27 august 2021, ora 10,00
Adunarea Generala Extraordinara se va desfasura in sala de conferinte a Hotelului Pami din Cluj-Napoca, Calea Manastur nr. 37-41, judetul Cluj, in data de 27 august 2021, ora 10,00, la care sunt indreptatiti sa participe actionarii existenti in registul actionarilor la sfarsitul zilei de 19.08.2021, care este data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:
-
Aprobarea urmatoarelor modificari ale actului constitutiv al societatii BONAS IMPORT EXPORT S.A.:
Articolul 13.1 din actul constitutiv va avea urmatoarea formulare:
„Art. 13. 1 Societatea este administrata in mod unitar de catre un consiliul de administratie compus din 5 membrii alesi de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani. Administratorii pot fi realesi. Administratorii isi desfasoara activitatea in baza competentelor si raspunderilor stabilite de adunarea generala a actionarilor, in conformitate cu hotararile luate de aceasta si cu prevederile prezentului act constitutiv.”
Articolul 13.6 din actul constitutiv va avea urmatoarea formulare:
„Art. 13. 6 Sedintele Consiliului de Administratie vor avea loc, de regula, la sediul Societatii sau in alt loc indicat in convocare, insa pot avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta cu conditia ca aceste mijloace de comunicare la distanta sa permita identificarea participantilor, participarea lor efectiva la sedinta si retransmiterea deliberarilor fara intrerupere. Sedintele Consiliului de Administratie vor fi valabil constituite daca la ele participa majoritatea administratorilor, iar deciziile se vor putea lua cu votul majoritatii celor prezenti, cu exceptia cazurilor de balotaj, cand votul presedintelui, exprimat direct, va fi hotarator. Presedintele Consiliului de administratie poate indeplini si functia de manager/director general. Actiunea in raspundere contra administratorilor si directorilor apartine Adunarii Generale.”
2. Aprobarea actului constitutiv actualizat.
3. Stabilirea datei de inregistrare (propunere: 22.09.2021) si a ex-date (propunere: 21.09.2021).
4. Imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a presedintelui consiliului de administratie, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile AGEA, acte constitutive, etc.) si intreprinderii oricaror formalitati necesare, sa reprezinte actionarii si societatea cu depline puteri in fata tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate de AGEA.
II. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
pe data de 27 august 2021, ora 10,30
Adunarea Generala Ordinara se va desfasura in sala de conferinte a Hotelului Pami din Cluj-Napoca, Calea Manastur nr. 37-41, judetul Cluj, in data de 27 august 2021, ora 10,30, la care sunt indreptatiti sa participe actionarii existenti in registul actionarilor la sfarsitul zilei de 19.08.2021, care este data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Alegerea membrilor si a presedintelui Consiliului de administratie.
2. Aprobarea politicii de remunerare a societatii BONAS IMPORT EXPORT S.A.
3. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei membrilor consiliului de administratie.
4. Stabilirea datei de inregistrare (propunere: 22.09.2021) si a ex-date (propunere: 21.09.2021).
5. Imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a presedintelui consiliului de administratie, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile AGOA si actul constitutiv actualizat al Societatii) si intreprinderii oricaror formalitati necesare, sa reprezinte actionarii si societatea cu depline puteri in fata tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate de AGOA.
In cazul in care pe data de 27 august 2021, ora 10,00 pentru AGEA, respectiv ora 10,30 pentru AGOA nu se intruneste cvorumul prevazut de lege si de actele constitutive, adunarile generale se vor desfasura pe data de 28 august 2021, in acelasi loc, la aceleasi ore, avand aceeasi ordine de zi.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a solicita, in scris, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, introducerea unor puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, precum si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii au dreptul de a adresa intrebari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris.
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi:
a. personal;
b. prin reprezentant, care va prezenta formularul de procura speciala completat de actionarul reprezentat sau imputernicire generala. Formularul de procura speciala va fi afisat pe website-ul Societatii, impreuna cu materialele supuse dezbaterii si celelalte documente prevazute de art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018.
c. prin corespondenta, utilizandu-se buletinul de vot prin corespondenta disponibil pe pagina de internet a societatii. Votul urmeaza a fi transmis prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire, in plic inchis, la sediul societatii si trebuie sa ajunga la sediul societatii pana cel mai tarziu in data de 25.08.2021, ora 10:00 (ora Romaniei) pentru AGEA, respectiv ora 10,30 (ora Romaniei) pentru AGOA;
Accesul actionarilor la lucrarile AGEA si AGOA se face prin verificarea actului de identitate, in cazul persoanelor fizice, si a procurii speciale, in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate. Procurile speciale vor fi depuse in original insotite de o copie a actului de identitate si certificat constatator al actionarului (persoana juridica) reprezentat. Procurile speciale vor fi depuse in original, la sediul societatii, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire pana cel mai tarziu in data de 25.08.2021, ora 10:00 (ora Romaniei) pentru AGEA, respectiv ora 10,30 (ora Romaniei) pentru AGOA.
Avand in vedere situatia generata de pandemia SARS-CoV2, recomandam votul prin corespondenta, iar pentru persoanele care participa la AGOA este obligatorie purtarea mastii de protectie si respectarea celorlalte masuri de protectie stabilite de organizatori fata de aceasta situatie.
Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi este 25.08.2021. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, incepand cu 27.07.2021, putand fi consultata si completata de acestia.
Toate documentele legate de punctele inscrise pe ordinea de zi, inclusiv, dar nefiind limitate la documentele care urmeaza sa fie prezentate AGEA si AGOA si proiectele de hotarari se pot obtine de catre actionari, incepand cu 27.07.2021, la sediul societatii mentionat mai sus in fiecare zi lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 9:00-17:00 si pe pagina de internet a Societatii.
Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, prin e-mail, la adresa investitori@bonas.ro sau prin curier la adresa sediului societatii, in acest ultim caz platind costul fotocopierii. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea conform cu originalul si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si, acolo unde este cazul, calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitarile vor indica adresa postala, adresa de e-mail sau numarul de fax unde respectivul actionar doreste sa primeasca copii ale documentelor mentionate anterior.
Presedinte CA
Nas Vasile