Stiri Piata


BITTNET SYSTEMS SA - BNET

Convocare AGA O & E 26.11.2020

Data Publicare: 19.10.2020 18:45:23

Cod IRIS: A4E3C

 

Raport curent nr. 51 / 2020

 

Raport curent in conformitate cu:

Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018

Data raportului:

19.10.2020

Numele companiei

BITTNET SYSTEMS S.A

Sediul social

Strada Soimus Nr. 23, Bloc 2, Apartament 24, Sector 4, Bucuresti

Punct de lucru

Blvd. Timisoara nr 26 Cladirea Plaza Romania Offices Spatiul PRO-01 Etaj 1 Sector 6, Bucuresti

Telefon/Fax

021.527.16.00 / 021.527.16.98

Cod Unic de Inregistrare la Registrul Comertului

21181848

Numar de ordine la Registrul Comertului

J40/3752/2007

Piata pe care sunt tranzactionate actiunile

Segment: Principal; Categoria: Standard

Simbol

BNET - actiuni

BNET22, BNET23, BNET23A, BNET23C – obligatiuni

Capital subscris si varsat

21.632.474 RON

Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie

216.324.740 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per actiune

 

 


CONVOCATOR

AL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE

A ACTIONARILOR BITTNET SYSTEMS S.A.

 

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Actului constitutiv, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Consiliului de Administratie al societatii BITTNET SYSTEMS S.A. - persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Soimus nr. 23, Bl. 2, Sc. B, Ap. 24, sector 4 si cu adresa de corespondenta la sediul secundar din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea “Plaza Romania Offices”, et. 1, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3752/22.02.2007, avand Cod Unic de Inregistrare RO21181848,

 

CONVOACA:

 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR pentru data de 26.11.2020, ora 11.00 la adresa sediului secundar situat in Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea “Plaza Romania Offices”, et. 1, sector 6, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 13.11.2020, considerata Data de Referinta, in registrul actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. 

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, AGOA se va desfasura in data de 27.11.2020, ora 11.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi Data de Referinta.

SI

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR pentru data de 26.11.2020, ora 11.30 la adresa sediului secundar situat in Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea “Plaza Romania Offices”, et. 1, sector 6, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 13.11.2020, considerata Data de Referinta, in registrul actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. 

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, AGEA se va desfasura in data de 27.11.2020, ora 11.30,  in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi Data de Referinta.

 


 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1.               Conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii, alegerea presedintelui de sedinta a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU si a secretarului de sedinta a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al societatii.

2.               Revocarea auditorului ACE-CONSULT SRL, cu sediul in mun. Sibiu, str. Constantin Noica nr. 3, ap. 38, jud. Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului Sibiu sub nr. J32/159/2002, avand CUI 14469555, societate autorizata de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 523/23.06.2004, avand in vedere incetarea contractului de audit.

 

3.               Alegerea auditorului BDO AUDIT SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Invingatorilor nr. 24, et. 1-4, Sector 3, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/22485/1994, avand CUI 6546223, societate autorizata de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 18/2001, aviz emis de ASF nr. 374/20.11.2015. Mandatul auditorului este stabilit pe intreaga durata a contractului de audit.

 


 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1.                   Conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii, alegerea presedintelui de sedinta a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU si a secretarului de sedinta a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al societatii.

2.                   Ratificarea procedurii de implementare hotararii AGEA nr. 3 din data de 29 aprilie 2020, in conformitate cu Decizia Consiliului de Administratie nr. 06/ 19.07.2020 si a Adresei nr. SI-DETA 5406/20.05.2020 emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara referitor la punctul 3 din Hotararea AGEA adoptata la data de 29.04.2020.

3.                   Aprobarea Procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii, asa cum a fost prezentata Adunarii Generale.

4.                   Aprobarea cumpararii unui numar de actiuni nominative reprezentand 60,3665% din capitalul social al societatii EQUATORIAL GAMING S.A., cu sediul social in Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 26, Cladirea Plaza Romania Offices, etaj 1, Spatiu PRO-01, Camera nr. 3, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2586/2015, Identificator unic la nivel European ROONRC. J40/2586/2015 si CUI 30582237. Pretul tranzactiei va fi de 2.546.000 lei si va fi platit atat sub forma de numerar, cat si sub forma de actiuni BNET. Se mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii sa stabileasca modalitatea de plata si procedura de implementare a prezentei hotarari.

