ARO-PALACE S.A.
Bd.Eroilor nr.27, cod 500030 - Brasov, Romania
Tel **40-(0)268-477664, Fax **40-(0)268-475250 P.O.BOX 123,
C.F. RO1102041, Inreg. la R.C. J/08/13/1991, Cont B.C.R
RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001; e-mail: office@aro-palace.ro.
Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Raport curent- Hotarare AGEA nr. 3 din 30.07.2020
Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii 24/2017 si Codului Bursei de Valori Bucuresti- SMT
Data raportului: 30.07.2020
Denumirea unitatii emitente: Societatea ARO-PALACE SA
Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod postal 500030, Brasov, jud. Brasov, Romania.
Numar de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250
Cod unic de inregistrare fiscala: RO1102041
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J08/13/1991
Capital subscris si varsat: 40.320.157,10 lei.
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
Hotararea nr. 3 din 30.07.2020 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ARO-PALACE S.A.
Hotararea AGEA este pusa la dispozitia publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro si, pe suport letric, la sediul societatii incepand cu data de 30.07.2020. De asemenea, hotararea AGEA poate fi consultata si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR Nr.3 din 30.07.2020
Adunarea generala extraordinare a actionarilor Aro-Palace S.A., convocata pentru data de 30 iulie 2020, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, respectiv 30 iulie 2020, ora 10,00, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei, respectiv:
Anuntul privind convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor a fost publicat cu 30 de zile inainte de intrunire in “Monitorul Oficial” partea a IV-a, numarul 2162/29 iunie 2020, cotidianul “Curierul National” si cotidianul “Buna Ziua Brasov”;
Materialele supuse dezbaterii au fost puse la dispozitia actionarilor interesati conform legii.
Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor furnizati de Depozitarul Central SA la data de referinta 17.07.2020 au fost prezenti/au votat prin corespondenta 7 actionari detinand 387.630.795 actiuni din numarul total de 403.201.571, adica 96,138215 % din capitalul social;
Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,
In temeiul art.115 din Legea nr. 31/1990,
HOTARASTE:
1. Aproba modificarea formei de administrare a societatii din sistem dualist de administrare in sistem unitar de administrare (387.581.785 voturi pentru, 49.010 voturi impotriva).
2. Aproba noul Act Constitutiv al societatii, cuprins in Anexa nr. 1 a prezentei hotarari, care face parte integranta din aceasta, in care sunt prevazute modificarile aduse vechiului Act constitutiv privind organizarea functionarii administrarii societatii in sistem unitar(387.581.785 voturi pentru, 49.010 voturi impotriva).
3. Imputerniceste pe Dl. Raduta Gib Tony Cristian sa semneze Actul Constitutiv al societatii (387.581.785 voturi pentru, 49.010 voturi impotriva).
4. Imputerniceste pe Dl. Raduta Gib Tony Cristian sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate (387.581.785 voturi pentru, 49.010 voturi impotriva).
Prezenta hotarare face parte integranta din procesul verbal intocmit de comisia numita in acest sens si va fi data publicitatii conform dispozitiilor legale, privind informarea continua a actionarilor.
Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov pentru a fi mentionata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a prin grija domnul Raduta Gib Tony Cristian.
Presedinte sedinta
Puiu Luminita
Secretari sedinta,
Calin Dragos
Tetcu Mircea-Adrian