Stiri Piata


ALIMENTARA SA Slatina - ALRV

Hotarari AGA O/19.02.2020

Data Publicare: 19.02.2020 14:57:57

Cod IRIS: B6D5C

Societatea ALIMENTARA S.A.SLATINA

230022, Slatina, Olt, str. Arinului nr.1    Nr. Registrul Comertului: J28/62/1991

E-mail: alimentara.slatina@yahoo.com              Cod Unic de inregistrare: 1513357

Website: www.alimentara-slatina.ro                                        Atribut fiscal RO

Tel: 0249-422.092                                                Capital  social: 998.988 LEI     

Fax: 0249-422.451                                               EUID : ROONRCj28/62/1991

___________­________________________  Cod LEI: 254900ODCU8X5FUK9K31

 

Nr. 109/19.02.2020

Catre,

  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

            Fax:021-659.60.51, 021-659.64.36

 

  • A.T.S administrat de B.V.B. – Piata AeRO

      Fax : 021-307.95.19

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017, Codului BVB-ATS si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

privind emitentii de instrumete financiare si operatiuni de piata

 

Data Raportului: 19.02.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea ALIMENTARA S.A.

Sediul social : Slatina, str. Arinului, nr.1, jud.Olt

Telefon/fax :  0249/422451

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1513357

Numar de ordine in Registrul Comertului : J28/62/1991

Capital social subscris si varsat: 998.987,58 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Societatea Alimentara SA:

A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti  – Piata AeRO, piata XRS1, simbol

de piata ALRV.

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

din data de 19.02.2020

HOTARAREA  NR. 1

 A  ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII ALIMENTARA S.A. DIN DATA DE 19.02.2020

 

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii ALIMENTARA SA, cu sediul social in Slatina, strada Arinului, nr.1, judetul Olt, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt sub nr. J28/62/1991, cod unic de inregistrare RO 1513357, intrunita statutar in data de 19.02.2020, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 225.182 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social cu drept de vot, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor ASF in vigoare si Actului constitutiv, adopta urmatoarea:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba situatiile financiare ale anului 2019, pe baza rapoartelor administratorilor si auditorului financiar extern, cu un numar de 214.742 voturi “pentru” reprezentand 52,2391% din capitalul social prezent si reprezentat si 10.440 voturi “impotriva” reprezentand 2,5397% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.2. Se aproba in unanimitate repartizarea profitului net realizat in anul 2019, in suma de 1.385.297 lei,  conform propunerii Consiliului de Administratie, astfel :

- rezerva legala, 0 lei

- surse  proprii de finantare, 1.385.297 lei, cu numar de 225.182 voturi “pentru”, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2019, cu un numar de 214.742 voturi “pentru” reprezentand 52,2391% din capitalul social prezent si reprezentat si 10.440 voturi “impotriva” reprezentand 2,5397% din capitalul social prezent si reprezentat

Art.4. Se aproba numirea dnei Popa Carmen in functia de administrator pana la expirarea mandatului administratorilor, respectiv 30.04.2021, cu un numar de 214.742 voturi “pentru” reprezentand 52,2391% din capitalul social prezent si reprezentat si 10.440 voturi “impotriva” reprezentand 2,5397% din capitalul social prezent si reprezentat

Art.5. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020, cu urmatorii indicatori:

1)      Venituri totale            1.654.156 lei

2)      Cheltuieli totale             634.304 lei

3)      Profit brut                   1.019.852 lei

4)      Impozit pe venit               18.070 lei

5)      Profit net de repartizat 1.001.782 lei

si Programul de investitii pentru efectuarea de investitii pe piata de capital in suma de 2.000.000 lei, pentru tranzactionare cu actiuni listate pe BVB care au preturi atractive, sunt stabile si lichide si au perspective de crestere, cu un numar de 214.742 voturi “pentru”, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.6. Se aproba nivelul remuneratiei lunare brute cuvenite administratorilor in anul 2020 la suma bruta de 1.350 lei/luna pentru exercitiul financiar 2020, incepand cu data adunarii generale si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2020 si incheierea unei polite de asigurare profesionala a administratorilor la nivelul sumei de 5.000 euro/an pentru fiecare administrator, cu suportarea costurilor de asigurare de catre societate, cu un numar de 214.742 voturi “pentru”, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.7. Se aproba intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2019, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare, cu un numar de 214.742 voturi “pentru”, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.8. Se aproba validarea investitiilor financiare efectuate pe piata de capital in anul 2019,  in suma de 1.627.835,72 lei, care au fost aprobate de consiliului de administratie, cu numar de 214.742 voturi “pentru”, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.9. Se aproba data de 11.03.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform dispozitiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 10.03.2020 ca ex-date, cu un numar de 214.742 voturi “pentru”, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.10. Se aproba imputernicirea dlui Fortan Procopie, director general, cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, a efectua si indeplini toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate,  pentru a semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor, cu un numar de 214.742 voturi “pentru”, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Presedinte A.G.O.A

ec. Aurel TENEA

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.