5.                   Aprobarea cumpararii unui numar de actiuni nominative reprezentand 25% din capitalul social al societatii SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A., cu sediul social in Bucuresti, str. Nicolae Filipescu nr. 39-41, et. 3, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13638/2017, Identificator unic la nivel European ROONRC.J40/13638/2017 si CUI 38043696. Pretul tranzactiei este de 2.000.000 USD (douamilioane dolari americani) si va fi platit atat sub forma de numerar, cat si sub forma de actiuni BNET. Se mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii sa stabileasca modalitatea de plata si procedura de implementare a prezentei hotarari.

6.                   Aprobarea cumpararii unui numar de parti sociale reprezentand reprezentand 23% din capitalul social al societatii THE E-LEARNING COMPANY SRL, cu sediul in Strada Nicolae Iorga, nr. 3, Etaj 5, Ap. 14, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11588/2012, Identificator unic la nivel European ROONRC.J40/11588/2012 si CUI 30760571. Pretul estimat al tranzactiei este de 1.750.000 lei si va fi platit atat sub forma de numerar, cat si sub forma de actiuni BNET. Valoarea finala tranzactiei va fi ajustata pe baza rezultatelor financiare aferente anului 2021 ale societatii THE E-LEARNING COMPANY SRL, avand in vedere un multiplicator al profitului net in valoare de 6, 11 sau 15, in functie de raportul dintre profitul net al anului 2021 si profitul net al anului 2020, astfel cum este detaliat in nota de fundamentare prezentata adunarii. Se mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii sa stabileasca modalitatea de plata si procedura de implementare a prezentei hotarari. 

7.                   Aprobarea investitiei in valoare de 1.450.000 lei pentru un numar de parti sociale  ce va fi stabilit in cadrul negocierilor si care va reprezenta o cota de participare de minim 20% si maxim de 51%  din capitalul social al societatii ITPREPARED SRL, cu sediul in
Oras Pantelimon, Str. Baile Herculane, nr. 8, Subsol, Camera 3, Judet Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/204/2016, Identificator unic la nivel European ROONRC.J23/204/2016 si CUI 35456175. Se mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii sa negocieze si sa stabileasca cota de participare a Societatii, modalitatea de plata si procedura de implementare a prezentei hotarari. 

8.                   Ratificarea investitiei realizate de Societate in capitalul social al societatii SAFETECH INNOVATIONS SA, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 2, Str. Frunzei, nr. 12-14, etaj 1 si 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3550/2011, Identificator unic la nivel European ROONRC.J40/3550/2011 si CUI 28239696, astfel cum va fi prezentata adunarii. 

9.                   Aprobarea capitalizarii societatii DENDRIO SOLUTIONS SRL (“societate-fiica”), cu sediul in Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 26, Cladirea Plaza Romania Offices, etaj 1, Spatiu PRO-01, Camera 1, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6266/1999, Identificator unic la nivel European ROONRC.J40/6266/1999, CUI 11973883, cu suma de 5.000.000 lei, in vederea adecvarii capitalului social la dimensiunea curenta a activitatii companiei. Se mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii sa stabileasca modalitatea de implementare a hotararii.

10.               Avand in vedere operatiunile de investitiii prezentate la punctele 5 – 8 de pe ordinea de zi si nevoia de extindere a spatiului de birouri pentru desfasurarea activitatilor grupului, se mandateaza Directorul General al Societatii sa intreprinda oricare si toate acele actiuni necesare pentru extinderea spatiului de birouri. Manadatul este acordat in urmatoarele limite:

         i.            valoarea maxima a chiriei totale aferente intregului spatiu de birouri este de 500.000 (cincisutemii) Euro pe an, reprezentand pret ‘all inclusive” (mentenanta, servicii aditionale, fara a fi incluse costurile de amenajare, relocare, utilitati etc.);

        ii.            durata maxima a locatiunii este de 5 (cinci) ani de la semnarea contractului, cu posibilitatea de prelungire a acestuia.

Directorul General va avea puteri depline sa reprezinte Societatea in relatiile cu potentialii furnizori de spatii de inchiriat, servicii imobiliare si de relocare, banci si orice institutii financiar-bancare si sa semneze oricare si toate actele juridice necesare pentru indeplinirea prezentului mandat.

11.               Aprobarea derularii unor programe de rascumparari a obligatiunilor emise de Societate, prezente si viitoare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:

a) Scopul programului: Societatea va rascumpara obligatiuni in vederea reducerii gradului de indatorare si al serviciului datoriei.

b) Numarul maxim de obligatiuni ce pot fi rascumparate va fi echivalentul a 100% din fiecare emisiune de obligatiuni existente la tranzactionare in momentul derularii programului sau activitatii de rascumparare.

c) Pretul minim per obligatiune: 1, pretul maxim pe obligatiune: 100.

d) Durata Programului: pe toata durata de existenta a societatii, 

e) Achizitionarea obligatiunilor se va realiza prin operatiuni derulata in piata de capital, conform legislatiei aplicabile.

