Stiri Piata


ALCOM SA TIMISOARA - ALCQ

Convocare AGOA 29(30).04.2020

Data Publicare: 20.03.2020 18:10:02

Cod IRIS: 92CDE

 

 

    BURSA DE VALORI BUCURESTI

    AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 20.03.2020

Denumirea entitatii emitente: S.C. ALCOM S.A.

Sediul social: Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Timisoara, jud. Timis;

Numarul de telefon: 0734.557.730;

Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J35/56/1991;

Codul Unic de Inregistrare: RO 1801848;

Capital social subscris si varsat: 310.340 lei;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - segment ATS - Piata AeRo.

 

Eveniment important de raportat:

 

Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ALCOM S.A. care va avea loc in data de 29 aprilie 2020 urmare a Hotararii Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie al Alcom SA, prin prezenta, publica CONVOCATORUL Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocate pentru data de 29.04.2020 si il ataseaza ca Anexa la prezentul raport.

Adunarea va avea loc la sediul Societatii din Timisoara, Strada Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis pe data de 29.04.2020, ora 11:00 (ora Romaniei).

Precizam ca doar persoanele are sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la data de 14 aprilie 2020 (considerata „Data de Referinta) in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA.

 

Simona – Carmen FATU,

Presedinte Consiliu de Administratie

 

 

 

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ALCOM SA

 

Consiliul de Administratie al societatii ALCOM SA, societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis, inregistrata la ONRC de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/56/1991, CIF RO1801848 (numita in continuare "Societatea") in temeiul Legii societatilor 31/1990, republicata ("Legea nr. 31/1990"), ale Legii nr. 24/2017 privind emitetii de instrumente financiare si operatiuni de piata si reglementarile secundare emise in aplicarea acesteia coroborate cu art. 16 din actul constitutiv al Societatii,

Convoaca:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA sau "Adunarea")

 

in data de 29.04.2020, ora 11:00 (ora Romaniei), la sediul societatii din in Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 14.04.2020, stabilita ca data de referinta  pentru tinerea AGOA, avand urmatoarea ordine de zi:

 

Ordine de zi

 

1.      Alegerea dnei Suta Aurelia Rodica in calitate de secretar de sedinta.

 

2.      AprobareaSituatiilor financiare ale Societatii la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificarile ulterioare” pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar statutar al Societatii:

 

  • BILANT
  • CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERII
  • DATE INFORMATIVE
  • SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
  • NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE care includ si:
    • SITUATIA CAPITALURILOR PROPRII
    • SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR
  • RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
  • RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
  • PROPUNEREA DE REPARTIZARE A PROFITULUI LA 31.12.2019

 

3.      Aprobarea  descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019

 

4.      Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2014 in valoare de 2,096.38 RON stabilite prin AGOA din 28.04.2015, neridicate pana in prezent si inregistrarea lor in situatiile financiare ale Societatii conform reglementarilor aplicabile

5.      Aprobarea remuneratiei membrilor consiliului de administratie si stabilirea limitelor generale ale remuneratiei directorului general al Societatii; Imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar sa semneze actul aditional la contractul de mandat. 

 

6.      Aprobarea Progamului de investitii si reparatii pentru anul 2020

 

7.      Aprobarea, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 03.06.2020 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 si a datei de 04.06.2020 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitentilor

 

8.      Aprobarea datei de 22.06.2020 ca Data Platii, astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2019 (daca este cazul) catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

 

9.      Imputernicirea D-nei. Fatu Simona-Carmen, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii pentru a efectua toate formalitatile legale ce se impun in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, incluzand dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea, indeplinirea conditiilor de publicitate si inregistrare a hotararilor adoptate de AGOA din data de 29.04.2020 sau 30.04.2020 la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Timis, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private, precum si acordarea acesteia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

 

 

***

In conformitate cu dispozitiile in materie, la lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot participa toti actionarii ALCOM SA inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 14.04.2020, considerata ca fiind Data de Referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 29.04.2020, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ALCOM SA este reconvocata pentru data de 30.04.2020, ora 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi propusa. In situatia reconvocarii, data de 14.04.2020, ziua stabilita ca data de referinta pentru actionarii societatii ramane aceiasi.

Materialul justificativ privind propunerile de modificare incluse pe ordinea de zi, buletinele de vot prin corespondenta, si proiectul de hotarare ce necesita aprobarea din partea AGOA vor  fi disponibile pentru actionari incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, respectiv data de 24.03.2020, la sediul social al societatii, de luni pana vineri intre orele 09:00 – 17:00 precum si pe pagina oficiala de internet a societatii la adresa: www.alcomtimisoara.ro.

