1.             Aprobarea proiectului nr. 1/26.05.2021 de divizare partiala si simetrica a Societatii AGRICOVER HOLDING SA.

2.             Aprobarea executarii divizarii partiale si simetrice a Societatii AGRICOVER HOLDING SA.

3.             Aprobarea, conform dispozitiilor art. 243⁶ din Legea nr. 31/1990, privind societatile, neintocmirii raportului prevazut la art. 243² din Legea 31/1990, privind societatile.

4.             Aprobarea, conform dispozitiilor art. 243⁶ din Legea nr. 31/1990, privind societatile, nedesemnarii expertului prevazut la art. 243³ din Legea nr. 31/1990, privind societatile, pentru a examina proiectul de divizare si a neintocmirii raportului prevazut la art. 243³ din Legea 31/1990, privind societatile.

5.             Aprobarea, conform dispozitiilor art. 243⁶ din Legea nr. 31/1990, privind societatile, neindeplinirii cerintelor privind informarea actionarilor prevazute la art. 244 alin. (1) lit. b), d) si e) din Legea 31/1990 privind societatile.

6.             Aprobarea situatiilor financiare de divizare la data de 31.12.2020 privind divizarea partiala si simetrica a Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. (prevazute in proiectul de divizare).

7.             Aprobarea modificarii art. 7 din Actul Constitutiv al Societatii AGRICOVER HOLDING SA, in sensul ca dupa divizare, capitalul social subscris si varsat al Societatii este de 189.067.106,30 lei, din care 24.070.493,60 lei aport in numerar si 164.996.612,70 lei aport in natura, impartit in 1.890.671.063 actiuni nominative, fiecare in valoare nominala de 0,10 lei fiecare. Aportul actionarilor la constituirea capitalului subscris si varsat, numarul de actiuni, participarea la profit si pierderi se prezinta dupa cum urmeaza:

· domnul KANANI JABBAR, CNP XXX, nascut la data de XXX in Localitatea Mianeh, Iran, domiciliat in XXX, cetatean roman, identificat cu CI seria XXX nr. XXX, eliberata de XXX la data de XXX (,,Actionarul Majoritar"), detine un numar de 1.649.966.127 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 164.996.612,70 lei, aport in natura, reprezentand 87,269% din capitalul social al Societatii;

· BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE, o organizatie internationala infiintata in baza unui tratat (,,BERD”), detine un numar de 240.630.848 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 24.063.084,80 lei, aport in numerar, reprezentand 12,727% din capitalul social al Societatii;

· ALTI ACTIONARI care detin 74.088 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 7.408,80 lei, aport in numerar, reprezentand 0,004% din capitalul social al Societatii.

8.             Aprobarea Actului Constitutiv Actualizat al Societatii AGRICOVER HOLDING SA si semnarea acestuia de catre domnul Kanani Jabbar – Presedintele Consiliului de Administratie.

9.             Aprobarea infiintarii societatii beneficiare - Societatea CCI CARDINAL EQUITY SA, cu sediul in Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, Nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, Etaj 6, capital social subscris si varsat in valoare de 27.329.700,90 lei, aport in numerar, impartit in 273.297.009 actiuni nominative, fiecare in valoare nominala de 0,10 lei. Aportul actionarilor la constituirea capitalului subscris si varsat, numarul de actiuni, participarea la profit si pierderi se prezinta dupa cum urmeaza:

·  domnul KANANI JABBAR, CNP XXX, nascut la data de XXX in XXX, domiciliat in XXX, cetatean roman, identificat cu CI seria XXX nr. XXX, eliberata de XXX la data de XXX (,,Actionarul Majoritar"), detine un numar de 238.503.047 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 23.850.304,70 lei, aport in numerar, reprezentand 87,269% din capitalul social al Societatii;

· BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE, o organizatie internationala infiintata in baza unui tratat (,,BERD”), detine un numar de 34.783.253 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 3.478.325,30 lei, aport in numerar, reprezentand 12,727% din capitalul social al Societatii;

·  ALTI ACTIONARI care detin 10.709 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 1.070,90 lei, aport in numerar, reprezentand 0,004% din capitalul social al Societatii.

10.   Aprobarea numirii in functia de Administrator Unic si Director General al Societatii CCI CARDINAL EQUITY SA, cu puteri depline, pentru o perioada de 2 ani, a domnului KANANI JABBAR, CNP XXX, nascut la data de XXX in XXX, domiciliat in XXX, cetatean roman, identificat cu CI seria XXX nr. XXX, eliberata de XXX la data de XXX.

11.  Aprobarea numirii ca Auditor Financiar al Societatii CCI CARDINAL EQUITY SA, pentru o perioada de 2 ani, a Societatii KPMG AUDIT SRL, cu sediul in Romania, Mun. Bucuresti, Sector  1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 69-71, parter, camera 2, cod unic de inregistrare 12997279, numar de ordine in registrul comertului J40/4439/2000, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania conform autorizatiei nr. 9/11.07.2001, prin reprezentant permanent GIURCANEANU AURA STEFANA, CNP XXX, nascuta la data de XXX in XXX, domiciliata in XXX, cetatean roman, identificata cu CI seria XXX nr. XXX eliberata de XXX la data de XXX.

12.         Aprobarea Actului Constitutiv al Societatii CCI CARDINAL EQUITY SA.

13.         Aprobarea imputernicirii domnului Kanani Jabbar - Administratorul Unic al Societatii CCI CARDINAL EQUITY SA in vederea semnarii Actului Constitutiv al Societatii CCI CARDINAL EQUITY SA si oriunde este necesar in vederea inregistrarii Societatii CCI CARDINAL EQUITY SA la Oficiul Registrului Comertului.

14.         Aprobarea ca, urmare divizarii Societatii AGRICOVER HOLDING SA, drepturile speciale ale BERD, prevazute in Contractul dintre Actionari (din data de 12.10.2017) si Contractul de Subscriere (din data de 12.10.2017) vor fi exercitate de catre BERD doar in cadrul Societatii AGRICOVER HOLDING SA si nu vor fi exercitate de catre BERD in cadrul Societatii CCI CARDINAL EQUITY SA si subsidiarelor sale, in care drepturile actionarilor vor fi exercitate doar in conformitate cu Actul sau Constitutiv si Legea 31/1990, privind societatile.

15.         Aprobarea imputernicirii domnului Dobre Liviu, in calitate de Director General al Societatii, in vederea aducerii la indeplinire a prezentei Hotarari, precum si sa indeplineasca toate formalitatile prevazute de lege in vederea mentionarii prezentei Hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial. In temeiul prezentei imputerniciri, domnul Dobre Liviu este autorizat sa delege o alta persoana pentru indeplinirea mandatului incredintat.

16.         Prezenta Hotarare a fost redactata astazi, 11.08.2021, in limba romana si engleza, intr-un numar de 3 (trei) exemplare originale.