Hotarari AGOA din data de 30.01.2023

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

           Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent nr. 08/2023

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni

de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de

piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA din data de 30.01.2023

In data de 30.01.2023, de la ora 10:00, la adresa din Strada Ion Brezoianu, nr. 23 – 25, Palatul Universul, Sector 1, Bucuresti, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 2Performant Network S.A. (denumita in continuare „Compania”). Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

DIRECTOR GENERAL

Dorin Boerescu

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR 2PERFORMANT NETWORK SA

Bd. Corneliu Coposu, nr. 6-8, cladirea Unirii View, biroul ResCo-working09,

etaj 2, Sector 3, Bucuresti, Romania

J40/493/2010, CIF 26405652

Nr. 1 din 30.01.2023

Actionarii 2PERFORMANT NETWORK S.A., o societate inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/493/2010, EUID ROONRC.J40/493/2010, cod unic de inregistrare 26405652, cu sediul social in Bd. Corneliu Coposu, nr. 6-8, cladirea Unirii View, biroul ResCo-working09, etaj 2, Sector 3, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 1.239.926 RON (fiind denumita in continuare „Societatea”), s-au intrunit astazi, 30.01.2023, ora 10:00 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5288 din 20.12.2022 si in Ziarul Bursa din data de 20.12.2022. 

In urma dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionari prezenti sau reprezentati au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta: 

HOTARAREA NR. 1

1.1.     In prezenta actionarilor reprezentand 61,702% (7.650.597 actiuni) din capitalul social si 61,702% (7.650.597 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,5982% (3.424.933 voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 2,4018% (84.284 de voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 4.095.280 abtineri si 46.100 voturi neexprimate):

Se aproba:

Numirea dlui. Dorin-Cristian Boerescu, cetatean roman, [date personale de identificare confidentiale], in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 2 (doi) ani, incepand cu data prezentei hotarari, 30 ianuarie 2023, pana la data de 30 ianuarie 2025.

1.2.     In prezenta actionarilor reprezentand 61,702% (7.650.597 actiuni) din capitalul social si 61,702% (7.650.597 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,8276% (7.342.613 voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,1724% (87.104 de voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 174.780 abtineri si 46.100 voturi neexprimate):

Se aproba:

Numirea dnei. Anda-Irina Patzelt, cetatean roman, [date personale de identificare confidentiale], in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 2 (doi) ani, incepand cu data prezentei hotarari, 30 ianuarie 2023, pana la data de 30 ianuarie 2025.

1.3.     In prezenta actionarilor reprezentand 61,702% (7.650.597 actiuni) din capitalul social si 61,702% (7.650.597 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9425% (7.291.853 voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0575% (4.198 de voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 308.066 abtineri si 46.480 voturi neexprimate):

Se aproba:

Numirea dlui. Iulian-Florentin Circiumaru, cetatean roman, [date personale de identificare confidentiale], in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 2 (doi) ani, incepand cu data prezentei hotarari, 30 ianuarie 2023, pana la data de 30 ianuarie 2025.

Mandatele in curs ale membrilor Consiliului de Administratie, care ar fi urmat sa expire la data de 22 martie 2023, inceteaza de la aceeasi data, respectiv de la data hotararii AGOA de numire a membrilor Consiliului de Administratie conform prezentului punct.

HOTARAREA NR. 2

In prezenta actionarilor reprezentand 61,702% (7.650.597 actiuni) din capitalul social si 61,702% (7.650.597 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9067% (7.578.443 voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0933% (7.074 de voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 3.600 abtineri si 61.480 voturi neexprimate):

Se aproba:

Stabilirea datei de:

·         17 februarie 2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017; si

·         16 februarie 2023 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.

HOTARAREA NR. 3

In prezenta actionarilor reprezentand 61,702% (7.650.597 actiuni) din capitalul social si 61,702% (7.650.597 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9518% (7.600.453 voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0482% (3.664 de voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 46.480 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea Consiliului de Administratie si/sau a oricarui membru al Consiliului de Administratie si/sau al Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 30.01.2023, in 2 exemplare originale, de catre presedintele de sedinta, Dorin-Cristian Boerescu si secretarul de sedinta, Zuzanna Kurek.

DORIN-CRISTIAN BOERESCU

Presedinte AGOA

_______________________

ZUZANNA ANNA KUREK

Secretar AGOA

_______________________