Convocare AGA O & E 23.02.2022

CATRE:            BURSA DE VALORI BUCURESTI (BVB)

ADRESA:         Bulevardul Carol I 34-36, Bucuresti, cod postal 020922

                        AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

                        Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Directia Emitenti, Monitorizare Tranzactii si Abuz pe Piata

Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti

REF:                 CONVOCAREA ADUNARILOR GENERALE EXTRAORDINARA SI ORDINARA ALE ACTIONARILOR

RAPORT CURENT

Data raportului:                                 18 ianuarie 2022

Denumirea entitatii emitente:         Aquila Part Prod Com S.A.

Sediul Social:                                     Ploiesti, strada Malu Rosu nr. 105A, jud. Prahova

Telefon:                                              0244.594.793

Cod unic de inregistrare:                  6484554

Nr. inreg la ONRC:                              J29/2790/1994

Capital social subscris si varsat:      30.000.060 lei

Nr. total actiuni:                                200.000.400

Piata de tranzactionare:                   Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

EVENIMENT IMPORTANT:

 Consiliul de Administratie al Aquila Part Prod Com S.A. (simbol de piata "AQ") convoaca:

·           Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 23 februarie 2022, ora 11:00, in prima convocare si pentru data de 24 februarie 2022, ora 11:00, in a doua convocare, care va avea loc in sala de sedinte Printex, situata in Ploiesti, strada Poligonului nr. 5, judetul Prahova, cladirea Printex; si

·           Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 23 februarie 2022, ora 12:30, in prima convocare si pentru data de 24 februarie 2022, ora 12:30, in a doua convocare, care va avea loc in sala de sedinte Printex, situata in Ploiesti, strada Poligonului nr. 5, judetul Prahova, cladirea Printex.

Convocatoarele adunarilor generale ale actionarilor cu ordinea de zi sunt atasate prezentului raport curent.

Catalin Constantin Vasile

Director General

AQUILA PART PROD COM S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Aquila Part Prod Com S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, judetul Prahova, Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 105A, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/2790/1994, cod unic de inregistrare 6484554, avand capital social subscris si varsat de 30.000.060 RON ("Societatea"), in temeiul:

-          Deciziei nr.1 din data de 17.01.2022 a Consililui de Administratie

-          art. 117 si urmatoarele din Legea societatilor 31/1990, republicata ("Legea 31/1990"),

-          art. 105 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("Legea 24/2017") si reglementarilor secundare emise in aplicarea acesteia;

-          art. 9 din Actul Constitutiv al Societatii,

CONVOACA:

I           ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ("AGEA")

care va avea loc in sala de sedinte Printex, situata in Ploiesti, strada Poligonului nr. 5, judetul Prahova, cladirea Printex, pentru toate persoanele inregistrate in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la Data de Referinta 14.02.2022, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGEA:

(a)             in data de 23 februarie 2022, incepand cu ora 11:00 (ora Romaniei), in prima convocare;

(b)             in data de 24 februarie 2022, incepand cu ora 11:00 (ora Romaniei), in a doua convocare, daca la prima convocare nu se intruneste cvorumul minim pentru tinerea valida a sedintei in termenul anuntat de presedintele Consiliului de Administratie.

Ordinea de zi propusa pentru prima si a doua convocare a AGEA:

1.      Modificarea Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

1.1         din teza II a art. 6.1 se elimina mentiunea privind eventualitatea admiterii actiunilor la tranzactionare pe o piata reglementata, iar teza I se elimina complet. Astfel, art. 6.1 va avea urmatorul continut:

"Registrul actionarilor este tinut de Depozitarul Central S.A. sau de entitatea desemnata pentru a opera registrul actionarilor pentru societatile ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe BVB."

1.2         din teza II a art. 9.3 se elimina mentiunea privind eventualitatea admiterii actiunilor la tranzactionare pe o piata reglementata. Astfel, art. 9.3 va avea urmatorul continut:

"Convocatorul, cuprinzand cel putin informatiile cerute de lege, va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, intr-un cotidian de larga circulatie si pe pagina de internet a Societatii. Convocatorul va fi, de asemenea, comunicat Autoritatii de Supraveghere Financiara si BVB si va fi facut public in conformitate cu legislatia pietei de capital".

