ARO-PALACE S.A.
Bd.Eroilor nr.27, cod 500030 - Brasov, Romania
Tel **40-(0)268-477664, Fax **40-(0)268-475250 P.O.BOX 123,
C.F. RO1102041, Inreg. la R.C. J/08/13/1991, Cont B.C.R
RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001; e-mail: office@aro-palace.ro.
Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Raport curent- Hotarare AGOA nr.4 din 30.07.2020
Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii 24/2017 si Codului Bursei de Valori Bucuresti- SMT
Data raportului: 30.07.2020
Denumirea unitatii emitente: Societatea ARO-PALACE SA
Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod postal 500030, Brasov, jud. Brasov, Romania.
Numar de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250
Cod unic de inregistrare fiscala: RO1102041
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J08/13/1991
Capital subscris si varsat: 40.320.157,10 lei.
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
Hotararea nr. 4 din 30.07.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ARO-PALACE S.A.
Hotararea AGOA este pusa la dispozitia publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro si, pe suport letric, la sediul societatii incepand cu data de 30.07.2020. De asemenea, hotararea AGOA poate fi consultata si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR Nr.4 din 30.07.2020
Adunarea generala ordinara a actionarilor Aro-Palace S.A., convocata pentru data de 30 iulie 2020, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, respectiv 30 iulie 2020, ora 14,00, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului sedintei, respectiv:
Anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat cu 30 de zile inainte de intrunire in “Monitorul Oficial” partea a IV-a, numarul 2162/29 iunie 2020, cotidianul “Curierul National” si cotidianul “Buna Ziua Brasov”;
Materialele supuse dezbaterii au fost puse la dispozitia actionarilor interesati conform legii.
Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor furnizati de Depozitarul Central SA la data de referinta 17.07.2020 au fost prezenti/au votat prin corespondenta 7 actionari detinand 387.630.795 actiuni din numarul total de 403.201.571, adica 96,138215 % din capitalul social;
Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,
In temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990,
HOTARASTE:
1. Constata incetarea mandatului Consiliului de Supraveghere format din Mihai Fercala, Florin-Danut Buzatu si Mircea Constantin, precum si a Directoratului format din Daniela Tibeica, Radu Popa si Luminita Puiu, ca urmare a aprobarii modificarii formei de administrare a societatii si a modificarii Actului Constitutiv.
2. Alege un Consiliu de Administratie pentru un mandat de 2 ani, in urmatoarea componenta:
Fratila Constantin
Raduta-Gib Tony-Cristian
Mnohoghitnei Alexandru
Radulescu Sorin Ion
Dinu Petre Florian
Pentru fiecare candidat s-au inregistrat urmatoarele voturi: 387.581.785 voturi pentru, 48.000 voturi impotriva si 1.010 abtineri.
3. Aproba remuneratiile cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2020, dupa cum urmeaza:
- presedinte 4.500 lei net/luna
- vicepresedinte 4.000 lei net/luna
- membru 3.500 lei net/luna
(387.581.785 voturi pentru, 48.000 voturi impotriva si 1.010 abtineri).
4. Aproba nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Director/Directori la valoarea de 50.000 EURO (387.581.785 voturi pentru, 48.000 voturi impotriva si 1.010 abtineri).
5. Aproba incheierea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului anexat (387.581.785 voturi pentru, 48.000 voturi impotriva si 1.010 abtineri).
6. Imputerniceste pe dna Popa Cristina Maria in calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie (387.581.785 voturi pentru, 48.000 voturi impotriva si 1.010 abtineri).
7. Aproba forma contractului de mandat care urmeaza a fi semnat de catre Consiliul de Administratie cu directorul/directorii desemnati, conform proiectului anexat (387.581.785 voturi pentru, 48.000 voturi impotriva si 1.010 abtineri).
8. Imputerniceste pe Raduta Gib Tony Cristian sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate (387.581.785 voturi pentru, 48.000 voturi impotriva si 1.010 abtineri).
Prezenta hotarare face parte integranta din procesul verbal intocmit de comisia numita in acest sens si va fi data publicitatii conform dispozitiilor legale, privind informarea continua a actionarilor.
Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov pentru a fi mentionata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a prin grija domnul Raduta Gib Tony Cristian.
Presedinte sedinta
Puiu Luminita
Secretari sedinta,
Calin Dragos
Tetcu Mircea-Adrian