RAPORT CURENT
Data raportului: 20.03.2020
Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA
Sediul social: Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410,
http://www.antibiotice.ro
E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro
Numarul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065 633
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1973096
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J22/285/1991
Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Numar de actiuni: 671.338.040
Numar de voturi: 671.338.040
Principalele caracteristici ale
valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei
Eveniment important de raportat:
Utilizarea optiunii de Vot prin Corespondenta in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor, in contextul raspandirii infectiei cu coronavirus
Avand in vedere necesitatea aplicarii masurilor stabilite de autoritatile statului roman, determinate de pandemia cu virusul COVID-19, in vederea protejarii actionarilor sai, compania Antibiotice SA solicita utilizarea cu prioritate a exercitarii dreptului de Vot prin Corespondenta in cazul Adunarilor Generale ale Actionarilor din data de 09/10.04.2020, ca masura preventiva de protectie.
Procedura de Vot prin corespondenta
Actionarii Societatii inregistrati la Data de referinta 27.03.2020, in registrul actionarilor eliberat de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGAOE, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondenta.
Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 09.03.2020, de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (https://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2020/03/Formular-de-vot-prin-corespondenta-09.04.2020.pdf) si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale.
Documente ce insotesc buletinele de vot:
· pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor ATB la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti si daca este cazul copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;
· pentru actionari persoane juridice:
- Certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor ATB la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;
- Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor ATB de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor ATB de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.
Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Compania Antibiotice nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
Buletinele de vot pot fi inaintate, dupa cum urmeaza:
a) Transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 07.04.2020 ora 10:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN 09/10.04.2020” sau
b) Transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de 07.04.2020, ora 10:00 la adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN 09/10.04.2020”.
Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii sau prin email pana la data si ora mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGA. La completarea imputernicirii speciale si a Buletinelor de vot, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGA cu noi puncte, caz in care ordinea de zi completata va fi publicata pana la data de 26.03.2020. In acest caz, imputernicirile speciale actualizate si Buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.antibiotice.ro), incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.
In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, imputernicirile speciale si buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata. Verificarea si validarea imputernicirilor speciale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate. Imputernicirile vor fi verificate si de catre secretarul AGA. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau va prezenta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar.
De asemenea, informam actionarii si investitorii ca Antibiotice a constituit un Plan de masuri si combatere a infectiei cu virusul COVID-19 si a format o Celula de Criza la nivelul societatii, care din ora in ora actualizeaza si monitorizeaza situatia de pe platforma companiei si implementeaza masurile de protectie in functie de posibila evolutie a situatiei. Acest plan este elaborat in concordanta cu legislatia nationala si masurile stabilite la nivel guvernamental si a fost conceput pentru aplicare graduala, de la masuri preventive de igiena, pana la masuri de izolare a personalului esential, iar in prezent este aplicat integral in asa fel incat sa se reduca la minim riscul de contaminare cu coronavirus pentru personal si sa asigure in permanenta activitatile esentiale de operare si productie.
Vicepresedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Ioan NANI