Se mandateaza Consiliului de Administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in vederea stabilirii ducerii la indeplinire a hotararii.

 

 

12.               Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii, prin introducerea articolului 7.5 - Actiuni preferentiale si care va avea urmatorul cuprins:

7.5. Actiuni preferentiale

7.5.1. Societatea poate emite “Actiuni Preferentiale” (cu dividend prioritar si fara drept de vot) in conditiile prevazute de Legea 31/1990 si in conformitate cu urmatorii termeni:

         i.            Actiunile Preferentiale vor avea o valoare nominala egala cu cea a actiunilor ordinare, respectiv 0,1 lei (10 bani); 

        ii.            Actiunile Preferentiale nu vor reprezenta in niciun moment mai mult de 25% din capitalul social; 

      iii.            Actiunile Preferentiale confera titularilor lor dreptul la un dividend prioritar calculat astfel:

a.       Limita minima a dividendului prioritar este de 0,05 lei (5 bani) per actiune preferentiala;

b.       Limita maxima a dividendului prioritar este de 0,1 lei (10 bani) per actiune preferentiala;

c.        Alocarea dividendului prioritar se calculeaza ca multiplu de 1,75 din procentul profitului net consolidat al anului fiscal anterior, inmultit cu procentul reprezentat de actiunile preferentiale in totalul capitalului social.

7.5.2. Actiunile Preferentiale sunt egale intre ele, ceea ce confera titularilor lor dreptul la acelasi Dividend Prioritar per actiune si aceleasi drepturi.

7.5.3. Titularii Actiunilor Preferentiale vor avea dreptul sa le fie platit de catre Societate Dividendul Prioritar in fiecare an, sub rezerva ca Societatea sa inregistreze profit net, conform Legii 31/1990. 

7.5.4. Titularii Actiunilor Preferentiale au dreptul sa primeasca Dividendul Prioritar cu prioritate, inainte de orice alta plata, exceptand obligatiile de plata legale ale Societatii, dar inainte de plata dividendelor catre titularii actiunilor ordinare. Plata Dividendului Prioritar se va face fie numerar, fie sub forma de actiuni comune emise gratuit. Plata dividendelor prioritare incepe din anul 2022 pentru exercitiul financiar 2021. 

7.5.5. Titularii Actiunilor Preferentiale au toate celelalte drepturi prevazute de Legea 31/1990, inclusiv, dar fara a se limita la, dreptul de a participa la Adunarile Generale si dreptul de a vota numai in cazul in care Societatea nu reuseste sa plateasca Dividendele Prioritare.

7.5.6. Adunarea speciala a detinatorilor de Actiuni Preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot.

Hotararea unei adunari generale de a modifica drepturile sau obligatiile referitoare la clasa Actiunilor Preferentiale nu produce efecte decat in urma aprobarii acestei hotarari de catre adunarea speciala a detinatorilor de Actiuni Preferentiale.

Detinatorii de Actiuni Preferentiale se vor reuni in cadrul unei adunari speciale a detinatorilor de Actiuni Preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot. Adunarile detinatorilor de Actiuni Preferentiale vor putea discuta orice aspecte legate de Actiunile Preferentiale si vor putea face propuneri Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii privind aceste aspecte. Adunarile detinatorilor de Actiuni Preferentiale nu vor putea discuta si lua decizii cu privire la chestiunile ce sunt de competenta Adunarilor Generale (Ordinare sau Extraordinare) ale Actionarilor Societatii sau de competenta Consiliului De Administratie.

Adunarile detinatorilor de Actiuni Preferentiale vor fi convocate de catre detinatorii a cel putin 30 (treizeci)% din totalul Actiunilor Preferentiale, prin transmiterea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de data propusa a adunarii. Convocarea va cuprinde data, ora si locul tinerii adunarii, precum si ordinea de zi propusa si orice material informativ necesar in vederea dezbaterii punctelor inscrise pe ordinea de zi.

Adunarea se va putea tine in mod valabil, indiferent daca este prima convocare sau sunt convocari subsecvente, numai in prezenta a cel putin 50 (cincizeci)% plus unul detinatori de Actiuni Preferentiale si va putea lua decizii in baza majoritatii simple (50%+1) a celor prezenti sau reprezentati.

