RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373, SICOMEX 37122,
CONT RO50RNCB3800000000040001, BCR SLATINA
str. PITESTI, Nr. 114, 230104, SLATINA, jud. OLT, ROMANIA
Tel. 0249/436834; 436979,
Fax.0249/436037; 436979
Catre
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de
piata si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata
Data raportului: 28.04.2020
Denumirea entitatii emitente: ALTUR SA
Sediul social: Slatina, str. Pitesti, nr. 114, jud.Olt
Cod unic de inregistrare: RO 1520249
Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/131/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID):ROONRC J28/131/1991
COD LEI: 259400IHBSVL9OOVM346.
Capital subscris si varsat: 82.438.833,8 lei
Nr. actiuni/val nominala : 824.388.338 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori – Bucuresti, Categoria Standard, simbol ALT
Tel/Fax: 0249/43.68.34;0249/43.60.37
Eveniment important de raportat : Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2020
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ALTUR SA convocata in conformitate cu prevederile legale in Monitorul Oficial, partea a IV nr. 1137 din data de 24.03.2020, s-a intrunit statutar la prima convocare la sediul societatii din Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicata si de dispozitiile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 14.04.2020
La sedinta au participat personal si prin corespondenta un numar de 6 actionari, detinand un numar de 343.053.873 actiuni cu drept de vot, reprezentand 41,6131% din capitalul social al societatii,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale si voturile valabil exprimate, astfel cum este evidentiat si in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi,
HOTARASTE:
Art.1. Cu un numar 272.314.858 voturi „pentru” reprezentand 33,0324% din capitalul social, cu un numar de 9.848.522 voturi „impotriva” reprezentand 1,1946% din capitalul social si cu un numar de 60.890.493 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 7,3861% din capitalul social se aproba situatiile financiare pentru anul 2019, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar, cu urmatorii indicatori principali:
- Cifra de afaceri 103.659.546 lei
- Venituri totale 110.560.513 lei
- Cheltuieli totale 112.600.211 lei
- Rezultatul brut – 2.039.698 lei
- Rezultatul net – 1.986.118 lei
Art.2. Cu un numar de 269.123.851 voturi „pentru” reprezentand 32,6453% din capitalul social, cu un numar de 13.039.529 voturi ,,impotriva’’ reprezentand 1,5817% din capitalul social si cu un numar de 60.890.493 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 7,3861% din capitalul social se aproba revocarea administratorilor societatii si descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata pana la data incetarii mandatelor.
Art.3. Se aproba Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta:
1. Andrici Adrian, cu un numar de 330.014.344 voturi „ pentru”
2. Juravle Bogdan, cu un numar de 330.014.344 voturi „ pentru”
3. Nitu Rizea Gheorghe, cu un numar de 330.014.344 voturi „ pentru”
4. Blajut Ionel Olimpiu, cu un numar de 300.430.302 voturi „ pentru”
5. Chis Grigore, cu un numar de 292.714.344 voturi „ pentru”
Cu un numar 330.014.344 voturi „pentru” reprezentand 40,0314% din capitalul social, si cu un numar de 13.039.529 voturi „impotriva” reprezentand 1,5817% din capitalul social se aproba durata mandatului de 4 ani pentru noii administratori ai societatii, incepand cu data de 28.04.2020 pana la data de 28.04.2024.
Cu un numar 330.014.344 voturi „pentru” reprezentand 40,0314% din capitalul social, si cu un numar de 13.039.529 voturi „impotriva” reprezentand 1,5817% din capitalul social se aproba, pentru noii administratori ai societatii, o indemnizatie neta lunara de 3.000 lei.
Art.4. Cu un numar de 296.575.329 voturi „pentru” reprezentand 35,9752% din capitalul social si cu un numar de 46.478.544 voturi ,,impotriva” reprezentand 5,6379% din capitalul social se aproba revocarea auditorului financiar SC MICONT EXPERT SRL Galati.
Cu un numar de 330.014.344 voturi „pentru” reprezentand 40,0314% din capitalul social si cu un numar de 13.039.529 voturi ,,impotriva” reprezentand 1,5817% din capitalul social se aproba alegerea firmei DELOITTE AUDIT SRL ca auditor financiar al ALTUR SA pentru auditarea situatiilor financiar – contabile ale anului 2020, incepand cu data de 01.05.2020 pana la data de 01.05.2021 si imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului de prestari servicii.
Art.5. Cu un numar 333.205.351 voturi „pentru” reprezentand 40,4185% din capitalul social, si cu un numar de 9.848.522 voturi „impotriva” reprezentand 1,1946% din capitalul social se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 cu principalii indicatori financiari, dupa cum urmeaza:
- Venituri totale 115.647.500 lei
- Cheltuieli totale 115.243.250 lei
- Profit brut 404.250 lei
Art.6. Cu un numar 343.053.873 voturi „pentru” reprezentand 41,6131% din capitalul social se aproba Planul de Investitii si Modernizari pentru anul 2020 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestuia in functie de necesitatile concrete ale societatii.
Art.7. Cu un numar de 343.053.873 voturi „pentru” reprezentand 41,6131% din capitalul social se aproba structura organizatorica a societatii pentru anul 2020 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice ale societatii.
Art.8. Cu un numar de 343.053.873 voturi „pentru” reprezentand 41,6131% din capitalul social se aproba data de 20.05.2020 ca data de inregistrare conform art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 si data de 19.05.2020 ca „ex date” in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018.
Art.9. Cu un numar de 343.053.873 voturi „pentru” reprezentand 41,6131% din capitalul social se aproba imputernicirea d.nei av.Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.
Presedinte de sedinta,
Ec. Mancas Catalin
Secretariat AGA:
Ec. Obretin Rodica