Stiri Piata


AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. - AG

Hotarari AGA O & E 28.04.2021

Data Publicare: 28.04.2021 14:52:39

Cod IRIS: F005C

Catre

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,

            fax: 021- 659.60.51

 

            BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

            Fax: 021- 256.92.76

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul BVB – operator de sistem

 

 

Data raportului:

28.04.2021

Denumirea emitentului:

AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.

Simbol

AG

Sediul social:

Timisoara, str. Garii nr. 14, jud. Timis

Adresa de corespondenta (punct de lucru)

Timisoara, bd. Cetatii, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timis

Nr. telefon/ fax:

004 731 333 791/004 0256 247435

Cod unic inregistrare:

25165241

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J35/405/2009

Capital social subscris si varsat:

1.177.059 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Sistemul multilateral de tranzactionare (SMT – piata AeRO), Categoria Premium

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:

Actiuni

 

 

Evenimente importante de raportat: Raport curent privind Hotararea Adunarii Generale Ordinare si Hotararea Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor din data de 28.04.2021 (prima convocare)

 

In data de 28.04.2021 s-au tinut, la prima convocare, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGOA”) si sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) societatii AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. (denumita in continuare „Societatea”), la adresa din Timisoara, bd. Cetatii, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timis, incepand cu ora 11:00 (AGOA), respectiv ora 12:00 (AGEA), pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 16.04.2021, considerata Data de Referinta pentru ambele adunari.

In urma dezbaterilor s-au adoptat urmatoarele hotarari:

 

 

 

Hotararea nr. 31 / 28.04.2021

a Adunarii generale Ordinare a Actionarilor

AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.

 

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) societatii AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. (in continuare „Societatea”), cu sediul social in: Timisoara, str. Garii nr. 14, jud. Timis, Romania, cu adresa de corespondenta in Timisoara, bd. Cetatii, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timis, avand codul de inregistrare fiscala: RO 25165241, numarul de ordine in Registrul Comertului: J35/405/2009,

intrunita legal si statutar la prima convocare in sedinta din data de 28.04.2021, ora 11:00, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

in prezenta actionarilor reprezentand 9.952.773 actiuni, respectiv 9.952.773 drepturi de vot, echivalentul a 84,55% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 16.04.2021 stabilita ca Data de referinta,

in urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate in Procesul-verbal al sedintei,

 

HOTARASTE

 

1.      Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate alegerea secretarului Adunarii in persoana dlui. Martin Stefan.

2.      Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate situatiile financiare anuale statutare intocmite pentru exercitiul financiar 2020, insotite de Raportul administratorului unic si de Raportul auditorului financiar.

3.      Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate modul de repartizare a profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2020 in suma de 8.634.451 lei, astfel: in rezerva legala suma de 35.312 lei lei, pentru majorarea de capital social al Societatii cu actiuni gratuite suma de 3.531.177 lei si profit net nerepartizat in suma de 5.067.962 lei.

 

4.      Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate descarcarea de gestiune a administratorului unic al Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.

5.      Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiului financiar al anului 2021, precum si Programul de activitate al anului 2021.

6.      Ia act cu unanimitatea voturilor exprimate de renuntarea la mandat a dlui. Cardos Horia-Dan din functia de administrator unic al societatii si, pe cale de consecinta, aproba cu unanimitatea voturilor revocarea dlui. Cardos Horia-Dan din functie si descarcarea de gestiune pentru perioada in care a indeplinit aceasta functie.

7.      Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate numirea in functia de administrator unic al Societatii pe o durata de 4 ani, conform Actului constitutiv, a societatii Agroland Management Services SRL, cu sediul in Timisoara, Ioan Roata, nr. 29, parter, ap. 1, jud. Timis, Romania, avand CUI 44005638 si nr. de inregistrare la Registru Comertului J35/1330/2021, reprezentata legal prin dl. Horia Dan Cardos.