In cadrul fiecarei sedinte, adunarea va alege, cu majoritatea de mai sus, un presedinte si un secretar de sedinta care vor pregati lista de prezenta, vor verifica quorumul si procurile, vor redacta si vor semna procesul verbal al sedintei unde se vor consemna deciziile adoptate, majoritatile exprimate in acest sens si orice luari de pozitii si exprimari de opinie relevante pentru ordinea de zi sau altfel.

7.5.7. Consiliul de administratie este autorizat ca, pe intreaga durata de functionare a Societatii, sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni preferentiale, in conditiile Legii, fara a depasi in niciun moment 25% din totalul actiunilor societatii.

7.5.8 Actiunile preferentiale ale societatii vor fi tranzactionate pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti

 

13.               Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii, prin completarea articolului 9.14, astfel:

9.14.2. Valoarea capitalului autorizat este de 120.000.000 de actiuni comune, respectiv  80.000.000 actiuni preferentiale.

 

14.               Sub conditia aprobarii de catre adunarea genearala a actionarilor a punctului 12 si, respectiv punctului 13 de pe ordinea de zi, aprobarea modificarii art. 9.14 care va avea urmatorul cuprins:

 

“Consiliul de administratie este autorizat ca, pentru perioada de 3 (trei) ani de la data inregistrarii prezentului act constitutiv actualizat la Registrul Comertului, sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni comune, pana la o valoare care sa nu depaseasca jumatate din numarul total de actiuni comune, existent in momentul autorizarii. Exclusiv in vederea majorarii capitalului social in conditiile anterior mentionate, se acorda Consiliului de administratie pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la nivelul capitalului autorizat, competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social.” 

 

15.               Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 3.012.774,60 lei prin emisiunea a        30.127.746 noi actiuni preferentiale, in conditiile actului constitutiv, cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune. Actiunile preferentiale vor fi emise in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Majorarea de capital social este supusa aprobarii adunarii generale a actionarilor prin derogare la prevederile art. 12.6 din actul constitutiv.  Majorarea va avea loc in urmatoarele conditii:

a.      Numarul de actiuni nou emise va fi de 30.127.746 cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune si o prima de emisiune ce va fi stabilita in cadrul ofertei publice. 

b.     Actiunile preferentiale vor fi oferite spre subscriere, in cadrul dreptului de preferinta, actionarilor societatii existenti la data de inregistrare. Perioada de exercitare  a  dreptului  de  preferinta  va  fi  de  o  luna  de  la  data  stabilita in documentul de oferta si  va incepe  la  o  data ulterioara  datei  de inregistrare  aferenta  majorarii capitalului social si datei  de  publicare a  hotararii in  Monitorul Oficial al Romaniei.

c.      Pentru subscrierea a 10 actiuni noi in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 80 drepturi de preferinta. Un detinator de drepturi de preferinta indreptatit sa participe in majorarea de capital poate achizitiona un numar maxim de actiuni preferentiale nou-emise calculat  prin impartirea numarului  de  drepturi de preferinta detinute la  numarul  drepturilor  de  preferinta  necesare  pentru  a  subscrie  o actiune  preferentiala noua. In cazul in care din calculul matematic numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni preferentiale care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la numarul natural imediat inferior.

d.     Dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in cadrul unei oferte publice.

e.     Actiunile preferentiale ramase nesubscrise dupa oferirea acestora in cadrul ofertei publice vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la punctele mai sus.

f.       Actiunile preferentiale care vor fi subscrise in cadrul operatiunii de majorare de capital vor putea fi transformate in actiuni comune la decizia Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, oricand dupa implinirea a 5 (cinci) ani de la data emisiunii de actiuni preferentiale.

g.      Majorarea capitalului social se realizeaza pentru intarirea pozitiei financiare a societatii prin rascumpararea obligatiunilor emise de societate.

h.     Consiliul de Administratie este autorizat sa intreprinda  orice  demersuri  necesare  pentru  aducerea  la indeplinire a hotararii de majorare de capital social, inclusiv dar fara a se limita la:

1.       contractarea serviciilor necesare pentru intocmirea documentatiei necesare implementarii majorarii de capital social, inclusiv dar fara a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferinta, prospectul/prospectul pentru derularea exercitarii dreptului de preferinta, precum si pentru derularea efectiva a majorarii capitalului social;

2.       stabilirea perioadei de subscriere si modalitatile de plata;

3.       stabilirea pretului ofertei, primei de emisiune sau a metodei de determinare a acesteia

4.       stabilirea tehnicii de inregistrare a ofertei (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct);

5.       stabilirea metodei de desfasurare a ofertei, pretului sau intervalului de pret pentru licitatie, etc

6.       anularea actiunilor nesubscrise in ultima etapa a emisiunii;

7.       adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social;

8.       modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social;

9. efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru admiterea la tranzactionare pe Piata Reglementata a BVB.

