Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
Raportul curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 15.03.2019
Denumirea entitatii emitente: VRANCART S.A.
Sediul social: Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, judet Vrancea
Numarul de telefon/fax: 0237-640.800/0237-641.720
Codul unic de inregistrare: 1454846
Numar de ordine in Registrul Comertului: J39/239/1991
Capital social subscris si varsat: 103.168.354,70 lei
Piata reglementata de tranzactionare : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii VRANCART S.A. cu sediul in municipiul Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, judetul Vrancea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Vrancea sub numarul J39/239/1991, avand C.U.I. nr. 1454846, intrunit in sedinta in data de 14.03.2019 convoaca pentru data de 24/25 aprilie 2019 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la ora 1100.
Anexam prezentului raport convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24/25 aprilie 2019.
Presedinte Consiliu de Administratie,
CIUCIOI IONEL-MARIAN
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII COMERCIALE VRANCART S.A. ADJUD
cu sediul in municipiul Adjud, str. Ec. Teodoroiu nr. 17, judetul Vrancea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Vrancea sub numarul J39/239/1991, avand codul unic de inregistrare 1454846, cod de inregistrare fiscala RO 1456846, convoaca pentru data de 24 aprilie 2019 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la ora 1100.
Daca nu sunt indeplinite conditiile de cvorum la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu aceeasi ordine de zi, in data de 25 aprilie 2019 ora 1100.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor isi va desfasura lucrarile la sediul firmei din municipiul Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, judetul Vrancea. La aceasta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12 aprilie 2019.
A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
2. Raportul Presedintelui Consiliului de Administratie privind coordonarea activitatii consiliului de administratie in anul 2018.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.
4. Aprobarea repartizarii unui dividend brut de 0,0095 lei/actiune (respectiv a unui dividend total de 9.800.993,70 lei) din profitul aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2018.
5. Aprobarea suportarii cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale societatii VRANCART (comisioane bancare, taxe postale si alte cheltuieli de aceiasi natura).
6. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019 si a planului de investitii pentru perioada 2019 – 2020.
7. Alegerea pe locul vacant a unui administrator pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie (27.04.2022).
8. Selectarea si alegerea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului cu auditorul financiar, ca urmare a expirarii contractului de audit.
9. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019.
10 Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019.
11. Aprobarea limitei generale a remuneratiei lunare prevazute in contractul de mandat a directorului general pentru exercitiul financiar 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019.
12. Aprobarea datei de 07 octombrie 2019 ca ex-date asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018.
13. Aprobarea datei de 08 octombrie 2019 ca data de inregistrare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24/25 aprilie 2019.
14. Aprobarea datei de 22 octombrie 2019 ca data platii asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018.
15. Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 24/25 aprilie 2019.
Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Fiecare actiune detinuta da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare.
Propunerile privind completarea ordinei de zi cu noi puncte pot fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Adjud, str. Ec Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea, cod postal 625100, pana la data de 08 aprilie 2019, ora 16:00, ora de inchidere a programului societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 08 aprilie 2019, ora 16:00, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro mentionand la subiect „Pentru AGOA din 24/25 aprilie 2019.– propuneri completare ordine de zi”. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate si extrasul de cont emis de Depozitarul central in cazul actionarilor persoane fizice si certificat constatator eliberat de registrul comertului (in original sau copie conforma cu originalul) cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competenta din statul din care actionarul este inmatriculat legal, in cazul persoanelor juridice.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind aceste proiecte de hotarari pot fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Adjud, str. Ec Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea, cod postal 625100, pana la data de 08 aprilie 2019, ora 16:00, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 08 aprilie 2019, ora 16:00, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro mentionand la subiect „ Pentru AGOA din 24/25 aprilie 2019- propuneri completare ordine de zi”. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate si extrasul de cont emis de Depozitarul Central in cazul actionarilor persoane fizice si certificat constatator eliberat de registrul comertului (in original sau copie conforma cu originalul) cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competenta din statul din care actionarul este inmatriculat legal, in cazul persoanelor juridice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pana in data de 09 aprilie 2019, ora 16:00. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro mentionand la subiect „ Pentru AGOA din 24/25 aprilie 2019”. Aceste intrebari trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor, respectiv, buletin/carte de identitate si extrasul de cont emis de Depozitarul central in cazul actionarilor persoane fizice si certificat constatator eliberat de registrul comertului (in original sau copie conforma cu originalul) cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competenta din statul din care actionarul este inmatriculat legal, in cazul persoanelor juridice.
Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut si va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns, rubrica “Intrebari frecvente”.
Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat procura speciala pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de societate, in conditiile legii.
Actionarii pot fi reprezentati in cadrul AGOA prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale, intocmita in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind piata de capital.
Actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei datei de referinta isi pot exercita drepturile in cadrul AGOA si prin procuri generale. Astfel, un actionar poate participa la AGOA prin reprezentant cu procura generala, daca procura este acordata de catre actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat.
Procura generala in original, va trebui sa parvina societatii in aceleasi conditii si in aceleasi termene aplicabile procurilor speciale asa cum sunt precizate in prezentul convocator.
Actionarii nu pot fi reprezentati in cadrul AGOA pe baza de procura generala de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese.
Formularele de procura speciala (in limba romana si/sau limba engleza) se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 22 martie 2019. Un exemplar, in original, al procurii speciale, completat si semnat insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de 22 aprilie 2019, ora 11:00, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare. Procurile insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 22 aprilie 2019, ora 11:00, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro mentionand la subiect „Pentru AGOA din 24/25 aprilie 2019”. La data desfasurarii AGOA reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.
Actionarii VRANCART S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta (in limba romana si/sau limba engleza) pot fi obtinute de la sediul societatii – Departament Juridic sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 22 martie 2019. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de 22 aprilie 2019, ora 11:00. Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul nici pentru determinarea cvorumului in cadrul AGOA.
Candidaturile pentru alegerea Consiliul de Administratie se pot depune la sediul societatii sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 08 aprilie 2019, ora 11:00, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro mentionand la subiect „Pentru AGOA din 24/25 aprilie 2019 – Candidatura Consiliu de Administratie”. Candidatii pentru Consiliul de Administratie trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de Regulamentul de Guvernanta Corporativa al societatii care se gaseste pe website-ul societatii (www.vrancart.ro - Sectiunea Pentru Actionari /A.G.A.).
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor candidate pentru functia de administrator se va afla la sediul si pe website-ul societatii (www.vrancart.ro - Sectiunea Pentru Actionari /A.G.A.), la dispozitia actionarilor pentru a fi consultata si completata de catre acestia, pana pe data de 08 aprilie 2019 care este si data limita de depunere a dosarelor. Candidatii pentru calitatea de Administrator vor fi inscrisi in Buletinele de vot in ordinea cronologica a depunerii acestora.
Candidaturile pentru alegerea Auditorului financiar se pot depune la sediul societatii sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 08 aprilie 2019, ora 11:00, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro mentionand la subiect „Pentru AGOA din 24/25 aprilie 2019 – Candidatura Auditor Financiar”. Lista cuprinzand informatii cu privire la persoanele care si-au depus oferta pentru calitatea de auditor financiar va fi pusa la dispozitia actionarilor si publicata pe website-ul societatii, putand fi completata de acestia pana pe data de 08 aprilie 2019 care este si data limita de depunere a dosarelor. Candidatii pentru calitatea de Auditor financiar vor fi inscrisi in Buletinele de vot in ordinea cronologica a depunerii acestora.
Formularele de procura speciala si formularele de vot pentru sedintele AGOA vor fi actualizate pana pe data de 11 aprilie 2019 in cazul in care unul sau mai multi actionari ce indeplinesc conditiile legale vor solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Proiectele de hotarari si materialele supuse dezbaterilor AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.vrancart.ro - Sectiunea Pentru Actionari /A.G.A.), incepand cu data de 22 martie 2019.
Presedintele Consiliului de Administratie
Ciucioi Ionel-Marian