CATRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE SI LEGII NR. 24/2017 PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA.
Data raportului: 04.02.2019
Denumirea societatii comerciale: SC.VES.SA.
Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102.
Fax: 0265/778865 – 0265/779710
Telefon: 0365/808884 sau 0365/808885.
Cod unic de inregistrare: R.122.36.04
Numar de ordine in Registrul Comertului: J-26-2/1991
Capital social subscris si varsat: 11.881.718,5 lei
Numar de actiuni: 118.817.185;
Drepturi de vot: 118.817.185;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS, categoria Standard , a BVB.
Eveniment important de raportat: Decizia nr. 1 din 01.02.2019 a Consiliului de Supraveghere , pe care o trimitem atasat.
PRESEDINTE DIRECTORAT
CIOBOTARICA IOAN LAURENTIU
DECIZIA nr. 1
din 1 februarie 2019
Consiliul de Supraveghere al VES S.A., avand sediul in Sighisoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului la pozitia J26/2/1991, cod de identificare fiscala RO1223604, intrunit statutar in sedinta din data de 1 februarie 2019, prin mijloace de comunicare prevazute in Actul constitutiv, cu participarea membrilor sai: Ildate Management S.R.L. prin reprezentant permanent Alexandru Farcas - Presedinte, Chimsport SA prin reprezentant permanent Angelica Marinela Stoica - Membru, Monica Elena Farcas – Vicepresedinte, Benjamin Design S.R.L. prin reprezentant permanent Beniamin Pop - membru si Bibiana Constantin - Membru,
In conformitate cu prevederile art. 1539 din Legea nr. 31/1990 a societatilor si art. 17 din Actul constitutiv al Societatii,
In limitele competentelor prevazute de art. 15322 din Legea nr. 31/1990 a societatilor si art. 241 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital,
DECIDE:
Art. 1. Se ia act de demisia domnului Craciun Mihut-Constnatin si se revoca din functia de membru al Directoratului si Director Divizia Sisteme de Incalzit a societatii.
Art. 2. Se numeste in functia de Membru al Directoratului incepand cu data de 01.02.2019, pe pozitia ramasa vacanta in urma demisiei d-lui. Craciun Mihut-Constantin, pe o durata egala cu mandatul acordat Directoratului, respectiv 09.02.2020:
Dl. STAN GELU, cetatean roman, nascut in Mun. Oradea, Jud. Bihor, domiciliat in Mun. Oradea, Jud. Bihor, avand CNP 1641212054681, identificat cu CI seria XH nr.756623, eliberata de SPLCLEP Oradea la data de 12.08.2011,
Astfel, componenta Directoratului va fi urmatoarea:
Presedinte al Directoratului – Ion-Laurentiu Ciobotarica
Membru in Directorat – Kim Harald Koellner
Membru in Directorat – Gelu Stan
Art. 4. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de supraveghere sa negocieze si sa semneze contractul de management cu membrul Directoratului numit in prezenta decizie, la articolul anterior.
Art. 5. Se insarcineaza cu publicarea si comunicarea prezentei decizii, Presedintele Directoratului, dl. Ciobotarica Ion-Laurentiu.
Presedinte al Consiliului de Supraveghere,
Ildate Management SRL
Prin reprezentant permanent,
Alexandru Farcas
Secretar,
Morutan Roxana Ioana