Raport curent
Nr. 7 din 16 august 2021
Raport curent conform art 122 si urm din legea 24/2017 si a Regulamentului ASF 5/2018
Data raportului: 16 august 2021
Denumirea entitatii emitente: Alumil Rom Industry SA
Sediul social: Bucuresti Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Bussines Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1
Numarul de telefon/fax: 021 4243456 , fax: 021 423 39 32
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO10042631
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8540/1997
Capital social subscris si varsat: 6.250.000 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Titluri de capital – Categoria Standard
I. Evenimente importante de raportat:
A. In data de 16 august 2021, ora 11.00, actionarii Societatii ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. (denumita in continuare “Alumil”), societate pe actiuni de tip deschis cu un capital social de 6.250.000 lei impartit in 31.250.000 actiuni in valoare nominala de 0,2 lei, detinute de actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 06.08.2021 conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Bussines Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1, la prima convocare a Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu Actul Constitutiv al Societatii.
In conformitate cu art 209 alin 2 din Regulamentul ASF 5/2018 , actionarii Societatii ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. (denumita in continuare “Alumil”), societate pe actiuni de tip deschis cu un capital social de 6.250.000 lei impartit in 31.250.000 actiuni in valoare nominala de 0,2 lei, detinute de actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 06.08.2021 conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Bussines Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1, la prima convocare a Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu Actul Constitutiv al Societatii si au adoptat un numar de 4 hotarari conform cu punctele de pe ordinea de zi.
La sedinta au fost prezenti un numar de 5 actionari, din care 4 personal, 1 prin reprezentant, reprezentand in total 24.957.200 actiuni adica 79,863 % din capitalul social al societatii, societatea fiind emitenta a unei singure categorii de actiuni. Nici un actionar nu a votat prin corespondenta in conformitate cu recomandarile facute prin Regulamentul ASF 5/2020.
Hotararile au fost adoptate cu unanimitatea actionarilor prezenti.
B. HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE
Presedintele Consiliului de Administratie a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor conform prevederilor statutare si in urma dezbaterilor consemnate in Procesul-Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 16.08.2021, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr. 1
Art. 1. Se aproba politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor Executivi ai societatii.
Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant.
Hotararea nr. 2
Art.1. Se aproba data de 17.09.2021 ca ,,data de inregistrare", data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant.
Hotararea nr. 3
Art.1. Se aproba stabilirea datei de 16.09.2021 ca data ,,ex date", data calendaristica de la care actiunile ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant.
Hotararea nr. 4
Art.1. Mandatarea Dlui. Michail Sotiriou, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate.
Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Michail Sotiriou