Stiri Piata


VES SA - VESY

Convocare AGAE 01.11.2018

Data Publicare: 28.09.2018 18:30:10

Cod IRIS: 39BD1

CONVOCATOR

 

Directoratul Societatii VES S.A., cu sediul in Sighisoara str. Mihai Viteazu nr.102, jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand codul unic de inregistrare  RO 1223604, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, prin Presedinte Ciobotarica Ion Laurentiu, in sedinta din 28.09.2018 a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, in conformitate cu prevederile statutare si legale in vigoare, pentru data de 01.11.2018, ora 11:00, in Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj.

Convocarea se adreseaza tuturor actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 19.10.2018, considerata drept data de referinta pentru tinerea Adunarii.

In cazul in care la data de 01.11.2018 nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de legislatia in vigoare si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza – in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990, republicata – cea de-a doua Adunare Generala a Actionarilor pentru data de 02.11.2018 la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

 

            Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

  1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii conform reglementarilor L. 31/1990 Republicata, art. 207 prin micsorarea numarului de actiuni, avand ca scop acoperirea partiala a pierderii reportate din exercitiile financiare anterioare, inregistrata in situatiile financiare auditate ale Societatii al 31.12.2017; diminuarea de capital se va realiza cu suma de 10 mil. lei, respectiv un numar de 100 mil. actiunii.
  2. Aprobarea procedeului utilizat pentru reducerea capitalului social, propus astfel:

a)  capitalul social existent in suma de 11,881,719 lei se reduce cu 10.000.000 din valoarea pierderilor reportate la 31.12.2017, rezultand o noua suma pentru capitalul social de 1.881.719 lei;

c) numarul de actiuni care fac obiectul reducerii se repartizeaza proportional cu cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social la data de inregistrare;

d) daca prin aplicarea reducerii proportionale rezulta fractiuni de actiuni, rotunjirea numarului de actiuni ce raman in contul actionarilor se va realiza la intregul inferior. Se stabileste un pret de 0,1 lei / actiune pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor. Rata de diminuare a capitalului social este de 84.1629%;

  1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii ca urmare a diminuarii capitalului social, respectiv a articolul 7 din Actul constitutiv referitor la capitalul social va avea urmatorul continut:

Articolul 7 Capitalul social

Capitalul social subscris si varsat integral este de 1.881.719 lei, divizat in 18.817.190 actiuni, nominative si indivizibile, in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune si are urmatoarea structura:

  • Chimsport SA, persoana juridica romana cu sediul in Romania, Cluj-Napoca, strada Fagului, nr. 83, jud. Hunedoara, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J12/124/2013, avand cod unic de inregistrare 11836894, detinand un numar de 9.059.526 actiuni, in valoare totala de 905.952,6 lei reprezentand 48,14% din capitalul social al Societatii, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 48,14%;
  • Aquadune Limited, persoana juridica cipriota cu sediul in Cipru, Nicosia, Strovolou, 77, Strovolos Center, 2nd floor, Office 204, inregistrata in Registrul Companiilor din Cipru sub nr. 228494/10 din 05.08.2010, avand cod de inregistrare fiscala HE243177, detinand un numar de 3.223.112 actiuni, in valoare totala de 322.311,2 lei, reprezentand 17,13% din capitalul social al Societatii, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 17,13%;
  • Alti actionari, persoane fizice si juridice, detinand un numar de 6.534.552 actiuni, in valoare totala de 653.455,2 lei, reprezentand 34,73% din capitalul social al Societatii, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 34,73%.
  1. Aprobarea datei de 11.02.2019 ca data de inregistrare, a datei de 7.02.2019 ca ultima zi de tranzactionare, a datei de 12.02.2019 ca data a platii si a datei 8.02.2019 ca ex-date.
  2. Mandatarea Presedintelui Directoratului pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGA, pentru semnarea actului constitutiv al societatii actualizat la data cand va opera diminuarea capitalului social, precum si pentru indeplinirea tuturor procedurilor necesare in cadrul operatiunii de diminuare a capitalului social si pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGA.
  1. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv pana la data de 16.10.2018, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGA.

De asemenea, actionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarilor  Generale, cel tarziu pana la data de 16.10.2018. Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

II. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a societatii www.ves.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate in asa fel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii pana cel tarziu la data de 29.10.2018, orele 11:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 01/02.11.2018”.

III. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota direct in Adunarile Generale ale Actionarilor, pe baza Buletinului sau a Cartii de identitate, precum si dreptul de a vota prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala sau procura generala,  conform informatiilor afisate pe pagina de internet a Societatii www.ves.ro, sectiunea AGA

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

IV. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale in limba romana si in limba engleza pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale ale Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de Internet a societatii www.ves.ro.  cu 30 de zile inainte de AGA respectiv incepand cu data de 01.10.2018.

Dupa completare, formularul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, cu legalizare de semnatura efectuata de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice si o copie a certificatului de inregistrare impreuna cu Certificatul constatator, in original, emis cu maxim 3 luni de zile inainte de prima Adunare sau documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta a actionarului – pentru persoanele juridice, vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 29.10.2018, ora 11:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 01/02.11.2018.

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale ale Actionarilor.

V.  Dupa completare, procurile speciale in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 29.10.2018, orele 11:00, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 01/02.11.2018”. Procurile se intocmesc in trei exemplare originale,  dintre care unul va fi trimis societatii potrivit procedurii anterior mentionate, unul va ramane reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic, iar un exemplar va ramane actionarului. Procurile pot fi transmise si in format electronic, la adresa office@ves.ro, cu conditia ca originalul sa fie transmis Societatii conform prevederilor art.125 alin. 3 din Legea 31/1990 si ale prezentului Convocator.

Procurile speciale in original depuse sau expediate dupa data de 29.10.2018 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si nici la numararea voturilor in Adunarile Generale.

VI. Actionarul poate acorda o procura (imputernicire ) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitind reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat. Procura (imputernicirea) generala in copie, cuprinzind mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii pina la data de 29.10.2018 ora 11:00. Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA pe baza de procura generala de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, conform art. 243 al.6 din Legea 297/2004.

VII. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale a Actionarilor din data de 01/02.11.2018 personal sau prin reprezentant.

VIII. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi, dupa caz, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Sighisoara, str. Mihai Viteazul nr. 102, judetul Mures si sunt postate pe pagina de Internet a societatii www.ves.ro incepand cu data de 01.10.2018.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0365-808884 sau 0365-808885.

Presedintele Directoratului

Ciobotarica Ion Laurentiu

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.