Raportul curent conform Regulamentul 5/2018
Data raportului 25.06.2021
Denumirea emitentului SC IMOTRUST SA
Sediul social Arad, str. Bicaz, nr.1-5, Cladire birouri, apart./birou nr. 3, et. 1, jud.Arad
Numarul de telefon/fax 0357/100.000
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 1680630
Numar de ordine in registrul comertului J02/541/1991
Capital social subscris si varsat 49.185.494,80 Ron
Piata reglementata/Sistemul multilateral de tranzactionare/Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRo
Alte evenimente
Consiliul de Administratie al Societatii IMOTRUST S.A intrunit in sedinta din data de 24.06.2021, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A. pentru data de 30/31.07.2021, conform urmatorului convocator:
CONVOCATOR pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. („Societatea”) din data de 30/31.07.2021
Consiliul de Administratie al Societatii IMOTRUST S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J02/541/1991, C.U.I. RO 1680630, intrunit in sedinta din data 24.06.2021, convoaca in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A. pentru ziua de 30.07.2021, ora 10:00, respectiv ora 11:00. In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea AGOA si AGEA sunt convocate pentru data de 31.07.2021 in acelasi loc si la aceeasi ora, cu mentinerea ordinii de zi
Adunarea generala se va tine la locatia din Arad, str. Bicaz, nr. 1-5, ap. 3, jud. Arad, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 16.07.2021 stabilita ca data de referinta, care au dreptul sa participe la deliberarile adunarii generale si sa voteze in cadrul acesteia urmatoarea:
ORDINE DE ZI :
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:
-
Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar numit sau numirea unui auditor financiar, stabilirea duratei mandatului si a onorariului acestuia; mandatarea unei persoane pentru a negocia si semna contractul de audit financiar.
-
Aprobarea datei de inregistrare (propunere: 20.08.2021) si a datei ex-date (propunere: 19.08.2021), conform legii aplicabile.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:
-
Aprobarea operatiunii de divizare a Societatii VIVALIA REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L. (J02/1186/2019, CUI 29401124) care isi inceteaza activitatea, se dizolva fara lichidare si transfera cu titlu universal totalitatea patrimoniului sau catre cei doi asociati ai sai, care sunt totodata societatile beneficiare ale divizarii, respectiv IMOTRUST S.A. si BLOC 03 UTA S.R.L., care accepta preluarea respectivelor elemente din patrimoniul societatii divizate, conform Proiectului de divizare din 11.05.2021 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2358/10.06.2021.
Aprobarea Proiectului de divizare din 11.05.2021 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2358/10.06.2021.
Stabilirea si aprobarea datei de la care divizarea isi va produce efectele conform dispozitiilor art.249 lit.b) teza a II-a din Legea 31/1990 republicata.
Aprobarea renuntarii la examinarea Proiectului de divizare de catre experti conform art. 2433 al. (5) din Legea nr. 31/1990, precum si la raportul detaliat al administratorilor prevazut la al. (1) si comunicarea informatiilor prevazute la al. (4) conform art. 2432 al. (5) din Legea nr.31/1990 si respectiv la intocmirea situatiilor financiare intermediare conform art. 244 alin. (2) din Legea 31/1990.
-
Subsecvent operatiunii de divizare de la punctul 1, aprobarea de principiu a operatiunii de fuziune prin absorbtie in cadrul careia Imotrust S.A. va absorbi toate sau numai pe unele dintre viitoarele societati absorbite enuntate in cele ce urmeaza (cu modificarea implicita a prevederilor Hotararii AGEA anterioare cu nr. 1/28.04.2021), respectiv: Imovest Clean S.A. (J2/955/2009, C.U.I. RO 26045480), Bermo Real Estate Development&Investment S.A. (J2/874/2010, CUI 1094844), Albedra Homes S.R.L. (J2/1036/2020, CUI 31025625), Aritec Expo S.R.L. (J35/2469/2018, CUI 26045472), Smart Estate Developer S.A. (J2/831/2018, CUI 39397900), Galcer Development S.A. (J2/444/2010, CUI 27069739), Polsland Development S.R.L. (J2/1435/2020, CUI 33945833).
Imputernicirea Consiliului de Administratie sa identifice varianta optima de fuziune, sa intocmeasca in colaborare cu administratorii societatilor implicate un proiect de fuziune in acest sens si sa indeplineasca orice alte demersuri prealabile necesare operatiunii de fuziune.
-
Aprobarea achizitionarii unei suprafete de 3.415 mp din imobilul situat in mun. Timisoara, str. Ion Zaicu nr. 5, actualmente nedezlipit, inscris in CF 449633 Timisoara, cadastral 449633, la pretul de 2.250.000 Euro platibil in doua transe, respectiv cca. 50% la semnarea unei promisiuni de vanzare-cumparare si diferenta le semnarea contractului final de vanzare care se va incheia dupa obtinerea autorizatiei de construire pentru blocul ce urmeaza a fi edificat pe terenul astfel achizitionat.
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a negocia si semna, daca si cand va considera oportun, actele juridice aferente operatiunii de vanzare.
-
Aprobarea datei de inregistrare (propunere: 20.08.2021) si a datei ex-date (propunere: 19.08.2021), conform legii aplicabile.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul :
a) De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA si/sau AGEA. Solicitarea trebuie transmisa in scris, la sediul societatii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA pana data de 23.07.2021, ora 12,00.
Materialele informative cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotarari, formularele procurilor speciale precum si formularele de vot prin corespondenta vor putea fi studiate la sediul societatii din Arad, str. Bicaz, nr. 1-5, Cladire de birouri, et. 1, ap 3, jud. Arad si eliberate actionarilor la cerere, intre orele 10-14 sau pe site-ul www.imotrustarad.ro incepand cu data de 29.06.2021.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile Generale: direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017. Accesul actionarilor la adunarile generale se face in cazul actionarilor persoane-fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane-juridice, prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de registrul comertului in original, nu mai vechi de 15 zile, din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal sau, in cazul ambelor categorii, prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017. Imputernicirile speciale sau generale si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat vor fi depuse in original la sediul societatii sau transmise prin e-mail, la adresa office@imotrustarad.ro cu semnatura electronica extinsa pana la data de 28.07.2021 ora 10:00, mentionand pe plic sau la subiect „Pentru AGOA si AGEA din data de 30/31.07.2021”.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public impreuna cu copia actului de identitate sau certificatul de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia in plic inchis cu mentiunea „Pentru AGOA si AGEA din data de 30/31.07.2021”pana la 28.07.2021, ora 10:00.
Imputernicirile sau buletinele de vot neconforme, care nu indeplinesc conditiile legale sau care sunt depuse dupa expirarea termenului mentionat mai sus vor fi considerate nule de drept.
SC IMOTRUST SA
Presedinte al Consiului de Administratie
prin Berar Luisa Maria