Hotarari AGA O & E 18.04.2019

HOTARARILE

Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara si Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinara

Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara si Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara Antibiotice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J22/285/1991, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 67.133.804 lei impartit in 671.338.040 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare,

convocate prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1182 si in Ziarul Evenimentul nr. 8516 din data de 15.03.2019,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.24/2017, Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice  si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii

intrunite la data de 18.04.2019, ora 10⁰⁰ a.m. in sedinta Ordinara si respectiv ora 12⁰⁰ a.m. in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 75,5305% din valoarea capitalului social,

HOTARASC:

I.             Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara

 Hotararea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentand 75,5303% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba Situatiile financiare ale societatii pentru anul financiar 2018, in baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.

Hotararea nr. 2: Cu votul actionarilor reprezentand 75,5303% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba repartizarea profitului net pe anul 2018, fixarea dividendului brut si stabilirea datei platii.

Valoarea dividendului brut pe actiune pentru anul financiar 2018 este de 0,009991506 lei.

Plata dividendelor aferente anului 2018 se va efectua incepand cu data de 20.09.2019, conform prevederilor legale in vigoare. 

 Hotararea nr. 3: Cu votul actionarilor reprezentand 75,5303% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba inregistrarea pe venituri a dividendelor nesolicitate si neridicate, aferente anului financiar 2014.

Hotararea nr. 4: Cu votul actionarilor reprezentand 75,5299% din valoarea capitalului social si 99,9995% din total voturi exprimate, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.

Hotararea nr. 5: Cu votul actionarilor reprezentand 75,5274% din valoarea capitalului social si 99,9961% din total voturi exprimate, se aproba gradul de realizare al obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2018, pentru membrii Consiliului de Administratie.

Hotararea nr. 6: Cu votul actionarilor reprezentand 75,5303% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018, in baza rapoartelor prezentate.

Hotararea nr. 7: Cu votul actionarilor reprezentand 75,2530% din valoarea capitalului social si 99,9956% din total voturi exprimate, se aproba obiectivele cuprinse in planul de administrare, pentru  membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2019.

Hotararea nr. 8: Cu votul actionarilor reprezentand 75,1835% din valoarea capitalului social si 96,4196% din total voturi exprimate, se aproba remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie si Actele aditionale de modificare a Anexelor la contractele de mandat ale administratorilor, conform dispozitiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si Anexa nr. 1 la HG nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Hotararea nr. 9:

a.  Cu votul actionarilor reprezentand 75,2530% din valoarea capitalului social si 99,6326% din total voturi exprimate, se constata incetarea contractului de mandat al domnului Ionut-Sebastian IAVOR incepand cu data de 29.04.2019, ca urmare a expirarii termenului pentru care acesta a fost incheiat.

b.  Cu votul actionarilor reprezentand 75,1835% din valoarea capitalului social si 99,5406% din total voturi exprimate se aproba numirea dlui Cristian-Vasile GRASU in functia de administrator provizoriu, incepand cu data de 30.04.2019, in conformitate cu prevederile art. 641 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru o perioada de 4 luni care se poate prelungi pana la data la care se va finaliza procedura de selectie a unui nou administrator fara a depasi un termen maxim de 6 luni si forma contractului de mandat care va fi incheiat de societate cu administratorul provizoriu Cristian-Vasile GRASU, precum si anexele A si B ale contractului incluzand indicatorii de performanta financiari si non financiari si remuneratia administratorului. 

Hotararea nr. 10: Cu votul actionarilor reprezentand 75,5305% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba declansarea procedurii de selectie a unui membru al Consiliului de Administratie, conform prevederilor art. 64⁴ din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si art.4 alin.3 din Anexa nr. 1 la HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, precum si mandatarea Consiliului de Administratie pentru a efectua selectia si a propune administratorul conform prevederilor art. 29 alin. 2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si art.4 alin. 5 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Hotararea nr. 11: Cu votul actionarilor reprezentand 75,5305% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba datei de inregistrare 03.09.2019, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si stabilirea ex-date pentru 02.09.2019.

II.            Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara

Hotararea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentand 75,5305% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii plafonului multiprodus multivaluta in suma de 30 milioane RON contractat de SC ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a Romaniei - EximBank SA.

Hotararea nr. 2: Cu votul actionarilor reprezentand 75,5305% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba mentinerea garantiilor aferente plafonului multiprodus multivaluta in suma de 30 milioane RON pe intreaga perioada de valabilitate (un an calendaristic incepand cu data de 26.06.2019) rezultata in urma prelungirii conform punctului 1 de pe Ordinea de Zi.

Hotararea nr. 3: Cu votul actionarilor reprezentand 75,5305% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba emiterea unei hotarari-angajament a SC Antibiotice SA de a nu se diviza, de a nu fuziona si de a nu decide dizolvarea anticipata pe toata perioada de valabilitate a plafonului multiprodus multivaluta, fara acordul prealabil al Bancii de Export Import a Romaniei - EximBank SA.

Hotararea nr. 4: Cu votul actionarilor reprezentand 75,5305% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba imputernicirea domnului Director General Ioan NANI si a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna in numele societatii toate actele/documentele aferente prelungirii, conform punctelor 1 si 2 de pe Ordinea de Zi, precum si a actelor/documentelor aferente obligatiilor asumate de societate conform punctului 3 de pe Ordinea de Zi.

Prezentele hotarari se semneaza astazi, 18.04.2019, la sediul societatii in 2 exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Jr. Ionut-Sebastian IAVOR