CĂTRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018 PRIVIND EMITENŢII ŞI OPERAŢIUNILE CU VALORI MOBILIARE ŞI LEGII NR. 24/2017 PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATORI DE PIAŢA .
Data raportului: 25.04.2019
Denumirea societăţii comerciale: SC.VES.SA.
Sediul societăţii: Sighişoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102.
Fax: 0265/778865 – 0265/779710
Telefon: 0365/808884 sau 0365/808885.
Cod unic de înregistrare: R.122.36.04
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J-26-2/1991
Capital social subscris si vărsat: 1.881.719,00 lei
Numar de actiuni:18.817.190.
Drepturi de vot: 18.817.190.
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: REGS, categoria Standard, a BVB.
Eveniment important de raportat: Hotararea AGAO nr.1 si nr.2 din 25.04.2019 pe care le trimitem atasate.
PRESEDINTE DIRECTORAT
CIOBOTARICA ION LAURENTIU
HOTARÂREA NR. 1 DIN DATA DE 25.04.2019
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR
VES S.A.
Sighişoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureş
Capital social: 1.881.719,00 lei
CUI: RO 1223604, J26/2/1991
Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor VES S.A., persoană juridică română cu sediul în Sighişoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureş, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604, (denumită în continuare „Societate”), întrunită în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările ulterioare, în condiţiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata şi ale Actului constitutiv al Societăţii, în şedinţa din data de 25 Aprilie 2019, ora 12:00, ce a avut loc in Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj, in prezenţa acţionarilor, prezenţi personal sau prin reprezentant, deţinând un număr de 9.309.355 acţiuni ale Societăţii, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societăţii, la cea de-a doua convocare, a adoptat următoarea:
HOTĂRÂRE
Art. 1. Cu un număr de 9.309.355 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.309.355 acţiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societăţii, din care 9.309.355 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba Raportul Anual al Directoratului VES.SA Sighisoara pentru anul 2018.
Art. 2. Cu un număr de 9.309.355 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.309.355 acţiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societăţii, din care 9.309.355 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere si anexele aferente inchiderii exercitiului financiar 2018.
Art. 3. Cu un număr de 9.309.355 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.309.355 acţiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societăţii, din care 9.309.355 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba Raportul de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2018.
Art. 4. Cu un număr de 9.309.355 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.309.355 acţiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societăţii, din care 9.309.355 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba descarcarea de gestiune a Directoratului pentru exercitiu financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.
Art. 5. Cu un număr de 9.309.355 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.309.355 acţiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societăţii, din care 9.309.355 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2019.
Art. 6. Cu un număr de 9.309.355 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.309.355 acţiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societăţii, din care 9.309.355 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba data de 16.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi AGOA in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și a datei de 15.05.2019 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Art. 7. Cu un număr de 9.309.355 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.309.355 acţiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societăţii, din care 9.309.355 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba mandatarea Presedintelui Directoratului pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotaririlor AGOA.
PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
ILDATE MANAGEMENT SRL prin reprezentant permanent
FĂRCAȘ ALEXANDRU
HOTARÂREA NR. 2 DIN DATA DE 25.04.2019
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR
VES S.A.
Sighişoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureş
Capital social: 1.881.719,00 lei
CUI: RO 1223604, J26/2/1991
Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor VES S.A., persoană juridică română cu sediul în Sighişoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureş, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604, (denumită în continuare „Societate”), întrunită în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările ulterioare, în condiţiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata şi ale Actului constitutiv al Societăţii, în şedinţa din data de 25 Aprilie 2019, ora 12:00, ce a avut loc in Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj, in prezenţa acţionarilor, prezenţi personal sau prin reprezentant, deţinând un număr de 9.309.355 acţiuni ale Societăţii, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societăţii, la cea de-a doua convocare, a adoptat următoarea:
HOTĂRÂRE
Art. 1. Cu un număr de 9.309.355 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.309.355 acţiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societăţii, din care 9.309.355 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba revocarea unui membru din Consiliul de Supraveghere ca urmare a demisiei, respectiv a doamnei Constantin Bibiana.
Art. 2. Cu un număr de 9.309.355 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.309.355 acţiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societăţii, din care 9.309.355 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba data de 16.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi AGOA in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și a datei de 15.05.2019 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Art. 3. Cu un număr de 9.309.355 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 9.309.355 acţiuni, reprezentând 49,4726% din capitalul social al Societăţii, din care 9.309.355 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba mandatarea Presedintelui Directoratului pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotaririlor AGOA.
PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
ILDATE MANAGEMENT SRL prin reprezentant permanent
FĂRCAȘ ALEXANDRU