SOCIETATEA COMERCIALA

“ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A.

              BUCURESTI

Nr. 4.2/ 89/07.09.2021

Catre,

            BURSA DE VALORI BUCURESTI- ATS-AeRo

           Fax. 021.312.47.22

Raportul  curent conform Regulamentul ASF  nr.5/2018

Data raportului:07.09.2021

Denumirea entitatii emitente: S.C.“ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A. BUCURESTI

Sediul social: BUCURESTI Calea Grivitei  nr. 359 , Sector 1

Numarul de telefon/fax  0212240913/0212241736

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 1555026, Atribut fiscal R

Numar de ordine in  Registrul Comertului: J40/9717/1992

Capital social subscris si varsat : 6379662,50 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-ATS-AeRo

I.                   Evenimente importante de raportat

1.  Convocare pentru   Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor programata pentru data de 09.10.2021. 

C O N V O C A R E

            Consiliul de Administratie al S.C. ”ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A. BUCURESTI, CUI 1555026, atribut fiscal RO, nr. Ordine ORC J40/9717/1992, convoaca , in baza Legii 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 13 si art. 14 din Actul constitutiv al societatii comerciale, la sediul din Calea Grivitei nr. 359, sector 1, Bucuresti, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de  09.10.2021, ora   9°° si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 09.10.2021, ora   10°°, cu urmatoarea ordine de zi:      

A.    Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 09.10.2021, ora   9°° :

1.      Prelungirea mandatului administratorilor societatii si al Presedintelui Consiliului de     Administratie pe o perioada de 4 ani ;

2.      Aprobarea datei de inregistrare propusa pentru 29.10.2021, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA si a datei de 28.10.2021 ca ex-date.

B. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 09.10.2021  , ora   10°° :

1.      Actualizarea Actului Constitutiv , art.17 (20)- Membrii Consiliului de Administratie;

2.      Aprobarea vanzarii si stabilirea pretului minim de vanzare pentru urmatoarelor imobile aflate in proprietatea societatii :

a.       Teren cu suprafata de circa 4.500 mp ( suprafata finala urmand sa fie determinata la momentul realizarii dezmembrarii ), din totalul suprafetei de 135.503 mp apartinand societatii Atelierele CFR Grivita S.A. situata in Calea Grivitei nr. 359 Sector 1, Bucuresti – identificata prin CF numarul 277855, numar cadastral 277855.

b.      Constructii (cladiri ) in suprafata  de circa 100 mp ( suprafata finala urmand sa fie determinata la momentul realizarii dezmembrarii C37), situate in Calea Grivitei nr. 359, Sector 1, Bucuresti.

      3.  Se supune spre discutare si aprobare alipirea a doua suprafete de teren dupa cum urmeaza : -    118 mp apartinand societatii Atelierele CFR Grivita S.A.

                             -      37 mp apartinand Medlife S.A.

 si folosirea acestora ca drum comun de acces.

4.      Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie / Director General d-l Alexandru Claudiu Paul, ca in numele societatii sa deruleze procedurile privind vanzarea imobilelor, semnarea si incheierea antecontractelor /contractelor de vanzare – cumparare autentice, acte aditionale la acestea , de a indeplini toate formalitatile necesare aferente acestui scop in relatiile cu autoritatile competente( notar, banca , alte entitati publice sau private) , precum si de a semna in numele actionarilor hotararile AGEA;

5.      Aprobarea datei de inregistrare propusa pentru 29.10.2021, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA si a datei de 28.10.2021 ca ex-date .

Participa actionarii inregistrati in registrul independent al actionarilor la data de referinta   27.09.2021.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ; (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate de actionari in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii si se pot prezenta  numai in scris, insotite de copiile actelor de identitate(carte de identitate/buletin in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) ale actionarilor, prin depunere la sediul Societatii comerciale, mentionat in prezentul convocator. Fiecare actionar are dreptul de a pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii inregistrati  in registrul actionarilor la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant, iar inainte de Adunarea Generala, prin corespondenta. Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii si pe pagina de internet a societatii , la adresa www.grivita.ro. Formularul de vot prin corespondenta impreuna cu actele doveditoare care sa permita identificarea actionarilor,va fi transmis la adresa societatii pana la data de 08.10.2021, conform procedurii de exercitare a votului prin corespondenta afisata pe site-ul societatii.

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente :

a.                           in cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate

b.                          in cazul actionarilor persoane juridice trebuie sa fie insotite de documentele care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central , precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In situatia in care actionarul, care si-a exprimat votul prin corespondenta, participa personal sau prin reprezentant la Adunarea Generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018, reprezentantul este desemnat prin imputernicire speciala, sau prin imputernicire generala , in conditiile art.200-207 din Regulamentul nr.5/2018,  care se poate obtine de la sediul societatii sau de pe site-ul  societatii comerciale mentionat in prezentul convocator. Un exemplar original din imputernicirea speciala sau imputernicirea generala  se prezinta la  sediul societatii comerciale, de mai sus, cu cel putin 48 de ore inainte de data si ora convocarii adunarii generale.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii si pe pagina de internet a societatii , la adresa www.grivita.ro.

Relatii suplimentare in legatura cu ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara respectiv Extraordinara a Actionarilor se pot obtine la sediul Societatii Comerciale, inscris in convocator, si la telefon 0212240913. Documentele referitoare la ordinea de zi se pot obtine in forma scrisa de la sediul societatii .

Acestea se afla afisate si pe site-ul societatii www.grivita.ro incepand cu data publicarii convocatorului.

In cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima convocare , sedintele  se convoaca pentru data de 10.10.2021, in acelasi loc si la aceeasi ora.

PRESEDINTELE

CONSILIULUI  DE  ADMINISTRATIE

Ing. Claudiu Paul ALEXANDRU