Convocator AGOA si AGEA 28(29).08.2021

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

          Autoritatea de Supraveghere Financiara

ASC 4746/27.07.2021

 RAPORT CURENT

Convocare AGOA si AGEA 28(29).08.2021

 

  

Eveniment important de raportat

In conformitate cu regulamentele privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Ascendia S.A. informeaza actionarii ca Administratorul companiei, dl. Cosmin Malureanu, convoaca:

·         Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) societatii pentru data de 28(29).08.2021, ora 11:00 – ora Romaniei.

·         Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) societatii pentru data de 28(29).08.2021, ora 12:00 – ora Romaniei.

 

Mentionam ca documentele aferente AGOA si AGEA pot fi consultate incepand cu 28.07.2021 la sectiunea “Pentru investitori” a website-ului www.ascendia.ro.

 

Atasam prezentului raport Convocatorul integral pentru AGOA si AGEA 28(29).08.2021 (include precizarile cu privire la AGOA si AGEA).

 

Director General

ASCENDIA S.A.

Cosmin Malureanu

 

 

ASC 4744/27.07.2021

 

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE

A ACTIONARILOR (AGOA) SI AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA) ASCENDIA S.A.

 

Administratorul unic al societatii comerciale ASCENDIA S.A. (“Societatea”), persoana juridica romana, cu sediul social in Str. Eufrosin Poteca Nr. 40, Et.1, Sector 2, Bucuresti, Romania si adresa de corespondenta la punctul de lucru din Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sector 3, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40.6604/2007, avand Cod Unic de Inregistrare RO21482859, societate tranzactionata la Bursa de Valori Bucuresti sub simbol de tranzactionare ASC, avand un capitalul social impartit in 1.444.444 de actiuni nominative, subscrise in intregime de catre actionari, care confera detinatorilor lor, proportional cu numarul de actiuni detinute, 1.444.444 voturi egale in cadrul AGOA si AGEA,

 

CONVOACA

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 28.08.2021, ora 11:00 (ora Romaniei), in sala de sedinta a Ascendia S.A., aflata la adresa punctului de lucru situat in Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, Bucuresti, Romania, convocare ce vizeaza toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de  16.08.2021 (Data de Referinta).

si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) societatii pentru data de 28.08.2021, ora 12:00 (ora Romaniei), in sala de sedinta a Ascendia S.A., aflata la adresa punctului de lucru situat in Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, Bucuresti, Romania, convocare ce vizeaza toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 16.08.2021 (Data de Referinta).

 

Numai persoanele care sunt actionari la Data de Referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA si AGEA.

 

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA) este convocata din nou la data de 29.08.2021, ora 11:00 (ora Romaniei) la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, adunarea generala extraordinara a actionarilor (AGEA) este convocata din nou la data de29.08.2021, ora 12:00 (ora Romaniei) la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

 

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ESTE URMATOAREA:

 

1. Adoptarea Politicii de remunerare.
2. Aprobarea Datei de Inregistrare, definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA. Identificarea actionarilor se va face prin consultarea Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central. Propunerea pentru Data de Inregistrare este: 21.09.2021, iar Data Ex-date 20.09.2021.
3. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a administratorului societatii, dl. Cosmin MALUREANU pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

 

 

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ESTE URMATOAREA:

 

1.      Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii, in conformitate cu decizia Administratorului Unic, cu suma de 36.111,10 lei, prin emisiunea unui numar de 361.111 actiuni nominative, ordinare, dematerializate, noi cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, de la nivelul actual al capitalului social de 144.444,40 lei pana la nivelul de 180.555,50 lei, respectiv de la numarul actual de 1.444.444 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, pana la numarul de  1.805.555 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, in urmatoarele conditii:

