CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Raport Curent
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si a Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data Raportului: 25.03.2020
UZINEXPORT S.A.
Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, bl. H3, sector 1, Bucuresti
Telefon/Fax: 021 318.57.57/021 318.57.56
CUI: RO 324821
Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/704/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-ATS- AeRO
Capital social subscris si varsat: 1.469.375 lei
Clasa: Actiuni nominative in numar de 14.693.750 a 0,10 lei fiecare
I. Evenimente importante de raportat.
e. Alte evenimente: Consiliul de Administratie al UZINEXPORT S.A. intrunit in data de 23.03.2020 in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu dispozitiile Actului Constitutiv al companiei, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 29.04.2020 ora 12, la sediul Societatii cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019;
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale pentru anul 2019.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2019
4. Aprobarea propunerii de acoperire a pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2019.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
6. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs;
7. Prezentarea si Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
8. Aprobarea datei de 29.05.2020 ca data de inregistrare, conform art.86 alin.(I) din Legea nr.24/2017; si a datei de 28.05.2020 ca data ex-date conform articolului 2, aliniatul 2 din Regulamentul ASF 5/2018.
9. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze toate actele privind inregistrarea la Registrul Comertului a hotararilor AGOA .
La adunarea generala pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 16.04.2020 ca „Data de Referinta”
Actionarii Societatii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire speciala sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018
Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, direct (prezent personal) si prin corespondenta.
In scopul exercitarii de catre actionari a votului prin corespondenta, societatea va pune la dispozitia actionarilor, pe cheltuiala societatii, formularul de vot prin corespondenta. Actionarii vor putea intra in posesia formularului de vot prin corespondenta descarcandu-l de pe pagina web a societatii, www.uzinexport.ro, sau il vor putea solicita de la sediul social al UZINEXPORT S.A., la adresa din Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 8, sector 1, Bucuresti.
Fiecare formular de vot prin corespondenta va fi astfel redactat incat, in legatura cu hotararea propusa, actionarul sa poata alege una din cele trei optiuni de vot ("pentru","impotriva", "abtinere"). Pe formularul de vot se va face mentiunea expresa ca actionarul trebuie sa aleaga o singura optiune din cele mentionate mai sus.
Formularul de vot prin corespondenta va contine informatii cu privire la identitatea actionarului si detinerile acestuia. Formularul de vot va cuprinde spatii corespunzatoare in acest sens, care vor fi completate cu datele de identificare complete ale actionarilor, respectiv:
i) pentru actionari - persoane fizice:
- nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal (daca exista), respectiv serie, numar si emitent act de identitate, precum si numarul de actiuni detinute la UZINEXPORT S.A. si drepturile de vot aferente acestora;
• un specimen de semnatura legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competente de legalizare/certificare a semnaturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnaturii aplicate pe formularul de vot prin corespondenta;
• daca este cazul, copie C.I./B.I. pasaport in termen de valabilitate si specimen de semnatura care sa indeplineasca toate conditiile de mai sus pentru reprezentantul legal al actionarului persoana fizica, precum si copie a documentului oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (poate fi orice document din care rezulta lipsa capacitatii de exercitiu a actionarului persoana fizica si/sau motivul pentru care acestuia i-a fost desemnat un reprezentant legal).
ii) pentru persoane juridice:
- denumire, sediu, cod unic de inregistrare si numar de inmatriculare la registrul comertului, respectiv numar de inregistrare in registrul de evidenta corespunzator din statul de origine (pentru persoanele nerezidente), precum si numele, prenumele, codul numeric personal (daca exista), seria, numarul si emitentul actului de identitate al reprezentantului legal, precum si numarul de actiuni detinute la UZINEXPORT S.A. si drepturile de vot aferente acestora.
un specimen de semnatura pentru reprezentantul legal al actionarului, legalizat/certificat de un notar sau de un alt organism cu competente de legalizare/cerficare a semnaturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnaturii aplicate pe formularul de vot prin corespondenta;
• copie a certificatului de inmatriculare sau a unui document echivalent;
• copie a documentului oficial care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care semneaza formularul de vot prin corespondenta in numele actionarului persoana juridica (poate fi un cerficat emis de Registrul Comertului sau de orice alt organism similar).
Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate) vor fi insotite de traducerea in limba romana, realizata de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei din Romania (legalizarea de catre Notarul public a semnaturii traducatorului este optionala), cu exceptia cazului in care documentele provenind de la actionari sunt redactare si/sau insusite de acesta in varianta bilingva si exista mentiunea ca, in caz de neconcordante intre versiunea in limba straina si versiunea in limba romana, prevaleaza in limba romana.
