Numar iesire Biofarm: 1576/11.12.2019
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018
Data Raportului: 11.12.2019
Denumirea Societatii Comerciale: BIOFARM S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3
Nr. telefon 021/301.06.87
Nr. fax 021/316.52.48
Website: www.biofarm.ro
Cod unic de inregistrare RO 341563
Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991
Capital social integral varsat: 98.537.535 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti, simbol BIO
Eveniment important de raportat:
BIOFARM S.A. informeaza ca in data de 11.12.2019, ora 12.00, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Biofarm S.A., convocata in conformitate cu Legea 31/1990 Republicata privind societatile, Legea 297/2004 privind piata de capital, Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, la sediul Biofarm S.A. din str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, Bucuresti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 4683/08.11.2019 si in ziarul Bursa nr. 207 din data 07.11.2019. La Adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de referinta 02.12.2019.
Din totalul de 985.375.350 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la Adunare 864.486.312 actiuni, reprezentand 87,73167626%% din totalul actiunilor emise.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Biofarm S.A. hotaraste dupa cum urmeaza:
1. Se aproba cu unanimitate de voturi suplimentarea dividendului brut /actiune aferent exercitiului financiar al anului 2018 cu 0,010 lei per actiune, precum si diminuarea sumei existente la pozitia „Rezerve” din bilant, constituita conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23 aprilie 2019, cu suma de 9.853.753,5 lei necesara acordarii dividendului suplimentar de 0,010 lei per actiune aferent exercitiului financiar al anului 2018.
2. Se aproba cu unanimitate de voturi distribuirea dividendelor suplimentare incepand cu data de 25.03.2020, care este data platii - in conformitate cu prevederile Art. 86 (2) din Legea nr. 24/2017 si Art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre actionari a cheltuielilor de distribuire, precum si stabilirea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor, respectiv de 3 ani calculati de la data platii.
3. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
4. Se alege cu majoritate de voturi un membru in Consiliul de Administratie pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre Consiliul de Administratie in functiune, respectiv:
5. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 06.03.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.
6. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 05.03.2020 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
7. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie al Biofarm S.A. pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
PRESEDINTE C.A.
HREBENCIUC Andrei