8.      Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Politica de remunerare pentru administratorul unic si conducerea executiva a Societatii, intocmita in conformitate cu prevederile art. 92ind1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si astfel cum aceasta va fi pusa la dispozitia actionarilor.

9.      Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate remuneratia neta a administratorului unic pe toata durata mandatului la cuantumul maxim prevazut in politica de remunerare mentionata la pct. 8 de mai sus.

10.  Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate ziua de 20 mai 2021 ca data de inregistrare (19 mai 2021 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

11.  Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate mandatarea dlui. Cardos Horia-Dan, cu drept de substituire, pentru semnarea hotararii in numele actionarilor si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGOA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

 

Presedintele Adunarii,

HORIA-DAN CARDOS

 


Hotararea nr. 32 / 28.04.2021

a Adunarii generale extraordinare a Actionarilor

societatii AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.

 

Adunarea Generala Exraordinara a Actionarilor (AGEA) societatii AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. (in continuare „Societatea”), cu sediul social in: Timisoara, str. Garii nr. 14, jud. Timis, Romania, cu adresa de corespondenta in Timisoara, bd. Cetatii, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timis, avand codul de inregistrare fiscala: RO 25165241, numarul de ordine in Registrul Comertului: J35/405/2009,

intrunita legal si statutar la prima convocare in sedinta din data de 28.04.2021, ora 12:00, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

in prezenta actionarilor reprezentand 9.952.773 actiuni, respectiv 9.952.773 drepturi de vot, echivalentul a 84,55% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 16.04.2021 stabilita ca Data de referinta,

in urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate in Procesul-verbal al sedintei,

 

HOTARASTE

 

1.      Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati alegerea dlui. Martin Stefan ca secretar al Adunarii.

2.      Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 3.531.177 RON, de la 1.177.059 RON pana la 4.708.236 RON, din profitul de repartizat aferent anului 2020, prin emisiunea unui numar de 35.311.770 actiuni noi (3 actiuni gratuite la 1 detinuta) cu o valoare nominala de 0,1 RON fiecare in beneficiul tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA. Majorarea capitalului social se realizeaza cu scopul de a pastra resursele financiare de catre Societate pentru a putea fi sustinute planurile de dezvoltare din perioada urmatoare.

3.      Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati modificarea Actului constitutiv in vederea actualizarii dupa cum urmeaza:

 

„Art. 5.1. La data actualizarii prezentului Act constitutiv, Capitalul social subscris si varsat al Societatii este de 4.708.236 lei, constituit in integralitate prin aport in numerar, fiind impartit intr-un numar de 47.082.360 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

 

4.      Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati imputernicirea directorului general Cardos Horia-Dan de a semna Actul constitutiv actualizat conform pct. 3 de mai sus si de a face toate demersurile in vederea inregistrarii sale la Registrul Comertului, inclusiv numeasca persoanele care vor indeplini toate formalitatile necesare in vederea aducerii la indeplinire a pct. 2 si 3 de mai sus.

5.      Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati ziua de 05.08.2021 ca data de inregistrare, definita ca data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange pct. 2, 3 si 4 de mai sus, ziua de 04.08.2021 ca data ex-date si ziua de 06.08.2021 ca data a platii actiunilor noi.

6.      Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati achizitia imobilelor detaliate mai jos si a activelor aferente acestora pentru suma de 2.477.195 Euro, in respectarea promisiunii bilaterale de vanzare – cumparare autentificata sub nr. 5/08.01.2021 de catre Notar Public Lidia Dragan, Birou Notarial Public „Laura Badiu si Lidia Dragan’’ din Bucuresti, Societate profesionala notariala:

a.       ferma nr. 1 situata in localitatea Mihailesti, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu, compusa din teren extravilan in suprafata de 47.792 mp, avand categoria de folosinta ”curti-constructii”, identificat cu nr.cadastral 30050 si constructiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1-30050-C1 pana la nr. A1.36-30050-C1, toate inscrise in Cartea Funciara Nr. 30050 (provenita din conversia de pe hartie a CF Nr. 1051, nr. cadastral vechi 1724) a localitatii Mihailesti, Jud. Giurgiu.

