Nr. 1/20.03.2019
CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
Herz Armaturen Ges.m.b.H., (denumita in continuare “Herz”), societate de drept austriac, cu sediul in Richard-Strauss-Strasse 22, 1230 Viena, Austria, inregistrata la Registrului Comertului Viena sub nr. 101622 w, in calitate de actionar, detinand 6,9934% din capitalul social, al ARMATURA S.A. (denumita in continuare "ARM" sau "Societatea"), societate pe actiuni, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj-Napoca sub numarul de ordine J12/13/1991, Cod unic de inregistrare RO 199001, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Garii nr.19, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in valoare de 4.000.000 lei,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Actului Constitutiv, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata, precum si Hotararii Civile nr. 172/2019 din data de 05.02.2019, pronuntata de Tribunalul Comercial Cluj in dosarul nr. 481/1285/2017,
convoaca:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („AGOA”), pentru data de 24.04.2019, la orele 11:00, la sediul Societatii din Cluj-Napoca, str. Garii nr. 19, jud. Cluj.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 01.04.2019, stabilita ca data de referinta ("Data de referinta").
Ordinea de zi a Adunarii Generala Ordinare a Actionarilor Societatii este urmatoarea:
1) Revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administratie si desemnarea a cinci noi membri ai Consiliului de Administratie;
In acest sens, persoanele propuse de Herz pentru a fi alese drept membri ai Consiliului de Administratie sunt:
1. dl. Akper Saryyev, Richard-Strauss-Strasse 22, 1230 Viena, Austria;
2. dl. Damir Rutar, Na Hribih 3, 5220 Tolmin, Slovenia;
3. dl. Walter Simmel, Richard-Strauss-Strasse 22, 1230 Viena, Austria;
4. dl. Matthias Haider, Richard-Strauss-Strasse 22, 1230 Viena, Austria;
5. dl. Zoran Bankovic, Richard-Strauss-Strasse 22, 1230 Viena, Austria.
2) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli/bugetului de investitii pentru anul 2017;
3) Aprobarea mandatarii dlui Dr Gerhard Glinzerer, domiciliat in Richard Strauss-Strasse 22, 1230 Vienna, Austria, Pasaport nr. P 7367422 pentru a semna hotararea adunarii generale a actionarilor si a mandatarii dlui. Daniel Vladu, domiciliat in Cluj-Napoca, Cal. Turzii nr. 113, CI KX 815578, CNP 1670629120653 pentru a indeplini formalitatile necesare pentru inregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comertului Cluj.
Adunarea generala a actionarilor se va desfasura in conformitate cu normele legale in vigoare si regulamentul aprobat in acest sens de Consiliul de Administratie si ratificat de AGEA din 12.02.2015, care poate fi consultat pe site-ul Societatii www.armatura.ro.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta va fi transmis la sediul Societatii in original pana la data de 22.04.2019 ora 17:00 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare.
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a propune candidati pentru functia de membru al Consiliului de Administratie sau de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, cu conditia ca fiecare punct sa fie prezentat in scris, insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, acestea urmand a fi transmise societatii in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, conform art. 92 lin. 5 din Legea 24/2017.
Actionarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au obligatia de a prezenta in scris proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.
Informatiile despre materialele care se vor aproba in AGOA se vor putea consulta pe site-ul Societatii www.armatura.ro.
Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii de la data de 25.03.2019 si pana la data de 22.04.2019 ora 17:00.
Actionarii vor participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii personal, prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentantii mandatati prin procura speciala sau generala, care vor fi depuse la sediul Societatii, prin fax la nr. 0264-435-368, sau e-mail la adresa office@armatura.ro incepand cu data de 25.03.2019, dar procurile vor trebui sa ajunga la sediul Societatii in original pana la data de 22.04.2019 ora 17:00 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare. La intrarea in sala pentru participarea la sedinta actionarii se vor legitima cu acte de identitate prevazute de lege.
Formularele de procuri speciale si cele de vot prin corespondenta redactate in limbile romana sau engleza, precum si materialele care se vor prezenta in adunarea generala si proiectele de hotarari pot fi obtinute de la sediul Societatii, incepand cu data de 25.03.2019 si pe site-ul Societatii www.armatura.ro, iar actionarii pot completa si depune formularele de buletine de vot prin corespondenta si procurile speciale in cele doua limbi sau in orice limba de circulatie internationala pana la data de 22.04.2019, ora 17:00. Documentele intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza, nefiind necesara legalizarea sau apostilarea acestor documente.
Daca la data de 24.04.2019 nu se va putea tine Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum prevazute in Actul Constitutiv, se face o a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 25.04.2019 care vor avea loc la aceeasi adresa, la orele 11:00 cu aceeasi ordine de zi ca si pentru prima convocare.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii sau la tel. 0264-435-365 sau la telefon 0799 806 504.
Herz Armaturen Ges.m.b.H.,
prin reprezentant legal – Dr Gerhard Glinzerer