Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
cc: Cyprus Securities & Exchange Commission (Comisia Valorilor Mobiliare si a Bursei din Cipru - CySEC), Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)
Anunt si raport curent
Data Raportului: 29 Aprilie 2020
Denumirea Entitatii emitente: Purcari Wineries Public Company Limited
Sediul social: Str. Lampousas nr. 1, 1095, Nicosia, Cipru
Numar de telefon/fax.: +373 22 856 035/ +373 22 856 022
Numar de inregistrare in Registrul Comertului din Cipru: HE201949
Capital social subscris si varsat: EUR 200.000
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria internationala actiuni
Simbol: WINE
Re: Adunarea Generala Anuala a Actionarilor PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED („Societatea”)
Adunarea Generala anuala a Actionarilor Societatii a avut loc, astazi, in Bucuresti („AGA”).
AGA a examinat Raportul Financiar Anual care include Situatiile Financiare individuale auditate finale ale Societatii, precum si Situatiile Financiare consolidate auditate finale ale Grupului Purcari Wineries Public Company Limited pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, Raportul Consiliului de Administratie al Societatii (Consiliul de Administratie), Declaratia privind Guvernanta Corporativa si raportul auditorilor independenti ai Societatii privitor la aceste situatii financiare.
De asemenea, AGA a hotarat urmatoarele aspecte:
1. Cu 94.89% de voturi domnul Vasile Tofan a fost renumit de catre actionari in calitate de director neexecutiv. Domnul Vasile Tofan s-a oferit sa se retraga si sa accepte sa fie renumit conform prevederilor Sectiunii 106-109 din Actul Constitutiv al Societatii
2. Cu 99.66% de voturi domnului Eugen Comendant, Director Operational al Societatii, a fost ales in calitate de Director Executiv al Societatii.
3. Cu 91.55% de voturi a fost aprobata remuneratia propusa pentru fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administratie de pana la 5,000 EUR/luna sau alta suma pe care Consiliul de Administratie ar putea sa o stabileasca din cand in cand, in fiecare caz aceasta suma fiind fara taxe locale, care urmeaza a fi platita prin acordarea de bani si/sau de actiuni in Societate de la inceputul anului financiar 2020.
4. A numit in unanimitate auditorii independenti KPMG Limited Nicosia, Cipru in calitate de auditori ai Grupului si ai Societatii pentru Anul Financiar 2020, precum si autorizarea Consiliului de Administratie sa stabileasca remuneratia acestora pentru anul 2020.
5. Cu 82.09% de voturi au aprobat revizuirea Hotararii Speciale 1 aprobata de catre adunarea generala a actionarilor din 14 Iunie 2018 si modificata de catre adunarea generala a actionarilor din 25 aprilie 2019. Textul revizuit aprobat al Rezolutiei este urmatorul:
“Hotararea Speciala 1
“Aprobarea Programului de Remunerare al echipei manageriale de top a Grupului (cu exceptia Directorului General) si a consiliului de administratie (”beneficiari”), cu scopul de a alinia interesele acestor beneficiari cu interesele actionarilor societatii ce prevede: (a) acordarea gratuita de pana la 500,000 actiuni in Societate, in conditia atingerii anumitor indicatori de performanta, ce urmeaza a fi determinati de Consiliul de Administratiei; si (b) acordarea de optiuni beneficiarilor in cazul indeplinirii indicatorilor de performanta determinate de Consiliul de Administratiei, in urmatoarele sume: pana la 500,000 optiuni la un pret de exercitare de 20 RON (exemplu, pentru tot ce e sub 20 RON, valoarea optiunilor este zero), 625,000 optiuni la un pret de exercitare de 30 RON si 750,000 optiuni la un pret de exercitare de 40 RON, combinate (”Programul de Remunerare al Managementului”).
Consiliul de Administratie al Societatii este autorizat sa ia toate masurile necesare pentru implementarea Programului de Remunerare a Managementului, inclusiv, dar fara a se limita la, convenirea oricaror detalii comerciale conform standardelor de piata (precum modul in care urmeaza a fi dobandite actiunile care trebuie sa fie transferate Beneficiarilor, indicatori esentiali de performanta relevanti, modul de impartire a actiunilor si a Optiunilor intre Beneficiari, etc.) si pregatirea documentelor care urmeaza a fi semnate intre Beneficiari si Societate.