• Emisiunea de actiuni noi se va face in doua etape, in prima etapa putand fi subscrise si varsate de detinatorii de drepturi de preferinta, iar in a doua putand fi subscrise prin piata de capital ca oferta adresata unui numar maxim de 149 de investitori de retail, precum si unor investitori calificati (mecanism cunoscut ca „plasament privat") pentru actiunile nesubscrise in etapa intai.
• In prima etapa, a exercitarii dreptului de preferinta, actiunile vor putea fi subscrise de catre toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA, respectiv, de persoanele care au dobandit drepturi de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora.Pentru fiecare 1 actiune detinuta, actionarii inregistrati la data de inregistrare stabilita in AGEA vor beneficia de 1 drept de preferinta..
• Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) potrivit cu prevederile Prospectului de oferta publica aferent majorarii, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si cu reglementarile specifice pietei pe care se vor tranzactiona.
• Subscrierea se va putea face prin aport de numerar.
• Dreptul de preferinta va putea fi exercitat pe o perioada de 31 de zile de la data stabilita in prospectul aprobat de catre ASF, de catre detinatorii de drepturi de preferinta. Numarul de actiuni noi care va putea fi subscris de catre un detinator de drepturi de preferinta se va calcula prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute la 4, cu rotunjire la cel mai apropiat numar natural inferior.
• Pretul la care detinatorii drepturilor de preferinta vor putea subscrie va fi pretul mediu de tranzactionare calculat pentru ultimele 30 de zile anterioare datei de depunere a prospectului de oferta in vederea aprobarii de catre ASF, la care se aplica o reducere de 25%, conform formulei matematice: „Pretul de emisiune = pretul mediu de tranzactionare in ultimele 30 zile * 0,75”.
• Actiunile ce nu vor fi subscrise si varsate de titularii drepturilor de preferinta in termenul stabilit prin prezenta adunare generala extraordinara a actionarilor, vor fi oferite in etapa a doua, cea a plasamentului privat, la un pret de emisiune care va fi mai mare decat cel din prima etapa.
• Actiunile ramase nesubscrise dupa oferirea acestora in etapa a doua, a plasamentului privat, vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic prin care se constata rezultatele majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, care se va raporta la actiunile efectiv subscrise in cadrul majorarii.
• Majorarea capitalului social se realizeaza cu scopul asigurarii surselor de finantare necesare pentru implementarea planului de dezvoltare a activitatii, respectiv pentru dezvoltarea produselor software ale companiei prin adaugarea de noi module si functionalitati.

 

2.      Aprobarea delegarii catre Administratorul Unic al Societatii a dreptului stabilirii caracteristicilor operatiunii de majorare a capitalului social si derulare a acesteia, inclusiv, dar fara a se limita la:

• Perioada de subscriere si modalitatile de plata;
• Detaliile privind tranzactionarea drepturilor de preferinta pe piata relevanta Administrata de Bursa de Valori Bucuresti;
• Stabilirea modalitatii de derulare a plasamentului privat (prin transfer direct sau utilizand sistemul de tranzactionare al BVB);
• Anularea actiunilor ramase nesubscrise in majorare;
• Actualizarea si semnarea Actului Constitutiv in urma constatarii rezultatelor efective ale operatiunii de majorare de capital social;
• Orice alta decizie necesara implementarii hotararii de majorare de capital social.

 

3.      Aprobarea emiterii de obligatiuni corporative neconvertibile si autorizarea Administratorului Unic ca pentru perioada cuprinsa intre data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si data de 31.12.2023 sa decida una sau mai multe emisiuni de obligatiuni in lei, in valoare totala maxima  de  5.000.000 lei (cinci milioane lei), fiecare obligatiune urmand a fi emisa cu o valoare nominala de 100 lei per obligatiune, cu o scadenta de minim 3 si maxim 5 ani, cu o rata a dobanzii anuale de maxim 10% pe an. Mandatarea administratorului sa decida oportunitatea fiecarei emisiuni, cat si detaliile finale ale acesteia, precum si sa semneze orice documente referitoare la fiecare emisiune de obligatiuni incluzand tipul de plasament (public sau privat), redactarea de prospecte de emisiune, sau orice documente necesare pentru listarea obligatiunilor pe piata relevanta a Bursei de Valori Bucuresti, precum si orice alte documente ce ar putea fi incheiate in legatura cu respectiva emisiune si ducerea la indeplinire prezentei hotarari.

4.      Aprobarea Datei de Inregistrare, definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA. Identificarea actionarilor se va face prin consultarea Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central. Propunerea pentru Data de Inregistrare este: 21.09.2021, iar Data Ex-date 20.09.2021.

5.      Aprobarea datei de 22.09.2021. ca data a creditarii in conturile de instrumente financiare deschise in sistemul depozitarului central a drepturilor de preferinta, respectiv data platii, conform art.173 alin.9 si art.178 alin.4 din Regulamentul nr.5/2018 al ASF.

6.      Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a d-nului Cosmin Malureanu, Administrator Unic, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea aducerii la indeplinire a hotararii AGEA si a semnarii tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti si cu orice alte institutii, inclusiv pentru angajarea unei societatii specializate care sa intocmeasca prospectele de emisiune conform prezentei hotarari si obtinerea avizelor ASF sau a oricaror alte avize, acte sau contracte cerute de lege in vederea indeplinirii prezentei hotarari. Acesta, la randul sau, va putea delega aceste atributii catre una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviinta, inclusiv unor avocati.

 

PRECIZARI CU PRIVIRE LA AGOA si AGEA

din 28 (29) August 2021

Participarea la AGOA si AGEA

 

Data de referinta pentru AGOA si AGEA este 16.08.2021. Doar actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central vor putea participa si vota in cadrul prezentelor adunari generale.

 

Capitalul social al Ascendia S.A. este format din 1.444.444 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in adunarile generale.