1.3         art. 14.1 se modifica si va avea urmatorul continut:

"Societatea este administrata in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie constituit din cinci (5) membri numiti de AGOA pentru un mandat de maxim 4 ani, cu posibilitatea re-alegerii pentru mandate subsecvente de 4 ani, cu exceptia primilor membri ai Consiliului de Administratie, al caror mandat are o durata de 2 ani."

1.4         art. 14.2 se va actualiza de catre presedintele Consiliului de Administratie dupa numirea a doi membri noi ai Consiliului de Administratie de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii.

1.5         din art. 14.6 se elimina mentiunea privind eventualitatea admiterii actiunilor la tranzactionare pe o piata reglementata si va avea urmatorul continut:

"Membrii Consiliului de Administratie pot fi alesi prin metoda votului cumulativ."

1.6         art. 15.5 se modifica si va avea urmatorul continut:

"Sedinta Consiliului de Administratie este legal intrunita daca cel putin trei (3) membri ai Consiliului de Administratie sunt prezenti sau reprezentati si deciziile pot fi luate cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie prezenti sau reprezentati la sedinta. In caz de paritate a voturilor, votul presedintelui Consiliului de Administratie va fi decisiv."

1.7         din art. 16.6 se elimina mentiunea privind eventualitatea extinderii structurii Consiliului de Administratie la 5 membri si va avea urmatorul continut:

"Consiliul de Administratie infiinteaza cel putin un Comitet de Audit si un Comitet de Nominalizare si Remunerare."

2.      Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 150.000.300 RON (reprezentand prime de emisiune) de la valoarea actuala de 30.000.060 RON la valoarea de 180.000.360 RON prin emisiunea unui numar de 1.000.002.000 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,15 RON/actiune ("Majorarea de Capital Social") care vor fi alocate gratuit actionarilor Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central - S.A. la data de inregistrare (fiecare actionar va primi gratuit un numar de 5 actiuni nou emise pentru fiecare actiune detinuta la data de inregistrare) precum si a urmatoarelor aspecte in legatura cu Majorarea de Capital Social:

2.1     Majorarea de Capital Social se va realiza prin incorporarea partiala a primelor de emisiune, pentru sustinerea activitatii curente a Societatii.

2.2     Modificarea Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a Majorarii de Capital Social, astfel:

2.2.1        Art. 4.1 se modifica si vor avea urmatorul continut:

"Capitalul social al Societatii este in valoare de 180.000.360 lei integral subscris si varsat, din care 543.381,5 lei reprezinta aport in natura si 179.456.978,5 lei reprezinta aport in numerar. Aporturile in natura sunt reprezentate de bunuri contribuite de fondatorii Societatii in proportii egale la majorari ale capitalului social aprobate prin hotarari ale asociatilor de-a lungul functionarii Societatii sub forma de societate cu raspundere limitata si inregistrate la Oficiul Registrului Comertului."

2.2.2        Art. 4.2 se modifica si vor avea urmatorul continut:

"Capitalul social este divizat in 1.200.002.400 actiuni cu o valoare nominala de 0,15 lei/actiune."

2.2.3        Anexa 1 se modifica si va avea urmatorul continut:

2.3      Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a derula Majorarea de Capital Social, precum si pentru a intocmi si a semna oricare si toate documentele necesare Majorarii de Capital Social, inclusiv pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societatii.

2.4      Aprobarea urmatoarelor date relevante in legatura cu Majorarea de Capital Social:

2.4.1        data de 11.03.2022 - data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii privind Majorarea de Capital Social;

2.4.2        data de 10.03.2022 - ex date, data de la care actiunile Societatii se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararea privind Majorarea de Capital Social;

2.4.3        data de 14.03.2022 - data a platii pentru actiunile gratuite ce vor fi emise in cadrul Majorarii de Capital Social.

3            Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGEA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

si

II         ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ("AGOA")

care va avea loc in sala de sedinte Printex, situata in Ploiesti, strada Poligonului nr. 5, judetul Prahova, cladirea Printex, pentru toate persoanele inregistrate in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la Data de Referinta 14.02.2022 care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA:

(a)             in data de 23 februarie 2022, incepand cu ora 12:30 (ora Romaniei), in prima convocare;

(b)             in data de 24 februarie 2022, incepand cu ora 12:30 (ora Romaniei), in a doua convocare, daca la prima convocare nu se intruneste cvorumul minim pentru tinerea valida a sedintei in termenul anuntat de presedintele Consiliului de Administratie.

