Convocare AGAO 02/03.11.2020

RAPORT CURENT

Data raportului: 25.09.2020

Denumirea unitatii emitente: Antibiotice S.A.

Sediul Social: Iasi, str. Valea lupului nr. 1, cod postal 707410

Pagina web: http://antibiotice.ro

E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

Numar de telefon/fax: 0232.209.000/0372.065.633

Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1973096

Numar de ordine in Registrul Comertului: J22/285/1991

Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Numar de actiuni: 671.338.040

Numar de voturi: 671.338.040

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societateta comrciala: actiuni nominative, valoarea nominala 0,10 lei

Eveniment important de raportat:

CONVOCAREA

Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara si Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinara

Consiliul de Administratie al societatii comerciale Antibiotice S.A., intrunit in sedinta din 24.09.2020, conform art. 234, A, alin. (1) a) din regulamentul ASF nr. 5/2018 si dispozitiilor Legii 31/1990, convoaca online pentru data de 02.11.2020,  Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara la ora 10⁰⁰, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cu urmatoarea Ordine de zi:

I.             Adunarea Generala Ordinara:

1. Desemnarea unui administrator cu mandat provizoriu pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitate de prelungire pana la 6 luni, in temeiul art. 64¹, alin.4 si alin.5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In conformitate cu prevederile art. 117, alin. 6 din Legea nr. 31/1990, privind  societatile comerciale, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata de acestia, la sediul societatii Antibiotice S.A. - Relatii cu Investitorii.

Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de nou membru al Consiliului de Administratie este 21.10.2020.

2. Aprobarea contractului de mandat pentru administratorul desemnat conform punctului 1 de pe ordinea de zi.

3.    Declansarea procedurii de selectie pentru un administrator, potrivit prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu mandat pana la data de 18.08.2024 si imputernicirea consiliului de administratie pentru aplicarea procedurilor stabilite prin art. 29 alin 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.  

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile Generale, direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 92 din legea nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Accesul actionarilor se face pe baza Buletinului de identitate/Cartii de identitate, a Procurii speciale si generale, a Procurii speciale atentificate sau a Mandatului, in cazul reprezentantilor legali.

Formularul de vot prin corespondenta in original, impreuna cu copia buletinului/cartii de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atesta calitatea de reprezentant legal in cazul actionarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societatii pana la 31.10.2020, ora 10⁰⁰.

Incepand cu data de 28.09.2020, formularele de imputerniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondenta, in limba romana sau engleza, proiectul de hotarari, precum si materialele si documentele care vor face obiectul deliberarilor se pot obtine de la sediul societatii (Relatii cu investitorii - tel. 0232.209.570/0372.065.583, fax: 0372.065.633,   e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro si de pe site-ul societatii: www.antibiotice.ro/investitori/informatii actionari/AGA 02/03.11.2020).

Pana la data de 31.10.2020, ora 10⁰⁰ imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau engleza, vor fi depuse in original, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de inregistrare al actionarului reprezentat, la sediul societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa. In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere, in original, data de institutia de credit (conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, art. 2(1)i)ii)iii)).

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi, pana la data de 13.10.2020, orele 16⁰⁰.

Actionarii societatii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale de la data de 28.09.2020 pana la data de 02.11.2020, ora 10⁰⁰, pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

In toate cazurile de mai sus, cu exceptia imputernicirii speciale sau generale data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, actionarii persoane juridice dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul. Emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel putin 30 zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor. Aceste documente care atesta calitatea de repzentant legal intocite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romina sau in limba engleza, fara sa fie legalizate sau apostilat (conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, art. 4).

In conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, art. 5 si Dispunerea de masuri nr. 3/2012, art. 1, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie (conform art. 168, alin1, lit. b din legea nr 297/2004, modificata li completata de prevederile Legii nr. 10/2015).

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul societatii www.antibiotice.ro

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare, adunarea generala se reprogrameaza pentru data de 03.11.2020, ora 10⁰⁰, in sedinta Ordinara, la aceeasi adresa si cu aceeasi ordine de zi.

La aceasta Adunare Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 22.10.2020, stabilita ca data de referinta.

Vicepresedintele Consiliului de Administratie,

Ec. Ioan NANI