 

Actionarii pot participa la AGOA si AGEA direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in conditiile legii si conform Actului Constitutiv sau pot vota prin corespondenta. In toate aceste situatii, sunt necesare documentele prezentate mai jos, cu mentiunea ca, in cazul votului prin corespondenta (online sau corespondenta tiparita), actele de identitate vor fi transmise in copie conform cu originalul, sub semnatura olografa a actionarului.

 

Toate documentele depuse in numele actionarilor, precum si copii ale actelor de identitate prezentate in original, vor fi pastrate de catre Ascendia S.A..

 

Nota: In cazul in care se va observa vreo diferenta intre continutul documentelor publicate in limba Engleza si a celor publicate in limba Romana cu privire la AGOA si AGEA, atunci continutul documentelor publicate in limba Romana va prevala.

 

Documentele necesare pentru participarea la AGOA si AGEA pentru persoanele fizice sunt:

-          Daca participa direct: a) simpla proba a identitatii, facuta cu actul de identitate, in original;

-          Daca este reprezentat de o alta persoana fizica: a) copie a actului de identitate al persoanei reprezentate, b) actul de identitate al imputernicitului, in original, c) imputernicire notariala semnata de persoana fizica reprezentata precum si d) procura speciala pusa la dispozitie de Ascendia S.A., in original;

-          Daca este reprezentat de o persoana juridica: a) copie a actului de identitate al persoanei reprezentate, b) un document oficial care atesta calitatea reprezentantului legal (certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in termenul de valabilitate sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, in original) al imputernicitului, c) actul de identitate al reprezentantului  imputernicitului, in original, precum si d) procura speciala pusa la dispozitie de Ascendia S.A., in original.

 

Documentele necesare pentru participarea la AGOA si AGEA pentru persoanele juridice sunt:

-          Daca este reprezentata de reprezentantul legal: a) un document oficial care ii atesta aceasta calitate (certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in termenul de valabilitate sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, in original) si b) actul de identitate al reprezentantului legal, in original;

-          Daca este reprezentat de o alta persoana decat reprezentantul legal: a) un document oficial care atesta calitatea reprezentantului legal (certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in termenul de valabilitate sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, in original), b) copie a actului de identitate al reprezentantului legal, c) actul de identitate al reprezentantului, in original, precum si d) procura speciala pusa la dispozitie de Ascendia S.A.

 

Votul prin reprezentanti la AGOA si AGEA

 

Pentru desfasurarea votului prin reprezentanti, Ascendia S.A. pune la dispozitia actionarilor procuri speciale incepand cu data de 28.07.2021.

 

Pentru a fi considerate valide, procurile speciale completate de actionari vor cuprinde obligatoriu informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

 

Dupa completarea si semnarea procurii speciale (in 3 exemplare originale - un exemplar al procurii va fi transmis catre Ascendia S.A., unul va fi inmanat reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.), sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, vor fi transmise catre Ascendia S.A. documentele necesare verificarii indeplinirii conditiilor legale de reprezentare, inainte de data AGOA si AGEA.

 

Data limita pentru primirea documentelor la Ascendia S.A. este 27.08.2021, ora 11:00 (ora Romaniei) , respectandu-se procedura descrisa in cele ce urmeaza:

a)      Daca se opteaza pentru transmiterea in forma tiparita, un exemplar al procurii, insotit de documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA si AGEA si specificate in procura, se vor depune/expedia la sediul societatii din Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, Bucuresti, Romania. .

b)      Daca se opteaza pentru transmiterea prin e-mail, procura va fi transmisa prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa: investors@ascendia.ro. In cazul transmiterii in format electronic a procurii, vor fi transmise contra-semnate electronic (scanate si apoi semnate cu semnatura digitala) si documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA si AGEA.

 

De asemenea, reprezentarea actionarilor in adunarea generala se poate face si in baza unei imputerniciri generale. Prin intermediul acestei imputerniciri generale, actionarul reprezentat acorda reprezentantului sau posibilitatea de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea unei sau mai multor adunari generale ordinare si/sau extraordinare, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie, fara instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Pentru a fi considerate valabile, imputernicirile generale trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, cel putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala ordinara si/sau extraordinara a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti.

 

Totodata, imputernicirea generala va fi valabila numai daca se acorda de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar (societati de servicii de investitii financiare autorizate de A.S.F., institutii de credit autorizate de BVB, in conformitate cu legislatia bancara aplicabila, precum si entitati de natura acestora autorizate in statele membre sau nemembre sa presteze servicii si activitati de investitii) sau unui avocat, in limita unei perioade de maximum 3 (trei) ani, in conformitate cu prevederile art. 92 alin. (13) din Legea nr. 24/2017.