Ordinea de zi propusa pentru prima si a doua convocare AGOA:

1.      Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administratie pe o perioada de 2 ani cu incepere de la data adoptarii hotararii. Presedintele Consiliului de Administratie este imputernicit sa actualizeze actul constitutiv al Societatii ulterior alegerii noilor membri.

2.      Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2022, dupa cum urmeaza: (i) echivalentul in RON al sumei de 3.000 EUR/luna net pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, cu exceptia presedintelui si (ii) echivalentul in RON al sumei de 4.000 EUR/luna net pentru presedintele Consiliului de Administratie;

3.      Aprobarea politicii de remunerare avand continutul pus la dispozitia actionarilor;

4.      Aprobarea modelului contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie este imputernicit sa semneze in numele Societatii contractele de administrare cu membrii nou-alesi si, respectiv actele aditionale la contractele de administrare incheiate cu membrii existenti. Deopotriva, vice-presedintele Consiliului de Administratie este imputernicit sa semneze in numele Societatii actul aditional la contractul de administrare incheiat cu presedintele Consiliului de Administratie.

5.      Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Informatii importante cu privire la AGOA si AGEA

A.     Data de referinta

Data de referinta aprobata de Consiliul de Administratie care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGEA, respectiv la AGOA si sa voteze in cadrul respectivelor adunari, in cadrul primei, respectiv celei de-a doua convocari, este data de 14.02.2022 ("Data de Referinta").

B.     Propunerea candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie

Actionarii Societatii, indiferent de participatia in capitalul social, pot prezenta propuneri de candidati pentru alegerea in calitate de membru al Consiliului de Administratie. Propunerile de candidati vor cuprinde cel putin informatii privind numele, domiciliul si calificarea profesionala a fiecarei persoane propuse si vor fi insotite de:

(a)           copie a actului de identitate valabil al fiecarui candidat (carte de identitate/pasaport),

(b)          curriculum vitae al fiecarui candidat;

(c)           declaratie pe propria raspundere a candidatului din care sa rezulte:

o   ca nu se afla in vreuna din situatiile de incompatibilitate prevazute de cadrul normativ aplicabil;

o   daca indeplineste sau nu criteriile de independenta prevazute la art. Art. 138² alin. (2) din Legea 31/1990 si de Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti in legatura cu Societatea;

o   ca este de acord cu privire la procesarea datelor sale personale de catre Societate si publicarea acestora pe pagina de internet a Societatii si prezentarea acestora in cadrul AGOA, in baza formularului pus la dispozitie de Societate; si

o   ca accepta mandatul, in ipoteza in care va fi ales.

(d)          documentele de identificare a actionarului care a propus candidatul / candidatii (definite in Sectiunea G de mai jos).

Lista cuprinzand persoanele propuse spre a fi alese in functia de membru al Consiliului de Administratie se va afla la dispozitia actionarilor pe website-ul Societatii (www.aquila.ro) si la sediul Societatii, putand fi consultata si completata. Lista completa cu privire la candidatii propusi, insotita de curriculum vitae al candidatilor propusi si o nota cu privire la indeplinirea de catre candidati a criteriilor de eligibilitate pentru functia de membru al Consiliului de Administratie va fi publicata cu cel putin 10 zile calendaristice anterioare datei AGOA.

Termenul limita: Documentele mai sus-mentionate in forma prevazuta vor fi transmise Societatii potrivit procedurii descrise in Sectiunea G de mai jos pana cel tarziu la data de 8 februarie 2022 ora 16:30.

C.     Completarea ordinii de zi si prezentarea proiectelor de hotarari

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

-          de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA/AGOA. Daca exercitarea acestui drept determina modificarea ordinii de zi a AGEA/AGOA publicate deja, Societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu cel putin 10 zile inainte de data AGEA / AGOA;

-          de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.

Termenul limita: Propunerile privind completarea ordinii de zi si cele privind proiectele de hotarari vor fi transmise Societatii in conformitate cu procedura prevazuta in Sectiunea G de mai jos, astfel incat sa fie inregistrate de Societate cel tarziu la data de 7 februarie 2022, ora 16:30, insotite de documentele de identificare a actionarului care face astfel de propuneri, conform celor prevazute in Sectiunea G de mai jos.

