CATRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE SI LEGII NR. 24/2017 PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA .
Data raportului: 05.11.2018
Denumirea societatii comerciale: SC.VES.SA.
Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102.
Fax: 0265/778865 – 0265/779710
Telefon: 0365/808884 sau 0365/808885.
Cod unic de inregistrare: R.122.36.04
Numar de ordine in Registrul Comertului: J-26-2/1991
Capital social subscris si varsat: 11.881.718,5 lei
Numar de actiuni:118.817.185.
Drepturi de vot: 118.817.185.
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS, categoria Standard, a BVB.
Eveniment important de raportat: Hotararea AGAE din 03.11.2018 pe care o trimitem atasat.
PRESEDINTE DIRECTORAT
CIOBOTARICA ION LAURENTIU
HOTARAREA NR.1 DIN DATA DE 03.11.2018 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR VES S.A.
Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures
Capital social: 11.881.718,50 lei
CUI: RO 1223604, J26/2/1991,
Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor VES S.A., persoana juridica romana cu sediul in Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand CUI RO 1223604, (denumita in continuare „Societate”), intrunita in conditiile legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile legii 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale actului constitutiv al Societatii, in sedinta din data de 03 Noiembrie 2018, ora 11:00, ce a avut loc in Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 83, et. 3, jud. Cluj, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 58.791.967 actiuni ale Societatii, reprezentand 49,4726% din capitalul social al Societatii, la a doua convocare, a adoptat urmatoarea:
HOTARARE
Art. 1. Cu un numar de 58.791.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.791.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.791.967 voturi pentru, reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0, reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba reducerea capitalului social al Societatii conform reglementarilor L. 31/1990 Republicata, art. 207 prin micsorarea numarului de actiuni, avand ca scop acoperirea partiala a pierderii reportate din exercitiile financiare anterioare, inregistrata in situatiile financiare auditate ale Societatii la 31.12.2017; diminuarea de capital se va realiza cu suma de 10 mil. lei, respectiv un numar de 100 mil. actiunii.
Art. 2 . Cu un numar de 58.791.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.791.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.791.967 voturi pentru, reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0, reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba procedeul utilizat pentru reducerea capitalului social, propus astfel:
a) capitalul social existent in suma de 11,881,719 lei se reduce cu 10.000.000 din valoarea pierderilor reportate la 31.12.2017, rezultand o noua suma pentru capitalul social de 1.881.719 lei;
c) numarul de actiuni care fac obiectul reducerii se repartizeaza proportional cu cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social la data de inregistrare;
d) daca prin aplicarea reducerii proportionale rezulta fractiuni de actiuni, rotunjirea numarului de actiuni ce raman in contul actionarilor se va realiza la intregul inferior. Se stabileste un pret de 0,1 lei / actiune pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor. Rata de diminuare a capitalului social este de 84.1629%;
Art. 3 . Cu un numar de 58.791.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.791.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.791.967 voturi pentru, reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0, reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba modificarea Actului constitutiv al Societatii ca urmare a diminuarii capitalului social, respectiv a articolul 7 din Actul constitutiv referitor la capitalul social va avea urmatorul continut:
„Articolul 7 Capitalul social
Capitalul social subscris si varsat integral este de 1.881.719 lei, divizat in 18.817.190 actiuni, nominative si indivizibile, in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune si are urmatoarea structura:
-
Chimsport SA, persoana juridica romana cu sediul in Romania, Cluj-Napoca, strada Fagului, nr. 83, jud. Hunedoara, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J12/124/2013, avand cod unic de inregistrare 11836894, detinand un numar de 9.059.526 actiuni, in valoare totala de 905.952,6 lei reprezentand 48,14% din capitalul social al Societatii, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 48,14%;
-
Aquadune Limited, persoana juridica cipriota cu sediul in Cipru, Nicosia, Strovolou, 77, Strovolos Center, 2nd floor, Office 204, inregistrata in Registrul Companiilor din Cipru sub nr. 228494/10 din 05.08.2010, avand cod de inregistrare fiscala HE243177, detinand un numar de 3.223.112 actiuni, in valoare totala de 322.311,2 lei, reprezentand 17,13% din capitalul social al Societatii, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 17,13%;
-
Alti actionari, persoane fizice si juridice, detinand un numar de 6.534.552 actiuni, in valoare totala de 653.455,2 lei, reprezentand 34,73% din capitalul social al Societatii, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 34,73%.
Art. 4. Cu un numar de 58.791.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.791.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.791.967 voturi pentru, reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0, reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba data de 11.02.2019 ca data de inregistrare, a datei de 7.02.2019 ca ultima zi de tranzactionare, a datei de 12.02.2019 ca data a platii si a datei 8.02.2019 ca ex-date.
Art.5. Cu un numar de 58.791.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.791.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.791.967 voturi pentru, reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0, reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aprobamandatarea Presedintelui Directoratului pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGA, pentru semnarea actului constitutiv al societatii actualizat la data cand va opera diminuarea capitalului social, precum si pentru indeplinirea tuturor procedurilor necesare in cadrul operatiunii de diminuare a capitalului social si pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGA.
PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
Ildate Management S.R.L., prin reprezentant permanent
FARCAS ALEXANDRU