Participarea la adunarea generala a actionarilor

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor fie personal, fie prin reprezentant sau isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala ordinara a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, (i) in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, (iii) iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala ordinara a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale care vor fi intocmite in conformitate cu prevederile legale.

Imputernicirile (procurile), inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala ordinara, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala ordinara a actionarilor pe baza unei imputerniciri indicate mai sus de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri: este un actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate; este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Vor fi luate in considerare doar imputernicirile (procurile) depuse la punctul de lucru al societatii sau transmise pe adresa de e-mail vanzari.alcom@gmail.com, cu semnatura electronica extinsa pana cel tarziu pe data de 27.04.2020, ora 11:00. Imputernicirile (procurile) depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

 

Votul prin corespondenta

 

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare si certificat constatator in cazul persoanelor juridice), sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la punctul de lucru al societatii, in plic inchis cu mentiune PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2020, sau transmise pe adresa de e-mail  vanzari.alcom@gmail.com, cu semnatura electronica extinsa, pana cel mai tarziu in 27.04.2020, ora 11:00.

 

 

 

 

Voturile transmise de actionari prin corespondenta vor fi luate in considerare numai daca sunt intr-o forma clara, continand mentiunea „pentru”, „impotriva” sau „abtinere” pentru toate punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 

Propuneri ale actionarilor privind adunarea generala a actionarilor

 

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, la telefon 0734.557.730, la adresa de posta electronica: vanzari.alcom@gmail.com sau pe www.alcomtimisoara.ro.

 

INFORMATII IMPORTANTE IN LEGATURA CU SITUATIA PROVOCATA DE COVID-19

 

Avand in vedere (i) situatia actuala exceptionala cauzata la nivel global de virusul COVID-19 si (ii) instituirea starii de urgenta, precum si masurile de preventie luate de autoritatile din Romania, precum limitarile privind adunarile de persoane, subliniem faptul ca conducerea Societatii sustine astfel de masuri si doreste sa limiteze pe cat mai mult posibil interactiunile umane in legatura cu evenimentele corporative al Societatii. In acest sens, Societatea recomanda cu tarie actionarilor sa foloseasca mijloacele electronice/ de interactiune la distanta cu privire la AGOA, precum:

I.          accesarea materialelor aferente AGOA pe suport in format electronic, mai degraba decat in copie fizica. Materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA vor fi disponibile pe pagina de internet a Societatii conform celor descrise in acest convocator.

II.       transmiterea de catre actionari (i) a intrebarilor cu privire la AGOA, (ii) a propunerilor pentru secretarul de sedinta, (iii) a cererilor privind suplimentarea ordinii de zi a AGOA), prin e-mail folosind semnatura electronica conform celor descrise mai jos in acest convocator, mai degraba decat prin posta, curier sau personal la registratura Societatii;

III.    votarea prin corespondenta si, de preferinta, prin e-mail folosind semnatura electronica conform celor descrise mai jos in acest convocator, mai degraba decat prin posta, curier sau personal la registratura Societatii.

 

Consideram ca, in aceste conditii extreme produse de COVID-19, ar fi optim ca AGOA sa fie tinuta pe cat posibil fara participarea fizica a actionarilor (cu exceptia secretarului de sedinta). In acest sens, am decis si includerea ca punct distinct pe ordinea de zi a AGOA a alegerii secretarului de sedinta, astfel incat si secretarul sa poata fi ales prin vot prin corespondenta.

 

De asemenea, recomandam ca fiecare actionar care va participa fizic la AGOA sa respecte recomandarile autoritatilor in ceea ce priveste starea de sanatate si sa se asigure ca nu prezinta simptomele specifice COVID-19.

 

Mentionam ca participarea la intruniri publice (care respecta eventualele limitele impuse de autoritati la acel moment) expune participantii la o posibila contaminare, iar Societatea nu isi asuma nicio obligatie si nu poate fi tinuta raspunzatoare pentru un astfel de risc.

 

In functie de viitoarele dezvoltari ale situatiei create de COVID-19 intre momentul publicarii acestei convocari si data tinerii AGOA, vom adopta masurile corespunzatoare, necesare sau impuse de autoritati si ne angajam sa tinem la curent actionarii Societatii pe cat de repede posibil cu privire la AGOA Societatii.

  

 

Presedintele Consiliului de Administratie,

Fatu Simona-Carmen

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.