RAPORT CURENT nr. 8 conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 13.10.2021

AGRICOVER HOLDING SA

Evenimente importante de raportat:

a)             Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b)             Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c)             Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d)            Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e)             Alte evenimente: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii AGRICOVER HOLDING SA.

          AGRICOVER HOLDING SA informeaza investitorii ca prin Decizia Consiliului de Administratie nr. AH27/12.10.2021, au fost aprobate urmatoarele:

1.             Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii („AGOA” sau „Adunarea”) pentru data de 16.11.2021, ora 9,00, la sediul social al Societatii din Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Registrul Miorita S.A., la sfarsitul zilei de 09.11.2021, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGOA, avand urmatoarea ordine de zi:

1.1.       Aprobarea  prelungirii mandatului administratorului KANANI JABBAR si a  administratorului Societatea VELDTSTER INC. pana la data de 17.11.2025.

1.2.   Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii AGRICOVER HOLDING SA pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.

          Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la data de 09.11.2021, stabilita ca Data de Referinta a AGOA, pot participa la Adunare si sunt indreptatite sa exercite dreptul de vot, personal sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala incredintata unei alte persoane, cu exceptia membrilor Consiliului de Administratie, directorilor ori functionarilor Societatii. Actionarii persoane juridice vor fi reprezentati prin reprezentantul legal sau prin persoana careia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procura speciala.

          Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obtine de la sediul Societatii, incepand cu data publicarii convocarii Adunarii in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a si trebuie transmise/depuse la Societate conform prevederilor legale.

          Documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate de actionari zilnic, incepand cu data publicarii convocarii Adunarii in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a, la sediul Societatii.

          In cazul in care la data de 16.08.2021 (data primei convocari AGOA) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA, respectiva Adunare este convocata in data de 17.11.2021 in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

DIRECTOR GENERAL                                         

Liviu DOBRE