D.    Adresarea intrebarilor

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA/AGOA anterior sedintei, iar Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile actionarilor.

Pentru identificare, actionarii care adreseaza intrebari in scris inainte de sedinta AGEA/AGOA vor transmise Societatii prin mijloacele prevazute la Sectiunea G de mai jos intrebarile, insotite de documentele de identificare a actionarului (definite in Sectiunea G de mai jos).

Raspunsurile la aceste intrebari vor fi prezentate in cadrul AGEA/AGOA. Consiliul de Administratie poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Consiliul de Administratie poate alege sa publice raspunsurile la intrebarile actionarilor pe pagina de internet a Societatii la sectiunea "Intrebari frecvente".

Termenul limita: termenul limita de inregistrare la Societate a intrebarilor in scris este ziua lucratoare anterioara datei AGEA / AGOA (in prima sau in a doua convocare), respectiv 22 februarie 2022 pentru prima convocare si 23 februarie 2022 pentru a doua convocare.

E.     Procedura de participare si vot prin imputernicire

Prevederi generale

Fiecare actionar inregistrat la Data de Referinta are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul AGEA/AGOA, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale. Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGEA/AGOA. Cu toate acestea, daca actionarul detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la AGEA/AGOA.

Reprezentantul se bucura de aceleasi drepturi de a lua cuvantul si de a pune intrebari in AGEA/AGOA de care s-ar bucura actionarul pe care il reprezinta. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoana trebuie sa aiba capacitate de exercitiu.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGEA/AGOA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGEA/AGOA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

In situatia discutarii in cadrul AGEA/AGOA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

Netransmiterea imputernicirilor generale sau speciale pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant in cadrul AGEA/AGOA.

Imputernicirea generala

Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1.      numele/denumirea actionarului;

2.      numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);

3.      data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;

4.      precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a Societatii in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti.

Imputernicirile generale care nu contin cel putin informatiile prevazute mai sus nu sunt opozabile Societatii.

Imputernicirea generala nu poate fi utilizata daca reprezentantul se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea, in special, in unul dintre urmatoarele cazuri:

a)             este actionar majoritar al Societatii sau o alta persoana controlata de respectivul actionar;

b)             este membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);

c)             este angajat sau auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor lit. a);

d)            este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGEA/AGOA in cazul in care persoana imputernicita este in imposibilitatea de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi imputerniciti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. Daca persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se transmit Societatii in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin mijloacele prevazute in Sectiunea G de mai jos, astfel incat sa fie inregistrate de aceasta cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de prima data de convocare a AGEA / AGOA, impreuna cu o declaratie pe propria raspundere in original data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, semnata si daca este cazul, stampilata, din care sa reiasa ca:

-          imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

-          imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Imputernicirea generala inceteaza prin:

-          revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa Societatii cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila AGEA / AGOA, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

-          pierderea calitatii de actionar a mandantului la Data de Referinta; sau

-          pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Termenul limita: Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, insotite de declaratia reprezentantului in original vor fi transmise Societatii astfel incat sa fie inregistrate la Societate cel tarziu la data de 21.02.2022, ora: 9:00 a.m..

Imputernicirea speciala

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in AGEA / AGOA in baza formularului pus la dispozitie de Societate si va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a AGEA/AGOA. Procura speciala poate fi acordata doar prin utilizarea formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate conform sectiunii H. Documentele si materiale informative pentru AGEA/AGOA. Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. In cazul procurii speciale, un exemplar original, completat in limba romana sau in limba engleza  si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, se vor transmite Societatii conform Sectiunii G de mai jos. Imputernicirile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii.

Termenul limita: Imputernicirile speciale, insotite de documentele mentionate vor fi transmise Societatii astfel incat sa fie inregistrate la Societate cel tarziu la data de 21.02.2022, ora: 9:00 a.m..

F.     Procedura de vot prin corespondenta

Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant conventional al actionarului numai in situatia in care acesta a primit din partea respectivului actionar o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate sau daca reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodii, astfel cum este precizat in Sectiunea E de mai sus. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGEA/AGOA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta secretarului de sedinta al AGEA/AGOA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal in cadrul AGEA/AGOA.

