RAPORT CURENT nr. 6 conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data: 29.07.2021
AGRICOVER HOLDING SA
|
Sediul social:
|
Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, Bd. Pipera 1B, Voluntari, Ilfov, 077191, Romania
|
|
Numar tel./fax:
|
021 336 4645
|
|
E-mail:
|
elena.kurci@agricover.ro
|
|
Numar/data inregistrarii la ORC:
|
J23/447/2018
|
|
CUI:
|
36036986
|
|
Capital soc. subscris si varsat:
|
216.396.807,50 lei
|
|
Piata regl. de tranzactionare:
|
Bursa de Valori Bucuresti
|
Evenimente importante de raportat:
a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.
e) Alte evenimente: Hotararea nr.2/28.07.2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
AGRICOVER HOLDING SA informeaza investitorii ca prin Hotararea nr. 2/28.07.2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata cu ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 2584/24.06.2021 si Ziarul News nr. 237/24.06.2021, in conditiile unei participari a actionarilor de 99,996% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare de cvorum ale adunarii generale ordinare, au fost decise urmatoarele:
1. Se aproba prelungirea pana la data de 31.12.2021 a mandatului Administratorului (Membru al Consiliului de Administratie) Societatii AGRICOVER HOLDING SA - Societatea STELDIA SERVICES LIMITED cu sediul in Cipru, Limassol, Str. Gr. Xenopoulou, nr. 17, cod postal 3106, numar de inregistrare in registrul comertului HE 377529, numar de inregistrare fiscala 10377529Y, prin reprezentant permanent ELLING MARTINUS JOHANNES, nascut la data de XXX in XXX, cu resedinta in XXX, cetatean olandez, identificat cu pasaport seria XXX, eliberat de autoritatile olandeze la data de XXX.
2. Se aproba imputernicirea domnului Dobre Liviu, Director General al Societatii, in vederea aducerii la indeplinire a prezentei hotarari precum si pentru a indeplini toate formalitatile prevazute de lege in vederea mentionarii acestei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial. In temeiul prezentei imputerniciri, domnul Dobre Liviu este autorizat sa delege o alta persoana pentru indeplinirea mandatului incredintat.
3. Prezenta Hotarare a fost redactata astazi, 28.07.2021, in limba romana si engleza, intr-un numar de 2 (doua) exemplare originale.
DIRECTOR GENERAL
Liviu DOBRE