b.      ferma nr. 8 si ferma nr. 7 situate in localitatea localitatea Mihailesti, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu, constand din teren extravilan in suprafata de 28.062 mp, avand categoria de folosinta ”curti-constructii”, identificat cu nr. cadastral 30053 si constructiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1-30053-C1 pana la nr. A1.16-30053-C16, toate inscrise in Cartea Funciara Nr. 30053 (provenita din conversia de pe hartie a CF Nr. 1045, nr. cadastral vechi 1718) a localitatii Mihailesti, Jud. Giurgiu.

c.       ferma nr. 6 (ferma oua) + cladiri de birouri + ecloziune situate in localitatea Mihailesti, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu,  constand din teren extravilan in suprafata de 43.639 mp, avand categoria de folosinta ”curti-constructii”, identificat cu nr.cadastral 33058 si constructiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1-33058-C1 pana la nr. A1.14-33058-C14, toate inscrise in Cartea Funciara Nr. 33058 (provenita din conversia de pe hartie a CF Nr. 1050/N, nr. cadastral vechi 1723) a localitatii Mihailesti, Jud. Giurgiu.

d.      ferma nr. 3 (ferma oua) situata in localitatea Mihailesti, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu,  constand din teren extravilan in suprafata de 68.428 mp, avand categoria de folosinta ”curti-constructii”, identificat cu nr.cadastral 31002 si constructiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1-31002-C1 pana la nr. A1.21-31002-C21, toate inscrise in Cartea Funciara Nr. 31002 (provenita din conversia de pe hartie a CF Nr. 1048/N, nr. cadastral vechi 1721) a localitatii Mihailesti, Jud. Giurgiu.

e.       ferma nr. 4 (ferma oua) situata in localitatea Mihailesti, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu, constand din teren extravilan in suprafata de 11.662 mp, avand categoria de folosinta ”curti-constructii”, identificat cu nr.cadastral 33054 si constructiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1-33054-C1 pana la nr. A1.15-33054-C15, toate inscrise in Cartea Funciara Nr. 33054 (provenita din conversia de pe hartie a CF Nr. 1047/N, nr. cadastral vechi 1720) a localitatii Mihailesti, Jud. Giurgiu.

f.        fabrica pentru furaje situata in localitatea Mihailesti, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu,  constand din teren extravilan in suprafata de 61.116 mp, avand categoria de folosinta ”curti-constructii”, identificat cu nr.cadastral 33059 si constructiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1-33059-C1 pana la nr. A1.36-33059-C36, toate inscrise in Cartea Funciara Nr. 33059 (provenita din conversia de pe hartie a CF Nr. 1052/N, nr. cadastral vechi 1725) a localitatii Mihailesti, Jud. Giurgiu.

g.       centrul de ambalare a oualor + Fabrica de oua lichide situat in localitatea Mihailesti, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu,  constand din teren extravilan in suprafata de 5.137 mp, avand categoria de folosinta ”curti-constructii”, identificat cu nr.cadastral 31000 si constructiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1-31000-C1 pana la nr. A1.4-31000-C4, toate inscrise in Cartea Funciara Nr. 31000 (provenita din conversia de pe hartie a CF Nr. 1046/N, nr. cadastral vechi 1719) a localitatii Mihailesti, Jud. Giurgiu.

h.      bazine dejectii situate in localitatea localitatea Mihailesti, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu,  constand din teren extravilan in suprafata de 40.810 mp, avand categoria de folosinta ”curti-constructii”, identificat cu nr.cadastral 33057, inscris in Cartea Funciara Nr. 33057 (provenita din conversia de pe hartie a CF Nr. 1049/N, nr. cadastral vechi 1722) a localitatii Mihailesti, Jud. Giurgiu.

i.         caile de acces catre Ferme situate in localitatea localitatea Mihailesti, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu,  constand din teren extravilan in suprafata 11.242 mp avand categoria de folosinta curti-constructii, identificat cu nr.cadastral 39374, inscris in Cartea Funciara Nr. 39374  a localitatii Mihailesti, Jud. Giurgiu.

7.      Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati achizitia de echipamente necesare functionarii activului prevazut la pct. 6 de mai sus, in valoare de 2.000.000 EUR la care se adauga TVA.

8.      Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati contractarea unei facilitati de credit la termen in suma maxima de 10.560.000 lei in scopul achizitionarii imobilelor si activelor mentionate la pct. 6 de mai sus si constiturea de garantii aferente obligatiilor nascute din facilitatea de credit incluzand fara a se limita la ipoteca imobiliara asupra imobilelor si activelor mentionate la pct. 6 de mai sus, ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor, echipamentelor, conturilor deschise la banca finantatoare, cesiunea drepturilor decurgand din politele de asigurare etc si imputernicirea administratorului unic de a negocia conditiile de contractuale.

9.      Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati contractarea unei facilitati de credit la termen in suma maxima de 6.730.000 RON in scopul finantarii achizitiei de echipamente prevazute la pct. 7 de mai sus si constiturea de garantii aferente obligatiilor nascute din facilitatea de credit incluzand fara a se limita la ipoteca imobiliara asupra imobilelor si activelor mentionate la pct. 6 de mai sus, ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor, echipamentelor precizate la pct 7 de mai sus, conturilor deschise la banca finantatoare, cesiunea drepturilor decurgand din politele de asigurare etc si imputernicirea administratorului unic de a negocia conditiile de contractuale.

10.  Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati contractarea unei facilitati de credit pentru emitere scrisori de garantie in suma maxima de 1.000.000 lei constiturii de garantii aferente obligatiilor nascute din facilitatea de credit si imputernicirea administratorului unic de a negocia conditiile de contractuale.

11.  Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati prelungirea valabilitatii facilitatii de credit sub forma de descoperit de cont (overdraft) contractata de la Raiffeisen Bank SA in suma maxima de 4.000.000 RON, in scopul finantarii activitatii curente, mentinerea/constituirea de garantii aferente obligatiilor nascute din facilitatea de credit si imputernicirea administratorului unic de a negocia conditiile de contractuale.

12.  Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati majorarea capitalului social al Societatii prin aport in numerar din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare, prin emisiunea unui numar de 4.708.236 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, la o prima de emisiune calculata de administratorul unic dupa urmatoarea propunere de formula:

prima emisiune = [(pret mediu de tranzactionare ultimele 30 zile) / factor de ajustare] - 0,1

Propunere factor de ajustare: 1,4

Pretul mediu va fi calculat in functie de data depunerii in format fizic la registratura ASF a Prospectului/Prospectului Proportionat aferent majorarii.

Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate inregistrate in registrul actionarilor la data de inregistrare, fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social urmand sa ii fie alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.

Pentru subscrierea unei actiuni noi in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 2,5 drepturi de preferinta. Un detinator de drepturi de preferinta indreptatit sa participe in majorarea de capital poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua. In cazul in care din calculul matematic numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la numarul natural imediat inferior.

Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) potrivit cu prevederile Prospectului de oferta publica aferent majorarii, care va fi  aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si cu reglementarile specifice pietei pe care se vor tranzactiona.

Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul/prospectul proportionat de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.

La majorarea capitalului social vor putea participa actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social care nu si-au instrainat drepturile de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora si persoanelor care au dobandit drepturi de preferinta, inclusiv prin cumparare, in perioada de tranzactionare a acestora.

Actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere, dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, in cadrul unui plasament privat (ca oferta adresata unui numar maxim de 149 de investitori), la un pret ce va fi mai mare decat pretul oferit actionarilor calculat formula de mai sus.

Actiunile nesubscrise in cadrul plasamentului privat vor fi anulate prin decizia administratorului unic, prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la punctele de mai sus.

13.  Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati imputernicirea administratorului unic de a efectua toate demersurile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii de majorare de capital social prevazuta la pct. 12 de mai sus, inclusiv dar fara a se limita la:

a.       contractarea serviciilor necesare pentru intocmirea documentatiei necesare implementarii majorarii de capital social, inclusiv dar fara a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferinta, prospectul/prospectul proportionat pentru derularea exercitarii dreptului de preferinta, precum si pentru derularea efectiva a majorarii capitalului social;

b.      perioada de subscriere si modalitatile de plata;

c.       detaliile tranzactionabilitatii drepturilor de preferinta pe piata relevanta administrata de Bursa de Valori Bucuresti;

d.      stabilirea tehnicii de inregistrare a plasamentului (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct);

e.       modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social;

f.        adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social.

14.  Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati ziua de 20.05.2021 ca data de inregistrare, definita ca data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange pct. 12 si 13 de mai sus si ziua de 19.05.2021 ca data ex-date si ziua de 21.05.2021 ca data a platii drepturilor de preferinta.

15.  Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati modificarea art. 11.1. si art. 11.2. din Actul constitutiv si a introducerii art. 11.15. – 11.18., articole ce vor avea urmatorul continut:

„Art. 11.1. Societatea este administrata de catre un administrator unic, ales de catre adunarea generala ordinara a actionarilor pentru o perioada de 4 ani.

Art. 11.2. Administratorul societatii este identificat in Anexa 1 la prezentul Act constitutiv.

Art. 11.4. Cand postul de administrator unic devine vacant, adunarea generala ordinara a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator unic, pentru a ocupa postul vacant, va fi egala cu durata prevazuta la art. 11.1 de mai sus.

Art. 11.6. Daca administratorul unic vrea sa renunte la mandat, el va trebui sa convoace adunarea generala ordinara, urmand a exercita mandatul pana la data adunarii in care se va alege noul administrator unic pe o durata prevazuta la art. 11.1. de mai sus.

Art. 11.15. Director al societatii pe actiuni este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii, respectiv directorul general si directorul general adjunct. Orice alta persoana, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societatii, este exclusa de la aplicarea normelor legii sau prezentului Act constitutiv cu privire la directori.

Art. 11.16. Pentru opozabilitate fata de terti directorii acestora pot fi inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului. Limitele mandatului directorilor se stabileste conform art. 11.11. de mai sus.

Art. 11.17. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv administratorului unic si adunarii generale a actionarilor, dupa caz.

Art. 11.18. Directorii sunt supravegheati in desfasurarea activitatii de administratorul unic. Acesta poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorii vor informa administratorul unic asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.”

16.  Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati actualizarea Anexei 1 a Actului Constitutiv cu datele de identificare ale administratorului unic ales la pct. 7 a AGOA din data de 28.04.2021.

17.  Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati imputernicirea dlui. director general Cardos Horia-Dan de a semna Actul constitutiv actualizat conform pct. 15 si 16 de mai sus si de a face toate demersurile in vederea inregistrarii sale la Registrul Comertului, inclusiv sa numeasca persoanele care vor indeplini toate formalitatile necesare in vederea aducerii la indeplinire a pct. 15 si 16 de mai sus.

18.  Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati ziua de 20.05.2021 ca data de inregistrare, definita ca data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea adoptata de catre AGEA si a ziua de 19.05.2021 ca data ex-date, in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru punctele pentru care nu s-au specificat astfel de date.

19.  Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati imputernicirea domnului Cardos Horia-Dan, director general, de a semna hotararea si de a numi numeasca persoanele care vor indeplini toate formalitatile necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare care va fi adoptata, precum si inregistrarii acesteia la Registrul Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

 

Presedintele Adunarii,

HORIA-DAN CARDOS

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.