UNITEH S.A. TIMISOARA
STR. CHIMISTILOR NR. 5-9
C.U.I.: RO 1800966 ; O.R.C.: J35/805/1991
CONT: RO64BACX0000001221283000
UNICREDIT BANK BUCURESTI
E-MAIL: uniteh@sif-imobiliare.ro
TEL/FAX:0212330788; TEL.0212330773
NR.608 din 26.08.2019
C A T R E,
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
- BVB –PIATA AeRO
RAPORT CURENT conform Legii 24/2017 si a Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Data raportului: 26.08.2019
Denumirea entitatii: UNITEH SA, Sediul social:municipiul Timisoara, str. Chimistilor nr. 5-9, nr. telefon/fax:0256222104; tel.0256222312;
Cod unic de inregistrare:RO 1800966;
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J35/805/1991;
Capital social subscris si varsat: 1.090.900 lei.
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB- Piata AeRO.
Evenimente importante de raportat:
HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR UNITEH SA DIN DATA DE 26.08.2019
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNITEH SA cu sediul in Timisoara, str. Chimistilor nr. 5-9, Jud. Timis, cu un capital social subscris si varsat de 1.090.900 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J35/805/1991, avand CUI RO1800966, intrunita statutar si legal in data de 26.08.2019, la adresa din Bucuresti (sect. 1), Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, cu participarea directa si prin reprezentant a actionarilor ce detin un numar de 396.116 actiuni dintr-un numar total de 436.360 actiuni, cu 396.116 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 436.360 voturi cu drept de vot adica 90.7773% din capitalul social cu drept de vot, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv al societatii consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Art. 1 Se aproba schimbarea denumirii societatii din UNITEH S.A. in SIFI UNITEH S.A., cu 97,73% voturi pentru, 2,27% voturi impotriva si 0% abtineri, din totalul de 396.116 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 2
Art. 1. Se aproba mutarea sediului social al societatii din str. Chimistilor nr.5-9, loc. Timisoara, jud. Timis, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, subsol, camera U3, cu 97,73% voturi pentru, 2,27% voturi impotriva si 0% abtineri, din totalul de 396.116 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 3
Art. 1. Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:
-Art.3. alin. 3.1. – “Sediul societatii este in Romania, jud. Timis, Timisoara, str. Chimistilor nr. 5-9”- se modifica si va avea urmatorul continut :
-Art.3. alin. 3.1. – “Sediul societatii este in Romania, Bucuresti, sector 2, str. Vasilievici Serghei Rahmaninov, nr. 46-48, subsol, camera U3,
cu 97,73% voturi pentru, 2,27% voturi impotriva si 0% abtineri, din totalul de 396.116 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 4
Art. 1. Se aproba actualizarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu modificarile de la pct.3., cu 97,73% voturi pentru, 2,27% voturi impotriva si 0% abtineri, din totalul de 396.116 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 5
Art. 1. Se aproba data de: (i) 12 septembrie 2019 ca data de inregistrare si (ii) 11 septembrie 2019 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017, cu 97,73% voturi pentru, 2,27% voturi impotriva si 0% abtineri, din totalul de 396.116 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 6
Art. 1. Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGEA si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective, inclusiv actul constitutiv modificat/actualizat precum si mandatarea dlui. Octavian Scobercia (cu posibilitate de substituire) pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc., cu 97,73% voturi pentru, 2,27% voturi impotriva si 0% abtineri, din totalul de 396.116 voturi exprimate.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ADMINISTRARE IMOBILIARE SA
PRIN REPREZENTANT PERMANENT
TIC-CHILIMENT VALENTIN