In cazul in care reprezentarea este realizata de catre custozi, acestia sunt obligati sa exercite drepturile persoanei fizice/juridice pe care le reprezinta in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu prevederile prezentei proceduri si cu respectarea dispozitiilor primite, in baza contractului de custodie.
Se face mentiunea ca documentele legalizate vor fi retinute.
Pe formularul de vot vor fi inscrise, de asemenea:
• datele de identificare ale Societatii si ale sedintei Adunarii Generale a Actionarilor pentru care sunt valabile formularele de vot, precum si numarul total de actiuni ale Societatii si numarul total de drepturi de vot;
• toate punctele de pe ordinea de zi supuse votului in cadrul respectivei Adunari Generale a Actionarilor.
Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de catre fiecare actionar care opteaza pentru aceasta modalitate de exercitare a dreptului de vot, trebuie sa parvina Societatii pana la data 24.04.2020 ora 12:00, sub sanctiunea neluarii in considerare a voturilor astfel exprimate in cazul in care acesta este primit ulterior datei si orei anuntate, astfel:
• prin depunere la Registratura Societatii, (in plic sigilat, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR din data de 29.04.2020/30.04.2020
sau
• prin posta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, mentionand pe plic in clar si cu majuscule: FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR din data de 29.04.2020/30.04.2020
Sub sanctiunea neluarii in considerare a voturilor exprimate prin corespondenta, formularele de vot prin corespondenta trebuie insotite obligatoriu de documente care sa permita identificare actionarilor. Procedura de vot prin corespondenta se afla pe pagina web a societatii, www.uzinexport.ro
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala.
Formularele pentru imputernicire speciala sau generala, se poate ridica de la UZINEXPORT S.A sau pe pagina de internet www.uzinexport.ro , incepand cu data de 27.03.2020 si trebuie depuse la societate pana la data de 24.04.2020.
Documentele ce fac obiectul ordinii de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la Biroul Actionariat al UZINEXPORT S.A, sau pe pagina de internet www.uzinexport.ro incepand cu data de 27.03.2020.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale:
Drepturile prevazute la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate numai in scris ( transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari.
Actionarii isi pot exercita dreptul prevazut la lit.a) si b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data 13.04.2020 inclusiv.
Orice actionar interest are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii pana la data de 13.04.2020, ora 12.00, mentionand pe plic in clar ”Pentru Adunarea Generala Ordinara din data de 29/30.04.2020.
Intrebarile se adreseaza in scris pe fax la numarul de fax 021 318 57 56 sau email la adresa: actionariat@uzinexport.ro.
In cazul in care, la data de 29.04.2020 datorita cvorumului insufficient nu va fi posibila tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, aceasta este reconvocata pentru data de 30.04.2020, la ora 12.00, in acelasi loc.
Informatii: 021 318.57.57/234 – Biroul Actionariat.
In contextual masurilor luate de autoritatile romane in legatura cu prevenirea raspandirii virusului COVID-19, inclusiv Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/16.03.2020 privind starea de urgent, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.212/16.03.2020, UZINEXPORT SA RECOMANDA ACTIONARILOR, ca masuri de protectie urmatoarele:
- Sa acceseze materialele informative pentru AGOA in format electronic, disponibile pe pagina de internet a Societatii www.uzinexport.ro, sectiunea AGA;
- Sa voteze prin corespondenta, prin utilizarea Buletinului de vot prin corespondenta pus la dispozitie de Societate pe pagina de internet a Societatii www.uzinexport.ro, sectiunea AGA; ca metoda alternativa participarii directe sau prin reprezentant;
- Sa utilizeze cu prioritate ca mijloc de comunicare cu Societatea canalele de comunicare electronice puse la dispozitie, utilizand e-mailul cu semnatura electronic extisa incorporate indif erent de documentele trimise catre Societate ( propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, proiecte de hotarare, intrebari adresate Societatii cu privire la subiectele inscrise pe ordinea de zi a AGOA, imputernicirile special sau generale pentru reprezentarea in AGOA Buletinele de Vot prin corespondenta precum si orice alte documente trimise catre Societate in legatura cu AGOA si sa evite transmiterea documentelor prin posta, curier sau depuse direct la Societate.
- Sa notifice Societatea( prin e-mail la adresa: actionariat@uzinexport.ro cu cel putin 15 zile anterior datei Adunarii Generale, in situatia in care actionarul intentioneaza sa participe direct sau prin imputernicit la AGOA pentru a permite Societatii sa ia toate masurile organizatorice care se impugn in contextul aratat, inclusive solicitarea autorizarilor necesare de la autoritatile publice care au competent in aceasta materie.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
al UZINEXPORT S.A.
PRESEDINTE DIRECTOR ECONOMIC
MATACHE NICOLAIDE CONSTANTA OCHEA