Stiri Piata


ALTUR S.A. - ALT

Hotarari AGA O 28.04.2020

Data Publicare: 28.04.2020 19:25:31

Cod IRIS: A854F

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373, SICOMEX 37122,

CONT RO50RNCB3800000000040001, BCR SLATINA

str. PITESTI, Nr. 114, 230104, SLATINA, jud. OLT, ROMANIA

Tel. 0249/436834; 436979,

Fax.0249/436037; 436979

 

 

 Catre                                                                                                                                           

       Bursa de Valori Bucuresti 

       Autoritatea de  Supraveghere Financiara

 

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de

piata si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si

operatiuni de piata

 

 

 

Data raportului: 28.04.2020

Denumirea entitatii emitente: ALTUR SA

Sediul social: Slatina, str. Pitesti, nr. 114, jud.Olt

Cod unic de inregistrare: RO 1520249

Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/131/1991

Identificator Unic la Nivel European (EUID):ROONRC J28/131/1991

COD LEI: 259400IHBSVL9OOVM346.

Capital subscris si varsat: 82.438.833,8 lei

Nr. actiuni/val nominala : 824.388.338 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei 

Piata de tranzactionare: Bursa de Valori – Bucuresti, Categoria Standard, simbol ALT

Tel/Fax: 0249/43.68.34;0249/43.60.37

 

 

Eveniment important de raportat : Hotararea Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor din data de 28.04.2020

 

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  ALTUR SA convocata  in  conformitate  cu prevederile legale in Monitorul Oficial, partea a IV nr. 1137 din data de 24.03.2020, s-a intrunit statutar la prima convocare la sediul societatii din Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicata si de dispozitiile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 14.04.2020

La  sedinta au participat personal si prin corespondenta un numar de 6  actionari, detinand un numar de 343.053.873 actiuni cu drept de vot, reprezentand 41,6131% din capitalul  social al societatii,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile  legale  si voturile valabil exprimate, astfel cum este evidentiat si in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi,

 

 

HOTARASTE:

 

 

 Art.1. Cu un numar 272.314.858 voturi „pentru” reprezentand 33,0324% din capitalul social, cu un numar de 9.848.522  voturi „impotriva” reprezentand 1,1946% din capitalul social si cu un numar de 60.890.493 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 7,3861% din capitalul social se aproba situatiile financiare pentru anul 2019, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar, cu urmatorii indicatori principali:

-   Cifra de afaceri                                                103.659.546  lei

-   Venituri totale                                                 110.560.513  lei

-   Cheltuieli totale                                              112.600.211  lei

-   Rezultatul brut                                                 – 2.039.698  lei

-   Rezultatul net                                                   – 1.986.118  lei

                       

Art.2. Cu un numar de 269.123.851 voturi „pentru” reprezentand 32,6453% din capitalul social, cu un numar de 13.039.529 voturi ,,impotriva’’ reprezentand 1,5817%  din capitalul social  si cu un numar de 60.890.493 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 7,3861% din capitalul social se aproba revocarea administratorilor societatii si descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata pana la data incetarii mandatelor.

 

Art.3. Se aproba Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta:

1.      Andrici Adrian, cu un numar de 330.014.344 voturi „ pentru”

2.      Juravle Bogdan, cu un numar de 330.014.344 voturi „ pentru”

3.      Nitu Rizea Gheorghe, cu un numar de 330.014.344 voturi „ pentru”

4.      Blajut Ionel Olimpiu, cu un numar de 300.430.302 voturi „ pentru”

5.      Chis Grigore, cu un numar de  292.714.344 voturi „ pentru”

Cu un numar 330.014.344 voturi „pentru” reprezentand 40,0314% din capitalul social, si cu un numar de 13.039.529  voturi „impotriva” reprezentand 1,5817% din capitalul social  se aproba durata mandatului de 4 ani pentru noii administratori ai societatii, incepand cu data de 28.04.2020 pana la data de 28.04.2024.

Cu un numar 330.014.344 voturi „pentru” reprezentand 40,0314% din capitalul social, si cu un numar de 13.039.529  voturi „impotriva” reprezentand 1,5817% din capitalul social  se aproba,  pentru noii administratori ai societatii, o indemnizatie neta lunara de 3.000 lei.

 

Art.4. Cu un numar de 296.575.329 voturi „pentru” reprezentand 35,9752% din capitalul social si cu un numar de 46.478.544 voturi ,,impotriva” reprezentand  5,6379%  din capitalul social  se aproba revocarea auditorului financiar SC MICONT EXPERT SRL Galati.

Cu un numar de 330.014.344 voturi „pentru” reprezentand 40,0314% din capitalul social si cu un numar de 13.039.529 voturi ,,impotriva” reprezentand 1,5817%  din capitalul social  se aproba  alegerea firmei DELOITTE AUDIT SRL ca auditor financiar al ALTUR SA pentru auditarea situatiilor financiar – contabile ale anului 2020, incepand cu data de 01.05.2020 pana la data de 01.05.2021 si imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului de prestari servicii.

 

Art.5. Cu un numar 333.205.351 voturi „pentru” reprezentand 40,4185% din capitalul social, si cu un numar de 9.848.522  voturi „impotriva” reprezentand 1,1946% din capitalul social  se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 cu principalii indicatori financiari, dupa cum urmeaza:

-   Venituri totale            115.647.500  lei

-   Cheltuieli totale         115.243.250  lei

-   Profit brut                            404.250  lei

 

Art.6. Cu un numar 343.053.873 voturi „pentru” reprezentand 41,6131% din capitalul social se aproba Planul de Investitii si Modernizari pentru anul 2020 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestuia in functie de necesitatile concrete ale societatii.

 

Art.7. Cu un numar de 343.053.873 voturi „pentru” reprezentand 41,6131% din capitalul social  se aproba structura organizatorica a societatii pentru anul 2020 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice ale societatii.

 

Art.8. Cu un numar de 343.053.873 voturi „pentru” reprezentand 41,6131% din capitalul social se aproba data de 20.05.2020 ca data de inregistrare conform art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 si data de 19.05.2020 ca „ex date” in conformitate cu prevederile Regulamentului  ASF 5/2018.

 

Art.9. Cu un numar de 343.053.873 voturi „pentru” reprezentand 41,6131% din capitalul social  se aproba imputernicirea d.nei av.Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.

 

 

 

Presedinte de sedinta,

Ec. Mancas Catalin

 

 

 

 

 

Secretariat AGA:

Ec. Obretin Rodica

 

 

 

 

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.