6. Actionarii au votat cu 82.09% in favoarea Programului de rascumparare nr. 1.
Programul nr. 1
Autorizarea Consiliului de Administratiei a Societatii sa rascumpere pana la 300,000 actiuni la un pret ce nu depaseste mai mult cu 5% pretul mediu de piata al actiunilor de la ultimele cinci sesiuni ale bursei, inainte de efectuarea achizitiei respective
Scopul Programului nr. 1 este sa indeplineasca obligatiunile care decurg din Programul de Remunerare al Managementului.
Autorizatia de achizitie de actiuni proprii se acorda pentru o perioada de 12 luni de la data prezentei rezolutii. Societatea poate detine actiunile dobandite in cadrul Programului nr. 1 pentru o perioada de pana la 2 ani de la data achizitiei in cadrul programului.
Consiliul de Administratie al Societatii are deplina discretie in ceea ce priveste implementarea Programului nr. 1 sub rezerva respectarii legislatiei aplicabile si a rezolutiilor actionarilor, inclusiv cu privire la: data lansarii, preturile la care vor fi achizitionate actiunile, suspendarea sau anularea programului, numirea tertilor pentru efectuarea achizitiilor in numele Societatii.
7. Actionarii au votat cu 93.87% in favoarea Programulului de rascumparare nr. 2.
Programul nr. 2
Autorizarea Consiliului de Administratiei a Societatii sa rascumpere pana la 1,700,000 actiuni la un pret ce nu depaseste mai mult cu 5% pretul mediu de piata al actiunilor de la ultimele cinci sesiuni ale bursei, inainte de efectuarea achizitiei respective.
Scopul Programului nr. 2 este de a reduce capitalul social al Societatii, cu respectarea legilor aplicabile si sub rezerva aprobarii ulterioare a actionarilor. Implementarea Programului nr. 2 va fi supusa unei evaluari a oportunitatilor efectuate de Consiliul de administratie al Societatii si a disponibilitatii surselor de finantare necesare.
Autorizatia de achizitie de actiuni proprii se acorda pentru o perioada de 12 luni de la data prezentei rezolutii. Societatea poate detine actiunile dobandite in cadrul Programului nr. 1 pentru o perioada de pana la 2 ani de la data achizitiei in cadrul programului.
Consiliul de Administratie al Societatii are deplina discretie in ceea ce priveste implementarea Programului nr. 2 sub rezerva respectarii legislatiei aplicabile si a rezolutiilor actionarilor, inclusiv cu privire la: data lansarii, preturile la care vor fi achizitionate actiunile, suspendarea sau anularea programului, numirea tertilor pentru efectuarea achizitiilor in numele Societatii.
8. Actionarii au votat in unanimitate aprobarea majorarii capitalului social autorizat al Societatii de la 200,000.00 EUR impartit la 20,000,000 actiuni cu valoare nominala 0.01 EUR fiecare la 210,000.00 EUR impartit in 21,000,000 actiuni cu valoare nominala 0.01 EUR fiecare.
9. Actionarii au votat in unanimitate aprobarea majorarea capitalului social autorizat al Societatii, se acorda autorizatie Consiliului de Administratie al Societatii pentru a majora capitalul social emis al Societatii pana la capitalul social autorizat prin emiterea unui numar maxim de 1,000,000 de actiuni noi prin intermediul uneia sau mai multor emisiuni de actiuni. Autorizatia este acordata pentru o perioada de maxim 12 luni de la data aprobarii actionarilor pentru autorizare. Consiliul de Administratie este autorizat sa ia toate masurile necesare sau recomandabile pentru a pregati, aproba si efectua emisiunea (actiunile) de actiuni in limitele capitalului autorizat.
Prin prezenta, actionarii aproba anularea drepturilor de preemptiune ale actionarilor pentru orice majorare de capital social decisa de Consiliul de Administratie al Societatii in cadrul capitalului autorizat.
___________________
Victor Arapan,
CFO