Actionarii nu vor putea fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

a)      este un actionar majoritar al ASCENDIA S.A. sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar;

b)      este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al ASCENDIA S.A., al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);

c)      este un angajat sau un auditor al ASCENDIA S.A. ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor lit. a);

d)     este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Data limita pentru primirea imputernicirii generale la Ascendia S.A., sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, este 27.08.2021, ora 11:00 (ora Romaniei), respectandu-se procedura descrisa in cele ce urmeaza:

a)  Daca se opteaza pentru transmiterea in forma tiparita, o copie a imputernicirii, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotita de documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA si AGEA si specificate in procura, daca este cazul, se vor depune/expedia la sediul societatii din Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, Bucuresti, Romania.  

b)   Daca se opteaza pentru transmiterea prin e-mail, procura va fi transmisa prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa: investors@ascendia.ro. In cazul transmiterii in format electronic a procurii, vor fi transmise contra-semnate electronic (scanate si apoi semnate cu semnatura digitala) si documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA si AGEA.

 

Imputernicirea generala va inceta prin:

a)      revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa catre ASCENDIA S.A, in forma tiparita sau prin e-mail, conform procedurii mai sus mentionata, cel mai tarziu pana la data de 27.08.2021, ora 11:00 - ora Romaniei (data-limita de depunere a imputernicirilor) redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

b)      pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila adunarii generale (16.08.2021) sau

c)      pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

 

 

Votul prin corespondenta

 

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA si AGEA, pana la data limita 27.08.2021, ora 11:00 (ora Romaniei) - data receptionarii de catre Ascendia S.A. a votului lor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor incepand cu data de 28.07.2021. Pentru votul prin corespondenta, se va folosi urmatorul sistem:

a)      Daca se opteaza pentru transmiterea in forma tiparita, formularele de vot vor fi depunse/transmise la sediul societatii din Bucuresti, Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, Bucuresti, Romania pana la data limita mentionata. Formularul de vot prin corespondenta va fi considerat valid doar daca este insotit de documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA si AGEA.

b)      Daca se opteaza pentru transmiterea prin e-mail, formularele de vot prin corespondenta pot fi trimise, prin documente semnate cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: investors@ascendia.ro, pana la data limita mentionata. In cazul transmiterii in format electronic a formularului de vot, pentru a fi considerat valid votul, vor fi transmise contra-semnate electronic (scanate si apoi semnate  cu semnatura electronica) si documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA si AGEA.

 

Incepand cu data de 28.07.2021, formularele de procuri speciale pentru AGOA si AGEA, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul Ascendia S.A. - Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, Bucuresti, Romania sau pot fi descarcate de pe website-ul societatii (www.ascendia.ro), de la sectiunea pentru investitori.

 

Conditii statutare privind propunerile actionarilor cu privire la AGOA si AGEA

 

In conformitate cu prevederile legale si Actul Constitutiv, unul sau mai multi actionari, care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii:

a)      de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale, care sa fie transmise la sediul societatii - Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, Bucuresti, Romania.

b)      de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, propuneri care vor fi formulate in scris si transmise la sediul societatii - Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, Bucuresti, Romania.

 

Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi  vor fi transmise pana la datele precizate, utilizand una din formele de transmitere urmatoare:

a)      prin document olograf, in original, prin posta sau servicii de curierat, in plic inchis marcat „Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGOA/AGEA”, la Ascendia S.A. - Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, Bucuresti, Romania ;

b)      prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail avand ca subiect „Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGOA/AGEA” la adresa: investors@ascendia.ro.

 

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata pana la data de 13.08.2021, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

 

 

 

Materiale disponibile actionarilor si intrebarile referitoare la AGOA/AGEA

 

Convocatorul si materialele supuse dezbaterii vor putea fi consultate incepand cu data de 28.07.2021 la punctul de lucru al societatii din Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, Bucuresti, Romania si pe pagina de web a societatii (www.ascendia.ro), la sectiunea pentru investitori.

 

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, pana cel tarziu in ziua anterioara desfasurarii AGOA si AGEA. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii (www.ascendia.ro). Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat la sediul societatii mentionat mai sus, fie prin mijloace electronice (la adresa: investors@ascendia.ro).

 

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii Ascendia S.A. din Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, Bucuresti, Romania sau la tel. +0371.089.200, de luni pana vineri, intre orele 11:00 – 17:00, pana la data de 27.08.2021.

 

Note privind contextul Covid19:

 

1. Va recomandam sa va exercitati drepturile de vot fie prin corespondenta, fie online, urmarind precizarile din acest convocator.
2. Mentionam ca activitatea companiei se desfasoara preponderent in regim de telemunca.

 

ADMINISTRATOR UNIC ASCENDIA S.A.

Cosmin Malureanu

 

----------------------------------------------------------