Stiri Piata


ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. - ALU

Hotarari AGA O din 16 August 2021

Data Publicare: 16.08.2021 12:40:50

Cod IRIS: 46BEA

 

Raport curent

Nr. 7  din 16 august 2021

 

 

Raport curent conform art 122  si urm din legea 24/2017 si a  Regulamentului ASF  5/2018

   

Data raportului: 16 august 2021

Denumirea entitatii emitente:  Alumil Rom Industry SA

Sediul social: Bucuresti Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Bussines Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1

Numarul de telefon/fax: 021 4243456 , fax: 021 423 39 32

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO10042631

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8540/1997

 

Capital social subscris si varsat: 6.250.000 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori       Bucuresti, Titluri de capital – Categoria Standard

 

I. Evenimente importante de raportat:

 

A.  In data de 16 august 2021, ora 11.00, actionarii Societatii ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. (denumita in continuare “Alumil”), societate pe actiuni de tip deschis cu un capital social de 6.250.000 lei impartit in 31.250.000 actiuni in valoare nominala de 0,2 lei, detinute de actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 06.08.2021 conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Bussines Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1, la prima convocare a Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu Actul Constitutiv al Societatii.

 

 

In conformitate cu art 209 alin 2  din Regulamentul ASF 5/2018 , actionarii Societatii ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. (denumita in continuare “Alumil”), societate pe actiuni de tip deschis cu un capital social de 6.250.000 lei impartit in 31.250.000 actiuni in valoare nominala de 0,2 lei, detinute de actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 06.08.2021 conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Bussines Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1, la prima convocare a Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu Actul Constitutiv al Societatii si au adoptat un numar de 4 hotarari conform  cu punctele de pe ordinea de zi.

 

La sedinta au fost prezenti un numar de 5 actionari, din care 4 personal, 1  prin reprezentant, reprezentand in total  24.957.200 actiuni adica 79,863 % din capitalul social al societatii, societatea fiind emitenta a unei singure categorii de actiuni. Nici un actionar nu a votat prin corespondenta in conformitate cu  recomandarile facute prin Regulamentul ASF 5/2020.

 

Hotararile au fost adoptate cu unanimitatea actionarilor prezenti.

 

 

B.     HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE

 

Presedintele Consiliului de Administratie a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor conform prevederilor statutare si in urma dezbaterilor consemnate in Procesul-Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 16.08.2021,  actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

 

Hotararea nr. 1

 

Art. 1. Se aproba politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor Executivi ai societatii.

 

 

Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant.

 

Hotararea nr. 2

 

Art.1. Se aproba data de 17.09.2021 ca ,,data de inregistrare", data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 

Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant.

 

 

Hotararea nr. 3

Art.1. Se aproba stabilirea datei de 16.09.2021 ca data ,,ex date", data calendaristica de la care actiunile ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant.

 

 

Hotararea nr. 4

 

Art.1. Mandatarea Dlui. Michail Sotiriou, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate.

 

Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant.

 

 

 

Presedinte  al Consiliului de Administratie

 

Michail Sotiriou

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.