Schimbare Directorat 7 septembrie 2018

CATRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI

 RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018  SI A LEGII NR. 24/2017 PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA.

Data raportului:  07.09.2018

Denumirea societatii comerciale: SC.VES.SA.

Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102.

Fax: 0265/778865 – 0265/779710

Telefon: 0365/808884 sau 0365/808885.

Cod unic de inregistrare: R.122.36.04

Numar de ordine in Registrul Comertului: J-26-2/1991

Capital social subscris si varsat: 11.881.718,5 lei

Numar de actiuni: 118.817.185;

Drepturi de vot: 118.817.185;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS, cat. II-a , a BVB.  

Eveniment important de raportat: Decizia nr.23  a  Consiliului de Supraveghere  , pe care o trimitem atasat.

                   PRESEDINTE DIRECTORAT

               CIOBOTARICA IOAN LAURENTIU

DECIZIA nr. 23

din 6 septembrie 2018

            Consiliul de Supraveghere al VES S.A., avand sediul in Sighisoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului la pozitia J26/2/1991, cod de identificare fiscala RO1223604, intrunit statutar in sedinta din data de 6 septembrie 2018, prin mijloace de comunicare prevazute in Actul constitutiv, cu participarea membrilor sai: Ildate Management S.R.L. prin reprezentant permanent Alexandru Farcas - Presedinte, Chimsport SA prin reprezentant permanent Angelica Marinela Stoica - Membru,  Monica Elena Farcas – Vicepresedinte si Bibiana Constantin - Membru,

In conformitate cu prevederile art. 153⁹ din Legea nr. 31/1990 a societatilor si art. 17 din Actul constitutiv al Societatii,

In limitele competentelor prevazute de art. 153²² din Legea nr. 31/1990 a societatilor si art. 241 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital,

DECIDE:

            Art. 1. Se ia act de demisia domnului Modok Gusztav-Laszlo, a carui mandat se inchide in data de 30 septembrie 2018.

            Art. 2 Se revoca domnul Modok Gusztav-Laszlo din functia de membru al Directoratului si Director Divizia Vase a societatii.

Art. 2. Se numeste in functia de Membru al Directoratului si Director Divizia Vase, incepand cu data de 07.09.2018, pe pozitia ramasa vacanta in urma demisiei d-lui. Modok, pe o durata egala cu mandatul acordat Directoratului, respectiv 09.02.2020:

Dl. KIM HARALD KOELLNER, cetatean german, nascut in Seoul, Republica Coreea.

Art. 3. Se numeste in functia de mebru in Directoratul societatii si Director Divizia Sisteme de Incalzit, incepand cu 07.09.2018, pe o durata egala cu mandatul acordat Directoratului, respectiv, 09.02.2020:

Dl. CRACIUN MIHUT-CONSTANTIN, cetatean roman, nascut in Mun. Bucuresti,

Astfel, componenta Directoratului va fi urmatoarea:

Presedinte al Directoratului – Ciobotarica Ion-Laurentiu

Membru in Directorat – Kim Harald Koellner

Membru in Directorat – Craciun Mihut-Constantin

Art. 4. Se revoca de la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Mures si dl Felmer Hans Christian.

Art. 5. Se insarcineaza cu publicarea si comunicarea prezentei decizii, Presedintele Directoratului, dl. Ciobotarica Ion-Laurentiu.

Presedinte al Consiliului de Supraveghere,

Ildate Management SRL

Prin reprezentant permanent,

 Alexandru Farcas

             Secretar,

Morutan Roxana Ioana