Hotarari AGA O 24 aprilie 2018

Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

1125/24.04.2018

PRODVINALCO S.A.

400230, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj

Tel: 0040-0372-641.910; Fax: 0040-0372-876.976

Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J12/68/1991

Cod unic de inregistrare: RO199222

Capital social: 3.149.503,4 RON

Simbol: VAC

I. Evenimente importante de raportat

Schimbari in controlul asupra societatii comerciale: Nu este cazul

Achizitii si instrainari substantiale de active: Nu este cazul

Procedura falimentului. Nu este cazul

Alte evenimente: HOTARARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SI REZULTATUL VOTULUI

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita legal si statutar la a doua convocare in data de 24.04.2018, constatand ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta, a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aproba corectarea pe seama rezultatului reportat al anilor anteriori a sumei de 110.818 lei.
2. Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2017.
3. Aproba raportul administratorilor privind rezultatele economico-financiare aferente exercitiului financiar 2017.
4. Aproba raportul auditorului financiar independent cu privire la situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2017.
5. Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2017 si distribuirea de dividende in cuantum de 8.500.510 lei, reprezentand 0.2699 lei brut/actiune.
6. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2018.
7. Aproba bugetul brut destinat remunerarii membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul in curs si aproba modificarea bugetului brut pentru perioada ianuarie – aprilie 2018.
8. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor.
9. Mandateaza Consiliul de Administratie pentru desemnarea agentului de plata si reprezentarea societatii in relatiile cu Depozitarul Central si agentul de plata pe care il va desemna, precum si pentru informarea corespunzatoare a actionarilor in legatura cu modalitatile si intervalul de plata al dividendelor.
10. Mandateaza Presedintele / Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna  hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.
11. Aproba data de 11 mai 2018 ca data de inregistrare, data de 10 mai 2018 ca ex date, si data de 23 mai 2018 ca data a platii.

Rezultatul votului: