Catre :
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Subscrisa AAGES S.A. cu sediul in Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures, inregistrata la ORC sub nr. J26-577/1991, CUI RO1196550, reprezentata legal de Dl. Molnar Gabor Jozsef in calitate de director general, va transmite alaturat Raportul curent, privind:
HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN DATA DE 05.10.2021
Cu stima,
AAGES S.A.
Dl. Molnar Gabor Jozsef
Director general
Data raportului
|
05 octombrie 2021
|
Denumirea Emitentului
|
AAGES S.A.
|
Adresa
|
Str. Agricultorilor Nr. 16, Sangeorgiu de Mures, jud. Mures, 547530
|
Telefon/fax
|
0265-213.043/0265-215.769
|
Codul unic de inregistrare
|
RO1196550
|
Numar de ordine in Registrul Comertului
|
J26/577/1991
|
Capital social subscris si varsat
|
2.000.000 lei
|
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare
|
REGS
|
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Alte evenimente – Hotararea CA din data de 05 octombrie 2021
HOTARAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL AAGES SA
Nr. 5/05.10.2021
Sedinta a fost convocata de Dl. Molnar Gabor Jozsef, presedintele Consiliului de Administratie, la sediul AAGES SA din Sangeorgiu de Mures, str. Agricultorilor nr. 16, pentru 05.10.2021, ora 1500.
La sedinta participa toti membrii Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:
-MOLNAR GABOR JOZSEF presedinte
-DOKI JANOS TIBOR
-KOLOZSVARI ZOLTAN-CIABA
-SAVU LUCIAN-DOREL
-TORZSOK SANDOR-LASZLO
Conform ordinii de zi stabilita de presedinte, s-au discutat urmatoarele:
-
S-a discutat propunerea Presedintelui Consiliului de Administratie de a incepe discutii angajante pentru achizitionarea unui procent din partile sociale ale unei firme din Germania, avand activitati similare cu activitea de baza a AAGES SA.
Obiectivul urmarit prin achizitia de parti sociale este cresterea vanzarilor produselor AAGES SA pe pietele din Uniunea Europeana, in special in Germania si in tarile invecinate.
Dupa analizarea propunerii,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE A HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI:
1.1. Consiliul de Administratie al AAGES SA imputerniceste pe Presedintele Consiliului de Administratie pentru demararea discutiilor privind achizitionarea unui procent de minim 30% din partile sociale detinute de firma Germana.
1.2. Domnul Molnar Gabor Jozsef, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie va face toate demersurile necesare elaborarii documentelor pe baza carora sa fie prezentate in conditiile cerute de reglementarile in vigoare, concluziile discutiilor si varianta agreata de reprezentantii firmei, pentru a fi aprobate de Consiliul de Administratie, respectiv AGA, dupa caz.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, sedinta este declarata inchisa.
Redactata, azi 05.10.2021, la sediul societatii, in 5 (cinci) exemplare.
Semnaturi:
MOLNAR GABOR JOZSEF – Presedinte
DOKI JANOS TIBOR KOLOZSVARI ZOLTAN-CIABA
SAVU LUCIAN-DOREL TORZSOK SANDOR-LASZLO