Stiri Piata


VES SA - VESY

Convocare AGA O & E 06-07.02.2020

Data Publicare: 24.12.2019 12:46:55

Cod IRIS: 4DD54

Catre

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI

   

 

RAPORT CURENT conform REGULAMENTULUI ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a LEGII nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatorii de piata

 

 

Data raportului: 24.12.2019

Denumirea societatii: VES S.A.

Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazul, Nr.102, jud. Mures.

Fax: 0265/778865 – 0265/779710

Telefon: 0365/ 808 884 ; 0365/ 808 885.

Cod unic de inregistrare: RO 1223604

Numar de ordine in Registrul Comertului: J26/2/1991

Capital social subscris si varsat: 1.881.719,00 lei

Numar de actiuni: 18.817.190

Drepturi de vot: 18.817.190

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS, categoria Stabdard a BVB.

 

Eveniment important de raportat: Convocatorul AGEA si AGOA din 06 / 07.02.2020, pe care il depunem atasat.

 

PRESEDINTELE DIRECTORATULUI,

Gelu Stan

 

CONVOCATOR

 

         Directoratul VES S.A., cu sediul in Sighisoara str. Mihai Viteazu nr.102, jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand codul unic de inregistrare  RO 1223604, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, prin Presedinte Gelu Stan, in sedinta din 23.12.2019 a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, precum si convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile statutare si legale in vigoare, pentru data de 06.02.2020, ora 11:00, respectiv pentru data de 06.02.2020, ora 12:00, ambele in Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj.

         Convocarea se adreseaza tuturor actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 20.01.2020, considerata drept data de referinta pentru tinerea Adunarii.

          In cazul in care la data de 06.02.2020  nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de legislatia in vigoare si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza – in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata – cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara  a Actionarilor, respectiv Adunare Generala Ordinara  a Actionarilor, pentru data de 07.02.2020 la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

 

Ordinea de zi a Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1.         Aprobarea modificarii art. 16 alin. 1), alin. 14) teza finala, alin. 25) din Actul constitutiv al Societatii, care vor avea urmatorul cuprins:

(1) Consiliul de Supraveghere este constituit din 3(trei) membri.

(14) Sedintele se tin in prezenta a cel putin 2 membri ai Consiliului, deciziile fiind valabil adoptate cu votul majoritatii membrior prezenti.

(25) Consiliul de Supraveghere are urmatoarea componenta:

  • ILDATE MANAGEMENT S.R.L., persoana juridica romana, prin reprezentant permanent Alexandru Farcas;
  • Monica Elena Farcas, persoana fizica de nationalitate romana;
  • (se va mentiona membrul ales in cadrul AGOA)

2.         Aprobarea datei de 26.02.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA in conformitate cu dispozitiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piata , si a datei de 25.02.2020 ca ex date, asa cum este definita de prevedreile Regulamentului ASF nr.5/2018.

3.         Mandatarea Presedintelui Directoratului pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, pentru realizarea publicitatii, precum si pentru semnarea Actului constitutiv actualizat.

 

Ordinea de zi a Adunari Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1.         Aprobarea revocarii mandatelor Benjamin Design SRL prin reprezentant permanent Cristian Beniamin Pop si Chimsport SA prin reprezentant permanent Angelica Marinela Stoica, ca urmare a demisiei depuse de catre cei doi membrii ai Consiliului de Supraveghere;

2.         Alegerea unui nou membru in Consiliul de Supraveghere pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei si avand in vedere numarul de membri in Consiliul de Supraveghere cerut de Actul constitutiv dupa adoptarea hotararilor de catre AGOA si validarea mandatului pentru o perioada de 9 luni si 29 zile, respectiv pana la data de 06.12.2020, pe durata mandatului predecesorului sau; data limita pentru depunerea candidaturi este 15.01.2020; stabilirea remuneratiei noului membru in Consiliul de Supraveghere.

3.         Aprobarea datei de 26.02.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA in conformitate cu dispozitiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piata , si a datei de 25.02.2020 ca ex date, asa cum este definita de prevedreile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

4.         Imputernicirea domnului Alexandru Farcas pentru negocierea si semnarea contractului de mandat cu noul membru al Consiliului de Supraveghere.

 

  1. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv pana la data de 15.01.2020, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGA.

De asemenea, actionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarilor  Generale, cel tarziu pana la data de 15.01.2020.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

 Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru in Consiliul de Supraveghere se afla la sediul societatii si este la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

II.        Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a societatii www.ves.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate in asa fel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii pana cel tarziu la data de 31.01.2020, orele 11:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” din 06/07.02.2020, respectiv „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” din 06/07.02.2020.

III.       Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota direct in Adunarile Generale ale Actionarilor, pe baza Buletinului sau a Cartii de identitate, precum si dreptul de a vota prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala sau procura generala,  conform informatiilor afisate pe pagina de internet a Societatii www.ves.ro, sectiunea AGA

         In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

IV.       Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale in limba romana si in limba engleza pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale ale Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de Internet a societatii www.ves.ro.  cu 30 de zile inainte de AGA respectiv incepand cu data de 06.01.2020.

        Dupa completare, formularul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, cu legalizare de semnatura efectuata de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice si o copie a certificatului de inregistrare impreuna cu Certificatul constatator, in original, emis cu maxim 3 luni de zile inainte de prima Adunare sau documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta a actionarului – pentru persoanele juridice, vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 04.02.2020, ora 11:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” din 06/07.02.2020, respectiv "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” din 06/07.02.2020.

        Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale ale Actionarilor.

V.        Dupa completare, procurile speciale in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 04.02.2020, orele 11.00, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” din 06/07.02.2020, respectiv „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” din 06/07.02.2020. Procurile se intocmesc in trei exemplare originale, dintre care unul va fi trimis societatii potrivit procedurii anterior mentionate, unul va ramane reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic, iar un exemplar va ramane actionarului. Procurile pot fi transmise si in format electronic, la adresa ofice@ves.ro, cu conditia ca originalul sa fie transmis Societatii conform prevederilor art. 125 alin. 3 din Legea 31/1990 si ale prezentului Convocator.

            Procurile speciale in original depuse sau expediate dupa data de 04.02.2020 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si nici la numararea voturilor in Adunarile Generale.

VI.       Actionarul poate acorda o procura ( imputernicire ) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitind reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat. Procura (imputernicirea) generala in copie, cuprinzind mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii pina la data de 04.02.2020 ora 11:00. Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA pe baza de procura generala de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, conform Legii nr. 24/2017.

VII.     Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale a Actionarilor din data de 06 / 07.02.2020  personal sau prin reprezentant.

VIII.    Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi, dupa caz, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Sighisoara, str. Mihai Viteazul nr. 102, judetul Mures si sunt postate pe pagina de Internet a societatii www.ves.ro incepand cu data de 06.01.2020.

 

     Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la tel. 0365808884; 0365808885.

 

PRESEDINTE DIRECTORAT,

Gelu Stan

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.