In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate in limba romana sau engleza si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului, se transmit Societatii prin mijloacele prevazute la Sectiunea G de mai jos.

Buletinele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii. Netransmiterea buletinelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota in cadrul AGEA/AGOA.

Termenul limita: Buletinele de vot prin corespondenta, insotite de documentele mentionate vor fi transmise Societatii astfel incat sa fie inregistrate la Societate cel tarziu la data de 21.02.2022, ora: 9:00 a.m..

G.    Modalitati de transmitere a documentelor si alte formalitati

Toate documentele mentionate in acest convocator ca fiind necesare in vederea exercitarii drepturilor de actionar aferente AGEA / AGOA vor fi transmise Societatii astfel incat sa fie inregistrate de Societate in termenele prevazute de prezentul convocator, astfel:

-          prin depunere la Registratura sau trimise prin posta sau curierat cu confirmare de primire la adresa: Romania, judetul Prahova, Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 105 A, in atentia dlui Radu Vasilescu, cu mentiunea in clar pe plic: "Pentru Adunarea Generala Extraordinara / Ordinara a Actionarilor Aquila Part Prod Com S.A. din data de 23/24.02.2022" sau

-          la adresa de e-mail siap@aquila.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu mentiunea clara la subiectul e-mail-ului: "Pentru Adunarea Generala Extraordinara / Ordinara a Actionarilor Aquila Part Prod Com S.A. din data de 23/24.02.2022".

Documentele de identificare mentionate in acest convocator se refera intotdeauna la:

(a)           copie a actului de identitate valabil al actionarului persoana fizica (carte de identitate/pasaport), purtand semnatura actionarului, data si mentiunea "Conform cu originalul"; sau

(b)          dovada ca persoana semnatara a actului prin care se exercita dreptul sau procedura prevazuta de acest convocator este reprezentantul legal al actionarului (daca actionarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informatii corespunzatoare privind reprezentantul sau legal), precum si, in orice caz, o copie a cartii de identitate/pasaport al reprezentantului legal purtand semnatura actionarului, data si mentiunea "Conform cu originalul".

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Daca actionarul entitate juridica nu a furnizat depozitarului central/participantului informatii corespunzatoare privind reprezentantul sau legal, dovada calitatii de reprezentant legal al actionarului se face in baza documentelor relevante eliberate de registrul comertului sau de o alta autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat, aflate in termenul de valabilitate.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta/Data de Inregistrare, primita de Societate de la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. sau de participantii care furnizeaza servicii de custodie:

a)                  extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b)                  documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A./respectivii participanti.

H.    Documentele si materiale informative pentru AGEA / AGOA

Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, prezentul convocator, proiectele de hotarari, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru AGEA/AGOA vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in engleza, incepand cu data de 21 ianuarie 2022, la sediul social al Societatii din Romania, judetul Prahova, Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 105A si vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societatii (www.aquila.ro, sectiunea Relatia cu investitorii < Adunarile Generale ale Actionarilor).

La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 200.000.400 actiuni nominative, dintre care 180.000 actiuni sunt detinute de Societate si nu confera drept de vot. Prin urmare, la data convocarii, numarul total de drepturi de vot atasate actiunilor emise de Societate este de 199.820.400 drepturi de vot.

Proiectele de hotarari propuse de catre actionari vor fi adaugate pe pagina de internet a Societatii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre Societate.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Relatii cu Investitorii, la adresa de e-mail: jean.dumitrescu@aquila.ro si de pe website-ul Societatii www.aquila.ro.

I.       Recomandare

In contextul pandemiei COVID-19 si al masurilor de preventie si combatere a efectelor acesteia, Aquila Part Prod Com S.A. recomanda actionarilor sai ca, in masura posibilului:

·         sa acceseze materialele informative in format electronic,

·         sa voteze prin corespondenta,

·         sa utilizeze mijloace electronice de comunicare,

astfel incat sa se limiteze cat mai mult posibil contactul direct si/sau interactiunea fizica.

Redactata azi, 17.01.2022, in Ploiesti.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ALIN ADRIAN DOCIU

AQUILA PART PROD COM S.A.