 

16.               Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a domnului . Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU, in calitate de representant legal Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

17.               Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), a datei ex-date si data platii, astfel 15.12.2020 – data de inregistrare; 14.12.2020 - data ex-date; 16.12.2020 - data platii.

 

 

 

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA si AGEA

Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi

Incepand cu data publicarii convocatorului si pana la data stabilita pentru desfasurarea adunarilor generale, pot fi obtinute de catre actionari prin transmiterea unei solicitari scrise la adresa investors@bittnet.ro sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii https://investors.bittnet.ro , categoria , sectiunea   urmatoarele documente: Convocatorul, situatia privind numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data de referinta, proiectele de hotarari propuse spre aprobarea adunarii generale, formularele de imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare, formularele de vot ce vor fi utilizate prin sistemul de transmitere electronica a votului prin platforma de vot pusa la dispozitie de societate, Procedura de participare la AGA in mod electronic aprobata prin Decizia CA nr. 08/19.10.2020, documentele care urmeaza a fi prezentate in sedinta adunarilor generale.

Adresa de acces direct la pagina de internet privind aceasta adunare generala este:

https://investors.bittnet.ro/ro/intalniri-ale-actionarilor/aga-26-noiembrie-2020/

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea Procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii (https://investors.bittnet.ro/wp-content/uploads/2020/03/Procedura_AGA_BNET-rerv200120.pdf), exclusiv la adresa investors@bittnet.ro, pana cel tarziu la data de 25.11.2020, ora 11:00 pentru AGOA si, respectiv ora 11:30 pentru AGEA.

Propunerile actionarilor privind completarea ordinii de zi si proiecte de hotarari vor respecta dispozitiile cuprinse in Procedura de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii:

 https://investors.bittnet.ro/wp-content/uploads/2020/03/Procedura_AGA_BNET-rerv200120.pdf

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, actionarii indreptatiti vor putea transmite solicitarea adresata Societatii la adresa investors@bittnet.ro, cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”, pana la data de  06.11.2020, ora 17:00.

Participarea la AGA

Conform prevederilor legale in vigoare, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de 13.11.2020 (data de referinta).

Avand in vedere Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si normele legale in vigoare privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Avand in vedere Decizia CA nr. 08/19.10.2020 prin care a fost aprobata Procedura de organizare si desfasurare si votare in adunarile generale ale actionarilor convocate pentru data de 26.11.2020 / 27.11.2020 prin mijloace electronice de comunicare la distanta;

Societatea sustine astfel de masuri si doreste sa limiteze pe cat mai mult posibil interactiunile umane in legatura cu evenimentele corporative in aceasta perioada, neputand garanta obtinerea avizelor legale pentru organizarea sedintelor AGA la sediul secundar.

Societatea recomanda actionarilor participarea si votarea prin mijloace electronice de comunicare la distanta la adunarile generale convocate.

Prin derogare de la prevederile cuprinse in Procedura de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii , actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarile convocate prin prezentul convocator, utilizand sistemul de tele/video conferinta pus la dispozitie de societate, iar pentru exprimarea votului vor utiliza sistemul de transmitere electronica a votului prin  platforma de vot pusa la dispozitie de societate. Procedura de participare si votare electronica la adunarile generale ale actionarilor conform prezentului convocator este descrisa aici:

https://investors.bittnet.ro/ro/intalniri-ale-actionarilor/aga-26-noiembrie-2020/

 

Procurile speciale/generale vor fi comunicate la adresa investors@bittnet.ro , astfel incat sa fie primite de Societate pana cel tarziu la data de 24.11.2020, ora 11:00 pentru AGOA si, respectiv ora 11:30 pentru AGEA. Procurile nedepuse in termen sau in alta modalitate decat cea descrisa prin prezentul convocator nu vor fi luate in considerare.

Informatii suplimentare se pot obtine prin transmiterea unei solicitari scrise la adresa investors@bittnet.ro  sau de pe site-ul societatii https://investors.bittnet.ro , categoria , sectiunea .

 

Presedintele Consiliului de Administratie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU

 

 

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.